Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Sep 12, 2009

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—71

广东德豪润达电气股份有限公司

关于为子公司北美电器（珠海）有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年9 月11 日召开 的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司北美电器（珠海）有限公 司提供担保的议案》，本公司拟为全资子公司北美电器（珠海）有限公司（以下简称 “北美电器”）向银行申请人民币3000 万元授信额度提供担保，担保期限为合同签 署之日起一年。本公司董事会授权董事长签署相关文件。

二、被担保方的基本情况

北美电器，注册地点为珠海市香洲唐家湾镇金凤路1 号，法定代表人王冬雷， 经营范围包括生产销售和维修自产的各类电热水器、饮水机、蒸气清洁机、电蒸锅、 电饭锅、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电器产品。该公司注册资本及实收资本均 为50 万美元，本公司直接及间接持有其100%股权。

三、担保风险的评估

北美电器最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

		单位：人民币万
项 目	2009年6月末	2008年末
资产总额	5,017.60	7,516.96
负债总额	4,020.49	6,561.89
所有者权益	997.10	955.07
资产负债率	80.13%	87.29%
项 目	2009年1-6月	2008年度
主营业务收入	5,619.90	14,039.83

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净利润

81.69

42.04

北美电器的资产负债率超过 70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发【2005】120 号）的规定，公司为其提供担保尚需提交本公司股东大会 审批。

鉴于北美电器是本公司的全资子公司，本公司对其生产经营拥有绝对的控制权， 款项被滥用或不能偿还的可能性极小，本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险 极小。因此该项担保未采取反担保措施。

四、董事会意见

1、董事会认为北美电器是本公司的全资子公司,其向银行申请授信额度是为了满 足生产经营发展的正常资金需求，本公司对其提供担保是合理且必须的。本公司可 对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小，不会损害公 司利益。

在上述担保额度和期限内，授权本公司董事长签署上述银行融资事项的相关文 件。

2、独立董事意见

公司拟为全资子公司北美电器的银行授信额度人民币3000 万元提供担保，该公 司2008 年末及2009 年6 月末的资产负债率均超过了70%。鉴于该担保行为对保障该 公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款 项被滥用或不能偿还的风险极小，因此对公司的该担保行为我们表示理解和同意。 该担保事项还需提交公司2009 年第五次临时股东大会审议通过方可执行。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、2009 年2 月27 日，经本公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，本公司 为控股70%的子公司深圳实用电器有限公司人民币4000 万元贸易融资授信额度提供 担保，担保期限一年。

2、2009 年5 月18 日，经本公司2008 年度股东大会审议通过，2009 年度本公 司对控股子公司的担保最高额度为人民币3.20 亿元和美元600 万元。 约占公司2008 年末经审计净资产的59.4%。

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3、2009 年8 月12 日，经公司2009 年第四次临时股东大会审议通过，本公司为 控股子公司广东建隆光电科技有限公司的银行授信额度人民币4000 万元提供担保， 担保期限一年；对供应商佛山市顺德区凯音电子电器有限公司的最高金额人民币 1000 万元商业承兑汇票授信额度担保，担保期限一年。

4、本次拟对子公司北美电器的最高金额人民币3000 万元银行授信额度提供担 保，若该事项在获得公司2009 年第五次临时股东大会审议通过后，2009 年度本公司 对外担保最高额度（含对控股子公司的担保）为人民币4.40 亿元和美元600 万元。 约占公司2008 年末公司经审计净资产的80.2%。

5、截至本公告披露之日，本公司对外实际担保余额（含对控股子公司的担保） 约为人民币7345 万元，约占公司最近一期经审计净资产的12.2%。

6、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外 担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

经与会董事签字生效的董事会决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○○九年九月十一日

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