Elec-Tech International Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 13, 2021

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月1日召开 的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股 东大会的议案》,决定于2021年5月24日召开2021年第二次临时股东大会。详见公 司于2021年5月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2021年第二次临时股 东大会的通知》。

2021年5月12日,公司分别收到股东浙江乘泽科技有限责任公司(以下简称 "浙江乘泽")与蚌埠高新投资集团有限公司(以下简称"蚌埠高新",与浙江乘 泽合称为"提案股东1")联合提交的《关于提请增加安徽德豪润达电气股份有限 公司2021年第二次临时股东大会临时议案的函》的电子邮件;股东浙江乘泽、芜 湖德豪投资有限公司(以下简称"芜湖德豪投资")、王晟(浙江乘泽与芜湖德豪 投资、王晟合称为"提案股东2")联合提交的《关于提请增加安徽德豪润达电气 股份有限公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函》的扫描件;以及股东蚌 埠鑫睿项目管理有限公司(以下简称"蚌埠鑫睿")提交的《关于提请增加安徽 德豪润达电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函》的扫描 件。提案股东1提名增补吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提 名增补谢捷先生、王硕先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请将《关 于提请补选吉学斌先生为第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提请补选公司 第六届董事会独立董事的议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议;提案 股东2提名王冬明为第六届董事会非独立董事候选人,并提请增加《关于提名王

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冬明为第六届董事会非独立董事候选人的议案》至公司2021年第二次临时股东大 会进行审议;蚌埠鑫睿提请公司董事会在2021年第二次临时股东大会上增加《关 于购买董监高责任险的议案》进行审议。

上述临时提案事项详见与公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于股东提 请增加2021年第二次临时股东大会临时提案的公告》。

2021年第二次临时股东大会将不再设置总议案,除上述变动及调整有关编码 序号外,公司2021年第二次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权 登记日等相关事项不变。

现将2021年第二次临时股东大会的召开通知补充公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2021年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2021年5月24日(星期一)下午2∶30开始。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2021年5月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月24日9:15至15:00期间 的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日为2021年5月18日。

(七)出席对象:

1、截止2021年5月18日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该代理人不必是公司的股东。

(八)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼 三楼会议室。

(九)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》。

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

3、审议《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决:

(1)补选吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事

(2)补选王冬明先生为公司第六届董事会非独立董事

4、审议《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大 会方可进行表决。

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决:

(1)补选谢捷先生为公司第六届董事会独立董事

(2)补选王硕先生为公司第六届董事会独立董事

若上述董事成功当选,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

上述议案由公司第六届董事会第二十七次会议审议通过、提案股东1、提案 股东2以及蚌埠鑫睿提交本次股东大会审议,详见公司分别于2021年5月6日、5 月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的 公告》、《关于股东提请增加2021年第二次临时股东大会临时提案的公告》相关公 告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含5%)的 中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

提案编码	提案名称	备注该列 打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00	《关于拟出售公司持有的全部雷士国	√
	际股票的议案》
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于提请补选公司第六届董事会非	(应选人数2人)
	独立董事的议案》
3.01	补选吉学斌先生为公司第六届董事会	√
	非独立董事
3.02	补选王冬明先生为公司第六届董事会
	非独立董事	√
4.00	《关于提请补选公司第六届董事会独
	立董事的议案》	(应选人数2人)

三、提案编码

4.01	补选谢捷先生为公司第六届董事会独
	立董事	√
4.02	补选王硕先生为公司第六届董事会独
	立董事	√

四、现场会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身 份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执 照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理 他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托 人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件三)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)现场会议登记日:2021年5月21日上午8:30-12:30,下午13:30-17: 30。

(五)登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼 董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:王晟

联系电话:0756-3390188 传真:0756-3390238

联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会

秘书处

邮政编码:519085

七、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议;

2.关于提请增加安徽德豪润达电气股份有限公司2021年第二次临时股东大 会临时提案的函(共三份)。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2021年5月13日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:(1)通过证券公司交易 终端网络投票专用界面进行投票。(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通 过交易委托进行投票。

(一)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

2、选择公司股东会议届次进入投票界面;

3、根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";累计投票议案则填写选 举票数。

(二)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码:362005

2、投票简称:德豪投票

3、投票时间:2021年5月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00。

4、股东投票的具体程序为:

(1)在投票当日,"德豪投票"-"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大 会审议的议案总数;

(2)进行投票时买卖方向为"买入";

(3)输入投票代码362005;

(4)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号。

1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托

价格分别申报。

对于逐项表决的议案,例如:议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表 对议案1下全部子议案进行表决,1.01代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1 中子议案1.2,依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表:

注:本次会议审议的部分议案涉及采用累积投票制,因此不再设置总议案。

序号	议案名称	对应申报价格
议案1	《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》	1.00元
议案2	《关于购买董监高责任险的议案》	2.00元
议案3	《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票
(1)	补选吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事	3.01
(2)	补选王冬明先生为公司第六届董事会非独立董事	3.02
议案4	《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票
(1)	补选谢捷先生为公司第六届董事会独立董事	4.01
(2)	补选王硕先生为公司第六届董事会独立董事	4.02

(5)在"买入数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股 代表弃权。

5、注意事项:

(1)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(2)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的,将不能通过深交所交易系 统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前 四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式,以保障投资者顺利行 使股东权利。

回 执

致:安徽德豪润达电气股份有限公司:

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2021年5月24日(星期一) 下午2:30举行的2021年第二次临时股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券账户:

持股数量:

签署日期:2021年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身 份证复印件。

附件三:

授 权 委 托 书

致:安徽德豪润达电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽德豪润达电 气股份有限公司于2021年5月24日(星期一)下午2:30举行的2021年第二次临时 股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

	提案名称	备注	表决意见
提案		该列打勾的栏		反对	弃权
编码		目可以投票	同意
	非累积投票议案
1.00	《关于拟出售公司持有的全部雷士
	国际股票的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
累积投票议案		采用等额选举,填报投给候选人的选举
		票数
3.00	《关于提请补选公司第六届董事会
	非独立董事的议案》	(应选人数2人)
3.01	补选吉学斌先生为公司第六届董事
	会非独立董事	√
3.02	补选王冬明先生为公司第六届董事
	会非独立董事	√
4.00	《关于提请补选公司第六届董事会	(应选人数2人)
	独立董事的议案》
4.01	补选谢捷先生为公司第六届董事会	√
	独立董事
4.02	补选王硕先生为公司第六届董事会	√
	独立董事
说明:1、对于非累积投票提案,在提案对应的表决意见空格内打"√",每一提案只
能选择"同意"、"反对"、"弃权"三者中的之一,多选或未选则视为授权委托人对审

议事项投弃权票。

2、对于累积投票提案,请在"表决意见"栏内填报投给候选人的选举票数。

3、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2021年 月 日