ELCOMTEC CO.,LTD

AGM Information • Mar 18, 2025

엘컴텍/정기주주총회결과/(2025.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,076		- 매출액
- 부채총계	6,559		- 영업이익	3,783
- 자본금	42,224		- 당기순이익	4,737
- 자본총계	76,517		*주당순이익(원)	56
나. 연결	- 자산총계	83,213		- 매출액
- 부채총계	10,698		- 영업이익	3,555
- 자본금	42,224		- 당기순이익	4,540
- 자본총계	72,515		*주당순이익(원)	59
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(김충섭,정성기) 감사 1명(서병길)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 정성기 사내이사 신규 선임의 건 2-2호 의안 김충섭 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 서병길 상근감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-26 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-03-10 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성기	1977-03	3	신규선임	- 前 귀뚜라미보일러(주) - 前 (주)청호ICT - 前 (주)파트론 - 現 엘컴텍(주) 경영지원팀장(이사)
김충섭	1966-03	3	재선임	- 前 삼성전기(주) - 前 삼성LED(주) 상무이사 - 前 삼성전자(주) 상무이사 - 前(주)옵티맥 대표이사 - 現 (주)파트론이에스엘 대표이사 - 現 엘컴텍(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서병길	1951-02	3	재선임	상근	-한양대학교 무기재료공학과 졸업 -포스코 -포스렉