Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 22, 2018

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018— 76

广东德豪润达电气股份有限公司

关于调整全资子公司股权转让价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关于调整全资子公司股权转让价格的基本情况

（一）全资子公司股权转让的基本情况

经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪 润达”）于2017年12月1日召开的第五届董事会第三十一会议审议通过，公司将全 资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪国际”）100%股权 转让给了公司另一家全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下简称“珠海德 豪润达”）。本次股权转让采用平价转让方式进行，按香港德豪国际2017年9月30日 的每股净资产进行计算，转让价格为人民币200,074.94万元。详见公司于2017年 12月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关 于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告》（公告编号：2017-75）。

（二）本次调整全资子公司股权转让价格的原因

在合并报表层面，鉴于珠海德豪电气、香港德豪国际均为公司持股100%的全 资子公司，按照企业会计准则的相关规定，公司与合并报表范围内的子公司、以 及合并报表范围内的子公司之间的交易需要进行抵销处理。因此，本次股权转让 及转让价格调整事项对公司合并报表的财务数据并无影响。

在单体报表层面，截止目前，德豪润达单体报表上对香港德豪国际投资的账 面值为277,645.14 万港元，按每次出资时当日的汇率折算后约合人民币 236,488.65万元。德豪润达若按原价格人民币200,074.94万元将香港德豪国际 100%股权转让给珠海德豪电气，德豪润达的单体报表反映的本次股权投资处置损 益将为-36,413.71万元。

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经与税务部门沟通，为避免德豪润达单体报表产生较大亏损，经公司审慎评 估及综合考虑后，公司拟将香港德豪国际100%股权的转让价格调整为人民币 236,488.65万元，即德豪润达单体报表上对香港德豪国际投资的账面值。本次将 香港德豪国际100%股权的转让价格调整为人民币236,488.65万元后，德豪润达的 单体报表反映的本次股权投资处置损益将为0元。

除调整股权转让价格之外，上述香港德豪国际100%股权转让涉及的其他方面 不变。

（三）本次调整全资子公司股权转让价格需履行的审批程序

2018年6月22日，公司第五届董事会第三十九会议以9票同意，0票反对，0票 弃权的结果审议通过了《关于调整全资子公司股权转让价格的议案》。

本次调整全资子公司股权转让价格的事项不构成重大资产重组，也不构成关 联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》等的有关规 定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次股权转让前后香港德豪国际的股东情况

转让前：

转让后：

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广东德豪润达电气股份有限公司
100%
德豪润达国际（香港）有限公司
广东德豪润达电气股份有限公司
100%
珠海德豪润达电气有限公司
100%
德豪润达国际（香港）有限公司
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三、本次调整股权转让价格对公司的影响

本次股权转让价格调整后，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影 响，亦不会损害公司及股东的利益。

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四、备查文件

第五届董事会第三十九次会议决议。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○一八年六月二十三日

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