Elbit Systems — Regulatory Filings 2011

Jan 17, 2011

==> picture [311 x 49] intentionally omitted <==

בינואר2011 , 17תל-אביב

לכבוד ('אסדרה ) אגרות חוב יקימחז

ג.א.נ.,

הודעה על הגשת הצעת מזוגי - מ" בע ט מערכותיאלב: הנדון

שטר על פי "( חברהה )" מ"אלביט מערכות בעשהונפקו על ידי ( 'אסדרה ) כנאמן למחזיקי אגרות החוב לפנות "( הנאמן ()" מ" בע)1975הרמטיק נאמנות בזאת מתכבדת, "( שטר הנאמנות ") הנאמנות מיום 6.6.2010 :כדלקמןלמחזיקי אגרות החוב בדברים ולתוך מתמזגת עם שלה חברת בת הודיעה החברה כי (2010-02-737031אסמכתא )' מסיום 30.12.2010ב 1. פנימי ארגוןמיזוג החברות הינו שלב משלים בתהליך רה-, על פי מידע שהתקבל מהחברה. חברהה של שיפור פעילותה העסקיתאשר מטרתו הינה ה בחלק מחברות הבנות שלשל החברה זקותיה אח ב . החברה : לחוק החברות על פי הוראות סעיף319 2. צוע של יעת ביכוב או מנילהורות על ע, לבקשת נושה של חברה מתמזגת, ירשאת המשפט יב " כולתה של החברה הקולטת יה ביהיזוג לא יר שעקב המים חשש סביי ק יאם מצא כ, זוגיהמ הוא לתת הוראות להבטחת יוכן רשא, ה של החברה המתמזגתיותיבויים את התחיילק ". םיהם של נושיותיזכו

כי הנאמן יביא ומעוניין מיזוג האמור מתנגד ל ('א ה סדר)מחזיק באגרות חוב , במקרה בו, לאור האמור החשש לקיום ן תוך ציו, לנאמןהודעה בכתב אותו מחזיק מתבקש למסור על כך , את עמדתוהחברה בפני ום 24יאוחר מיעד ולא , בפרטא'( סדרה )החברה לאחר המיזוג בכלל ולמחזיק אגרות החוב התחייבויות י או בדואר אלקטרונ 03-פקס 5271736, תל אביב רחוב הירקון 113: משרדי הנאמןב 2011 נואריב בהודעה לנאמן נא לציין את הכמות המדויקת של אגרות החוב שבבעלות .hermetic@hermetic.co.il . אותו מחזיק ולצרף אסמכתא להוכחת הבעלות

3.

,בכבוד רב ( מ" בע)1975הרמטיק נאמנות

8282/3503/2641268/1