Elec-Tech International Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 5, 2009

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2009—50

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司将于2009 年6 月22 日（星期一）召开2009 年第 三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

• 2、会议日期及时间：2009 年6 月22 日（星期一）上午9∶30 时开始，会期半天。

• 3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号公司办公楼三楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案采取现场投票的方式进行表决，详细内容见2009 年6 月5 日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的 本公司董事会决议公告。

三、出席人员

1、截至2009 年6 月18 日下午15∶00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理

• 人不必是公司的股东。

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四、会议登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证 券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授 权委托书（授权委托书格式见附件二）、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席 会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡 进行登记。

• 3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

• 4、会议登记日：2009 年6 月19 日上午8∶30-11∶00，下午13∶00-15∶30。

• 5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号公司办公楼四楼董事会秘

• 书处。

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 2、联系方式

联 系 人：邓飞

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号公司董事会秘书处 邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司

董 事 会 二○○九年六月四日

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附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2009年6月22日（星期一）上午9： 30举行的2009年第三次临时股东大会。

股东姓 名（名称）： 身份证号（营业执照号）：

联系电话： 证券帐户： 持股数量： 签署日期：2009年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复

印件。

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附件二：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份 有限公司2009年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	投票指示	投票指示	投票指示
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”， 做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人证券账户： 委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：2009年 月 日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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