Elec-Tech International Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 13, 2008

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—26

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司将于2008 年6 月30 日（周一）召开2008 年第一 次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议日期及时间：2008 年6 月30 日（周一）上午9∶30 时开始，会期半天。

• 3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号公司办公楼三楼会议室

4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于对外担保的议案》。

上述议案均采取现场投票的方式进行表决，详细内容见2008 年6 月13 日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的本公司董事会决议公告及巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

三、出席人员

1、截至2008 年6 月25 日下午15∶00 交易结束后在中国证券结算登记有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

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• 3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理

• 人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

• 1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及

• 出席人身份证进行登记。

• 2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。

• 3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、及委托人身份证。

• 4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件）

• 5、会议登记日：2008 年6 月27 日上午8∶30-11∶00，下午13∶00-15∶30。

• 6、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号公司办公楼四楼董事会秘

• 书处。

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 2、联系方式

联 系 人：邓飞

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号公司董事会秘书处 邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○○八年六月十三日

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附件一：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东德豪润达电气股份有 限公司2008年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 2、《关于对外担保的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿 表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限： 委托日期：2008年 月 日

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附件二：

回 执

截至2008年6月25日交易结束后，我公司（个人）持有广东德豪润达电气股份有限 公司股票 股，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。

股东帐号： 持股数：

被委托人姓名： 股东签名：

2008年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

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