Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 16, 2021

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员事项的独立意见

根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们在 认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独立判断，对公司第六届董事会第三十 一次会议审议的《关于聘任许晋源先生为公司副总经理的议案》事项发表以下独 立意见：

本次董事会聘任许晋源先生为公司副总经理的提名、审议、表决、聘任程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其 他股东利益的情况。

经过对许晋源先生个人简历的审查，我们认为公司高级管理人员的聘任是在 充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业能力、管理经验等情况的基础上进行 的，被聘任人具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任 所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处 罚和纪律处分，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人 员任职资格条件。

综上所述，我们全体独立董事同意公司聘任许晋源先生为公司副总经理的事 项。

独立董事：王春飞、王硕、谢捷 2021 年6 月16 日