Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Mar 14, 2008

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—08

广东德豪润达电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2008 年2 月 28 日以书面形式发出，2008 年3 月13 日在公司会议室举行。会议应出席董事9 人，亲自出席董事8 人，独立董事贺伟因工作原因未能亲自出席本次会议，书面 委托独立董事葛云松代为出席并行使表决权。2 名监事及部分高级管理人员列席了 会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长王冬雷先生主持 了会议。本次会议审议并通过了以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《2007 年度董事 会工作报告》，本议案须提交2007 年度股东大会审议。

二、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《2007 年度总经 理工作报告》。

三、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《2007 年度财务 决算报告》，本议案须提交2007 年度股东大会审议。

四、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《2007 年度利润 分配及资本公积金转增股本的预案》：

经信永中和会计师事务所审计确认，2007 年度母公司实现净利润人民币 7,635,786.59 元，根据《公司章程》规定，按母公司2007 年净利润提取10%法定 公积金人民币763,578.66 元。加上年初未分配利润人民币41,347,760.50 元(按 新会计准则追溯调整后)，截至2007 年末公司可供股东分配的利润为人民币 48,219,968.43 元。

公司2007 年度拟不分配现金股利和派送红股，尚未分配的利润人民币 48,219,968.43 元，结转以后年度进行分配。 经信永中和会计师事务所审计，2007 年末母公司资本公积金余额为 360,949,800.00 元，拟以2007 年12 月31 日总股本16,160 万股为基数，按每 10 股转增10 股的比例用资本公积金转增股本。经转增后，公司总股本增加至

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32,320 万股，尚余资本公积金199,349,800.00 元。

董事会就公司2007 年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明，以及未 分配利润的用途和使用计划：

鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观，人民币升值的幅度和速度 在加快；公司主要原材料价格依然维持近年的高点，并有继续上涨的可能；公司 经营仍然面临许多挑战。为了保障公司业务发展对运营资金的需求，公司将2007 年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。

本议案须提交2007 年度股东大会审议。

五、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《审计委员会关于 2007 年度财务会计报表的审阅意见》。

六、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《2007 年度报告 及其摘要》，本议案须提交2007 年度股东大会审议。

（《2007 年度报告及其摘要》详见2008 年3 月15 日《证券时报》、《中国证 券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。）

七、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于公司2008 年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》，批准如下事项：

1、同意公司2008 年度向银行申请总金额不超过人民币9.25 亿元的综合授信 额度，授信有效期为一年。公司在上述额度内，实际使用综合授信额度时不得超 过公司与相关银行的授信额度；并且当期公司实际资产负债率不得超过70%。授权 董事长签署相关文件。

2、同意公司2008 年度，为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造 有限公司、中山德豪润达电器有限公司、德豪润达国际（香港）有限公司、北美 电器（珠海）有限公司和间接控股90%的子公司珠海东部颖承精密压铸有限公司提 供担保，本次担保的额度为人民币2.8 亿元及美元3000 万元，担保期限1 年。内 容详见公司《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2008—11）。

本议案须提交2007 年度股东大会审议。

八、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于<独立董事 年报工作制度>的议案》。

（《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）

九、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于<审计委员 会年报工作规程>的议案》。

（《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）

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十、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《审计委员会关于 会计师事务所相关事项的提案》：

同意审计委员会对2007 年度审计机构信永中和会计师事务所审计工作的评 价报告，2007 年应向信永中和会计师事务所支付审计费用60 万元。同意继续聘请 信永中和会计师事务所有限公司为我公司2008 年度的审计机构，聘任期一年。

本议案须提交2007 年度股东大会审议。

十一、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于聘任公司 总经理的议案》：

聘任王冬雷先生为公司总经理，任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。 （简历附后）

十二、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于聘任公司 其他高级管理人员的议案》：

聘任林总明先生、王冬明先生、李华亭先生、陈剑瑢女士为公司副总经理； 聘任王冬明先生为公司财务总监。以上人员任期自即日起至第三届董事会任期届 满时止。

聘任李正先生担任公司总工程师。（以上人员简历附后）

十三、会议以9 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于提请召开 2007 年度股东大会的议案》。

（会议通知详见2007 年3 月15 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证 券报》，以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。）

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

二○○八年三月十五日

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附件：个人简历

1、王冬雷先生

中国籍，男，1964 年出生，硕士学历，工程师。历任珠海德豪电器有限公司 董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董 事长、总经理。现任本公司董事长，珠海瀚盛精密机械有限公司董事长。

王冬雷先生为持有上市公司5%以上股份的股东珠海德豪电器有限公司的股东 之一，为上市公司实际控制人，不直接持有上市公司股份，其与王冬明先生为兄 弟关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，除本 简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人 员等职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、林总明先生

中国台湾籍，男，1957 年出生，毕业于远东技术学院，历任灿坤(台湾)实业 股份有限公司海外部经理，厦门灿坤实业股份有限公司董事、监事、副总经理， 上海灿坤实业股份有限公司副总经理，漳州灿坤实业有限公司总经理。

林总明先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以 上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其 他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、李华亭先生

中国籍，男，1962 年出生，大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港）， 历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理。 现任本公司董事、副总经理。

李华亭先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以 上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其 他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他

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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、陈剑瑢女士

中国香港居民，女，1968 年出生，硕士研究生学历。历任USA Electronics HK Limited 营业工程师，Raymond’s Industry 设计工程师，National Science and Engineering Research Council of Canada 助理研究员，Kambrook(HK) Ltd.技术 主任、项目工程师，Malaysia Electrical Corporation(H.K.) Ltd.工程部经理、 市场及工程部经理。现任本公司副总经理，德豪润达国际（香港）有限公司董事。

陈剑瑢女士与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以 上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其 他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王冬明先生

中国籍，男，1970 年出生，大学本科学历。历任中国基建物资总公司财务副 经理、深圳公司总经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监，德豪润达国际 （香港）有限公司执行董事。

王冬明先生与上市公司实际控制人王冬雷先生为兄弟关系，除此以外与其他 董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未持有上市公司股份，除本简 历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、李正先生：

中国籍，男，1944 年出生，高级工程师。曾任湖北无线电厂总工程师；1994 年至2007 年期间，历任厦门灿坤实业股份有限公司熨斗部经理、开发部经理、副 总工程师、总工程师、技朮中心执行官，曾任全国家用电器标准化技术委员会委 员及其取暖熨烫器具分技术委员会委员。现任本公司总工程师兼研发中心主任。

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