Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Jul 28, 2009

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—62

广东德豪润达电气股份有限公司

关于为控股子公司广东健隆光电科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司2009 年7 月27 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为 控股子公司广东健隆光电科技有限公司提供担保的议案》，本公司拟为控股子公司广 东健隆光电科技有限公司（以下简称“广东健隆”）向银行申请人民币4000 万元综 合授信额度提供担保，担保期限为合同签署之日起一年。公司董事会授权董事长签 署相关文件。

二、被担保方的基本情况

广东健隆，注册地点为台山市台城西湖外商投资示范区西湖大道三号内2 号厂 房，经营范围包括生产、销售光电子器件及其他电子器件（发光二极管系列产品及 配件、数码管及配件、显示屏及控制系列）及以上产品的工程安装、半导体工业集 成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板；自营和代理各类商品和技术进出口 业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规 限制的项目取得许可后方可经营）。该公司注册资本人民币2000 万元，本公司占51% 股权，广东健隆达光电科技有限公司占49%股权。

三、担保风险的评估

广东健隆最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

		单位：人民币万
项 目	2009 年6 月末	2008 年末
资产总额	13,635.36	5,194.93
负债总额	11,070.73	4,679.24
所有者权益	2,564.63	515.69

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资产负债率	81.19%	90.07%
项 目	2009 年1-6 月	2008 年度
主营业务收入	1,639.06	126.49
净利润	548.94	15.69

说明：广东健隆是本公司控股51%的子公司，该担保行为对保障其生产经营的正 常进行是必须的。本公司对该公司的生产和经营拥有控制权，不会出现违规的情况， 本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小，因此上述担保未采取反担保措施。

四、董事会意见

1、董事会认为广东健隆的综合授信额度用于生产经营的资金周转和通过贸易融 资提高资金的周转效率，本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或 不能偿还的风险极小；公司为广东健隆的银行融资提供担保可支持其经营发展，不 会损害公司利益。

在上述担保额度和期限内，授权公司董事长签署上述银行融资事项的相关文件。 2、独立董事意见

公司拟为控股51%的子公司广东健隆的人民币4000 万元的综合授信额度提供担 保，该公司2008 年末及2009 年6 月末的资产负债率均超过了70%，鉴于该担保行为 对保障该公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密 监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小，因此对公司的该担保行为我们表示理解 和同意。该担保事项还需提交公司2009 年第四次临时股东大会审议通过方可执行。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、2009 年2 月27 日，经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司为控 股70%的子公司深圳实用电器有限公司人民币4000万元贸易融资授信额度提供担保， 担保期限一年。

2、2009 年5 月18 日，经公司2008 年度股东大会审议通过，2009 年度公司对 控股子公司的担保最高额度为人民币3.20 亿元和美元600 万元。 约占公司2008 年 末经审计净资产的59.4%。

3、本次拟对控股子公司广东建隆的银行授信额度人民币4000 万元提供担保， 加上第三届董事会第十四次会议批准的对供应商顺德凯音的最高金额人民币1000 万 元商业承兑汇票授信额度担保，若该两项担保获得公司2009 年第四次临时股东大会

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审议通过，2009 年度公司对外担保最高额度（含对控股子公司的担保）为人民币4.10 亿元和美元600 万元。约占公司2008 年末经审计净资产的75.2%。

4、截至本公告披露之日，公司对外实际担保余额（含对控股子公司的担保）约 为人民币7112 万元，约占公司最近一期经审计净资产的11.9%。

• 5、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外

• 担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

经与会董事签字生效的董事会决议。 特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○○九年七月二十七日

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