Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 16, 2021

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2021—77

安徽德豪润达电气股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一 次会议通知于2021 年6 月15 日以电子邮件的形式发出，2021 年6 月16 日以通讯 表决的方式举行。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《关于聘任许晋源先生为公司副总经理的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于高级管理人员辞职暨聘任 高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第三十一次会议决议。

• 2、独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见。

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特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年6月16日

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