Elec-Tech International Co., Ltd. — AGM Information 2008

Mar 14, 2008

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—10

广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

• 广东德豪润达电气股份有限公司将于2008年4月7日召开2007年度股东大会，现将

• 本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、会议日期及时间：2008年4月7日上午9∶30时开始，会期半天。

• 3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

• 1、《2007年度董事会工作报告》；

• 2、《2007年度监事会工作报告》；

• 3、《2007年度财务决算报告》；

• 4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；

• 5、《2007年度报告及其摘要》；

• 6、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；

• 7、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》。

三、出席人员

• 1、截止2008年4月2日下午15∶00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代

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理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

• 1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证 及出席人身份证进行登记。

• 2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。

• 3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书及委托人身份证。

• 4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

• 5、会议登记日：2008年4月3日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。

• 6、登记地点： 公司董事会秘书处。

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

• 办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司 董 事 会 二○○八年三月十五日

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附件：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东德豪润达电气股份 有限公司2007年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权： 1、《2007年度董事会工作报告》 赞成□ 反对□ 弃权□ 2、《2007年度监事会工作报告》 赞成□ 反对□ 弃权□ 3、《2007年度财务决算报告》 赞成□ 反对□ 弃权□ 4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 5、《2007年度报告及其摘要》 赞成□ 反对□ 弃权□ 6、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 7、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》

赞成□ 反对□ 弃权□

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意 愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限： 委托日期：2008年 月 日

注：1、授权委托书剪报及复印均有效。

• 2、授权人需提供身份证复印件。

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