Elec-Tech International Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 10, 2009

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2009—90

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2009年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

• 广东德豪润达电气股份有限公司将于2009年11月26日召开2009年第七次临时股东

• 大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

• 一、会议基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、会议日期及时间：2009年11月26日（星期四）上午10∶00时开始，会期半天。

• 3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

• 1、《关于2009年度日常关联交易的议案》

• 2、《关于续聘会计师事务所的议案》

• 3、《关于重新制定<关联交易制度>的议案》

• 4、《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》

三、出席人员

• 1、截止2009年11月23日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理

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人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

• 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、

• 证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、 授权委托书、证券账户卡进行登记。

• 2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出

• 席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户 卡进行登记。（授权委托书见附件二）

• 3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

• 4、会议登记日：2009年11月24日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。

• 5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会

• 秘书处。

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处 邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○○九年十一月十日

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附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2009年11月26日（星期四）上午10： 00举行的2009年第七次临时股东大会。

股东姓 名（名称）： 身份证号（营业执照号）：

联系电话： 证券帐户： 持股数量： 签署日期：2009年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复

印件。

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附件二：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份 有限公司于2009年11月26日（星期四）上午10：00举行的2009年第七次临时股东大会， 对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	投票指示	投票指示	投票指示
		同意	反对	弃权
1	关于2009年度日常关联交易的议案
2	关于续聘会计师事务所的议案
3	关于重新制定《关联交易制度》的议案
4	关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”， 做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人证券账户： 委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：2009年 月 日

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注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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