Elec-Tech International Co., Ltd. — AGM Information 2009

Apr 25, 2009

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2009—39

广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司将于2009年5月18日召开2008年度股东大会， 现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、会议日期及时间：2009年5月18日上午9∶30时开始，会期半天。

• 3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

• 1、《2008年度董事会工作报告》

• 2、《2008年度监事会工作报告》

• 3、《2008年度财务决算报告》

• 4、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

• 5、《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》

• 6、《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的

• 议案》

• 7、《关于购买固定资产关联交易事项的议案》，该议案由公司第三届董事会第

• 十一次会议通过，提交股东大会审议。

公司独立董事将在本次股东会述职。

三、出席人员

• 1、截止2009年5月13日下午15∶00交易结束后在中国证券结算登记有限责任

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公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该

• 代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

• 1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭 证及出席人身份证进行登记。

• 2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。

• 3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证。

• 4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见 附件一）

• 5、会议登记日：2009年5月14日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。

• 6、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事

• 会秘书处。

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司 办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○○九年四月二十三日

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附件一：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东德豪润达电气 股份有限公司2007年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权： 1、2008年度董事会工作报告 赞成□、 反对□、 弃权□ 2、2008年度监事会工作报告 赞成□、 反对□、 弃权□ 3、2008年度财务决算报告 赞成□、 反对□、 弃权□ 4、2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 赞成□、 反对□、 弃权□ 5、2008年度报告及报告摘要 赞成□、 反对□、 弃权□ 6、关于公司2009年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议 案 赞成□、 反对□、 弃权□ 7、关于购买固定资产关联交易事项的议案 赞成□、 反对□、 弃权□ 对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意 愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限： 委托日期：2009年 月 日

回 执

截至2009年5月13日交易结束后，我公司（个人）持有广东德豪润达电 气股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年度股东大会。

股东帐号： 持股数： 被委托人姓名： 股东签名：

2009年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

• 2、授权人需提供身份证复印件。

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