Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—31

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第二十 八次会议(2016年度董事会)通知于2017年4月21日以电话通知及电子邮件的形式 发出，并于2017年4月27日以现场表决的方式举行。现场会议地点为浙江省杭州市 西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆会议室。会议应出席董事9人，亲自出席董事9 人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交2016 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经测试，2016 年度计提各类资产减值准备126,765,561.22 元（经会计师事务 所审计）。

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董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计 政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准 备后更能准确地反映截止2016 年12 月31 日的资产价值、财务状况和经营成果， 使公司的会计信息更加客观、公允。

独立董事发表了独立意见。

详见2017 年4 月28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审 计：2016 年度公司归属于上市公司股东的净利润为31,719,896.61 元，比上年同 期增长59.70%；基本每股收益0.0227 元，比上年同期增长59.86%。

2016 年末总资产为13,529,698,946.12 元，比上年末增长0.73%；归属于上 市公司股东的所有者权益为5,355,552,591.01 元，比上年末下降3.05%；股本总 额为1,396,400,000 股，与上年末相比未发生变化。

本议案须提交2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2016 年度利润分配方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所审计确认，公司2016 年实现归属于上市公司的净利润 31,719,896.61 元，加上年初未分配利润626,076,167.68 元，减去计提的盈余公 积 492,988.72 元，期末未分配利润657,303,075.57 元。

公司2015 年度、2016 年度都仅实现微利，经营业绩不佳。公司在建的蚌埠、 大连LED 芯片基地一直在以自有资金投入，资金需求较大。另外，公司已在2015 年7 月现金分红41,892,000.00 元。综上所述，为了全体股东的长远利益，公司 2016 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。2016 年实 现的利润全部用于补充公司营运资金。未分配利润 657,303,075.57 元结转以后年 度进行分配。

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公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未 来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

独立董事发表了独立意见。详见2017 年4 月28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见》。

本议案须提交2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交2016 年度股东大会审议。

• 《2016 年年度报告》全文刊登在2017 年4 月28 日的巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn 上；《2016 年年度报告摘要》刊登在2017 年4 月28 日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

（七）审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。

• 《2016 年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2017 年4 月28 日巨潮

• 资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意审计委员会对2016 年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报

同意聘任立信会计师事务所为公司2017 年度审计机构。

独立董事发表了独立意见。详见2017 年4 月28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见》。

本议案须提交2016 年度股东大会审议。

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（九）审议通过了《关于公司2017 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公 司提供担保的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、同意公司及子公司2017 年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 833,450 万元、美元10,000 万元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司 生产经营需要决定，公司及子公司的财务部门可以在股东会批准的授信总量的范 围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

2、同意公司2017 年度为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司、威斯达电器 （中山）制造有限公司、大连德豪光电科技有限公司、芜湖德豪润达光电科技有 限公司、芜湖锐拓光电科技有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司以及持股 68.49%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司等七家公司向银行等金融机构申请的综 合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币60.645 亿元。

董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营 及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。 本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。

4、本议案适用于2016 年度股东大会审议通过之日起至2017 年度股东大会召 开之日止期间发生的银行等金融机构授信额度及担保。

独立董事对公司2017 年度对外担保事项发表了独立意见。

本议案须提交2016 年度股东大会审议。

公司为子公司提供担保情况详见2017 年4 月28 日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于为子 公司提供担保的公告》。

（十）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。 关联董事王冬雷、王晟回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）及其子 公司为支持本公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2017 年度 拟提供的担保金额为不超过人民币33 亿元。

本议案适用于2016 年度股东大会审议之日起至2017 年度股东大会召开之日 止期间发生的芜湖德豪投资为德豪润达及德豪润达的子公司向银行等金融机构融 资所提供的担保。

独立董事对关联担保事项表示了事前认可并发表了独立意见。

本议案须提交2016 年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及王晟需回避对 本议案的表决。

相关事项详见2017 年4 月28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东为公司提供担 保暨关联交易的公告》。

（十一）审议通过了《关于预计与凯雷电机2017 年度日常关联交易的议案》。 关联董事王冬雷、王晟回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

拟与珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）发生日常关联交易，2017 年度本公司拟向凯雷电机采购电机产品，具体交易的产品数量、单价、金额另行 以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过14,000 万元人民币（含税）。

独立董事对日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

相关事项详见2017 年4 月28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于预计与凯雷电机2017 年 度日常关联交易的公告》。

（十二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交2016 年度股东大会审议。

详见2017 年4 月28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

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以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

• （十三）审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于2017年5月23日召开2016年度股东大会，审议第五届董事会第二十八 会议及第五届监事会第十五次会议提交年度股东大会审议的事项。

• 详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及

• 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

• （十四）审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《2017 年第一季度报告全文》刊登在2017 年4 月28 日的巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn上；《2017年第一季度报告正文》刊登在2017年4月28日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二十八次会议决议。

• 2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可

• 3、独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

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