Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 11, 2021

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2021—61

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司董事长王晟先生的辞呈。王晟先生由于个人原因，申请辞去公司董事长、董事、 战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。鉴于公司目前的特殊情况，王晟先 生将继续履职至公司股东大会选举出新任董事为止。

截至本公告披露日，王晟先生直接持有公司股份34,406,400 股，其所持股份 将按照相关法规进行管理。

王晟先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定，王晟先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会时生效。 公司董事会将按照法定程序尽快提名补选新的董事、董事长等后续相关工作。公 司独立董事对董事长离职原因进行了核查，并对上述事项发表了独立意见。

王晟先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会、管理层 对王晟先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021 年5 月11 日