Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Nov 21, 2008

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2008-43

广东德豪润达电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2008 年11 月10 日以电子邮件及传真形式发出，2008 年11 月21 日以通讯表决方式举行。 会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对和0 票弃权的结果，审议并通过了《关于在广 东台山投资设立全资子公司的议案》，

同意公司在广东台山市设立全资子公司，从事光电子器件、数码管、显示屏及 其他电子器件产品的生产和销售。

授权公司对该全资子公司的累计投资额不得超过公司2007 年经审计资产总额 的5%。

本议案提交2008 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9 票赞成，0 票反对和0 票弃权的结果，审议并通过了《关于召开 公司2008 年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

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