Elec-Tech International Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Mar 14, 2008

德豪润达 独立董事李占英——2007 年度述职报告

广东德豪润达电气股份有限公司 独立董事2007 年度述职报告

各位股东及股东代表：

公司2007 年12 月22 日召开2007 年第三次临时股东大会，经股东大会选 举，本人当选为第三届董事会独立董事。

作为广东德豪润达电气股份有限公司的独立董事，2007 年本人严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2007 年度本人履行独立董事职责工作情况向 各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

1、董事会会议

本人当选独立董事至今，公司共召开了2 次董事会会议，其中三届二次董事 会会议为通讯方式召开。第三届董事会第一次会议由于工作关系本人未能亲自出 席，委托独立董事葛云松先生代为出席。本人对各次董事会会议审议的相关事项 均投了赞成票。

2、股东大会

本人当选独立董事至今，公司共召开了1 次股东大会；2007 年12 月22 日召 开的2007 年第三次临时股东大会，本人未能出席。

二、发表独立意见情况

2007 年12 月22 日第三届董事会第一次会议，本人就公司聘任董事会秘书发 表了以下独立意见：

同意聘任邓飞先生担任董事会秘书，其提名程序符合国家法律、法规及《公 司章程》的规定。

经审阅其履历等材料，我们未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司 高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的

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德豪润达 独立董事李占英——2007 年度述职报告

现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有 关规定，2007 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2007 年，本人担任独立董事以来， 能了解公司的生产经营动态，对董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提 供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况，并 运用专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

四、其他工作

1、无提议召开董事会情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2007 年度履行职责情况的汇报，本人认为，2007 年度公司对 于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 2008 年度本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规 定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益 和股东尤其是中小股东的利益。本人也希望公司更加稳健经营，规范运作，更好 的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司朝着又快又好方向发展，以良 好的业绩回报广大投资者。

本人联系方式： lizhanying@electech.com.cn

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