Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 1, 2017

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—69

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董 事会第三十一次会议通知于2017 年11 月29 日以电子邮件的形式发出，2017 年 12 月1 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

公司于2017 年10 月实施了2016 年度非公开发行股票方案，本次非公开发行 人民币普通股（A 股）368,320,000 股（面值1 元），公司注册资本相应增加人民 币368,320,000 元，即公司注册资本由人民币1,396,400,000 元变更为人民币 1,764,720,000 元；公司股份总数相应增加368,320,000 股，即公司股份总数由 1,396,400,000 股变更为1,764,720,000 股。上述发行结果已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《广东德豪润达电气股份有限公司验资报告》（信会师 报字[2017]第ZC10698 号）验证。

公司据此相应修订《公司章程》第六条、第十九条关于公司注册资本及股份 总数的规定条款，修订内容如下：

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1

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币139,640 万元。	第六条 公司注册资本为人民币176,472 万元。
第十九条 公司股份总数为139,640 万股，公司的股本结构为：普通股139,640万股，其他种类股0 股。	第十九条 公司股份总数为176,472 万股，公司的股本结构为：普通股176,472万股，其他种类股0 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

• 2、审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于使用募集资金对子公司增资的公告》（公告编号：2017-71）。

3、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告 编号：2017-72）。

4、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司独立董事、监事会均对本事项发表了明确的同意意见。

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2

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017-73）。

5、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2017-74）。

• 6、审议通过了《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告》（公告编号： 2017-75）。

7、审议通过了《关于提请召开2017 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017年12月19日召开2017年第四次临时股东大会，审议第五届董事 会第三十一会议提交本次临时股东大会审议的相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于提请召开2017 年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：2017-76）。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第三十一次会议决议。

• 2、独立董事对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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3

广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○一七年十二月二日

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