Elec-Tech International Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 7, 2017

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—23

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开 的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股 东大会的议案》，决定于2017年4月25日召开2017年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等的规定。

（三）会议召开的日期、时间

1、现场召开时间：2017年4月25日（星期二）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2017年4月24日－2017年4月25日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期间的任意时 间。

（四）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼

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三楼会议室。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为2017年4月19日。

（七）出席对象：

1、截止2017年4月19日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

本次股东大会审议的议案为关联议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其 一致行动人王晟不接受其他股东委托进行投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。

二、 会议审议事项

审议《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的议 案》。

本议案为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王 晟需回避表决。

上述议案由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过之后提交本次股东 大会审议。详见刊登在2017年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第二十六次会议决 议公告》、《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的公

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告》等相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的 中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权 转让协议之补充协议的议案》	√

四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身 份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执 照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理 他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托 人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2017年4月20日上午8：30-12：30，下午13：30-17：

30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼 董事会秘书处。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

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六、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞、章新宇

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会 秘书处

邮政编码：519085

七、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○一七年四月八日

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附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362005

• 2、投票简称：德豪投票

• 3、填报表决意见

根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月24 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年4 月25 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2017年4月25日（星期二） 下午2：30举行的2017年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2017年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身

份证复印件。

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附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电 气股份有限公司于2017年4月25日（星期二）下午2：30举行的2017年第二次临时

股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于与珠海盈瑞节能科技有限 公司签订股权转让协议之补充 协议的议案	√
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”， 做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：2017年 月 日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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