Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

德豪润达 独立董事述职报告

安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事2020 年度述职报告

（郝亚超）

各位股东及股东代表：

2020 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及制度 的要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，充分发挥了独立董事的独 立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2020 年度本 人履职情况向各位股东、股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

（一）董事会会议

公司2020 年度召开了第六届董事会第二十一次至二十五次会议共五次董事 会会议，本人参加了全部五次董事会，对各次董事会会议审议的相关事项均独 立、客观、审慎地进行了表决。

（二）股东大会

公司2020 年度共召开了二次股东大会，分别是2019 年度股东大会、2020 年 第一次临时股东大会。2020 年度，本人未出席股东大会。

二、发表事前认可与独立意见的情况

（一）2020 年4 月28 日，在公司第六届董事会第二十一次会议上，就关于 公司预计与珠海雷士照明有限公司2020 年度日常关联交易事项、关于公司预计 与诺凯电机2020 年度日常关联交易事项发表了事前认可。

（二）2020 年4 月28 日，在公司第六届董事会第二十一次会议上，就关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；关于公 司2019 年度计提资产减值准备及核销资产事项；关于公司2019 年度关联交易； 关于公司2019 年度公司董事高级管理人员薪酬；关于公司《2019 年度内部控制 自我评价报告》；关于公司2020 年度对子公司担保事项；对董事会提出的2019

1

德豪润达 独立董事述职报告

年度利润分配方案；关于公司预计与珠海雷士照明有限公司2020 年度日常关联 交易事项；关于公司预计与诺凯电机2020 年度日常关联交易事项；关于公司开 展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。

（三）2020 年8 月27 日，在公司第六届董事会第二十三次会议上，就关于 2020 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；关 于核销坏账事项发表了独立意见。

（四）2020 年10 月16 日，在公司第六届董事会第二十四次会议上，就关于 续聘会计师事务所事项发表了事前认可。

（五）2020 年10 月16 日，在公司第六届董事会第二十四次会议上，就关于 公司续聘会计师事务所事项、关于公司聘任财务总监事项发表了独立意见。

以上各独立意见的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场检查情况

本人利用参加董事会和其他时间，对公司进行了实地现场考察，主动了解公 司的生产经营情况，听取公司管理层对于生产经营和公司治理方面的汇报，积极 关注公司信息披露工作，掌握公司最新运作动态，关注公共媒体与公司相关的报 道，与公司相关人员进行核实并向董事会报告。此外，平时通过面对面交流，电 话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联 系。本人对公司开展的重大事项进行审议前，认真审核各个议案的资料，并利用 自身专业知识和技能对公司提供合理化建议，独立、客观、审慎的作出判断。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）信息披露：督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法 律、法规的要求完善公司信息披露制度；要求公司严格执行信息披露的有关规 定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

（二）保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保 持与公司管理层的及时沟通，促进公司依法规范运作，维护公司和中小股东的权 益。

2

德豪润达 独立董事述职报告

（三）公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会及其他时间，对公司的 业务发展、财务管理及其他重大事项的情况进行了解，听取公司管理层对于经营 状况和规范运作方面的汇报。对每次董事会审议的议案和有关材料都进行认真审 核，如有疑问会向相关人员询问、了解具体情况，独立、审慎地行使表决权。

五、其他工作

（一）无提议召开董事会情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在202 年度履行职责情况的汇报，本人认为：2020 年度公司对于 独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2021 年度本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和 要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。

本人联系方式： yachaoh@126.com

3

德豪润达 独立董事述职报告

(本页无正文，为独立董事2020 年度述职报告的签署页)

独立董事：郝亚超

二○二一年四月二十八日

4