Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Mar 27, 2009

广东德豪润达电气股份有限公司

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公 司第三届董事会第十次会议审议的事项，发表如下独立意见：

一、关于关联交易事项的独立董事意见：

1、公司董事会审议和表决《关于对台山子公司进行增资的议案》的程序合法 有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、本次关联交易，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关 联股东利益的情形。

二、关于控股股东以协议转让方式继续向广东健隆达出售公司股份，导致持 股比例低于30%的独立意见：

为了完成为公司引进战略投资者的工作，德豪电器本次拟以协议转让方式出 售公司股份2184 万股，该转让公司股份事项完成后，德豪电器仍持有公司股份 6667.84 万股，占公司总股本的20.63%，其一致行动人王晟持有公司股份1720.32 万股，占公司总股本的5.32%，德豪电器仍为本公司的第一大股东。

由于德豪电器仍为公司第一大股东，公司的实际控制权并未发生转移；因此 我们对德豪电器基于为公司引进战略投资者的原因而拟协议出售公司股份的行为 表示理解，德豪电器应严格遵守有关法律、法规的规定，履行各项审批程序和信 息披露义务。

独立董事签名：李占英、葛云松、贺伟

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