ELASER — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓聯約光電股份有限公司 股務代理人元大證券股份有限公司 股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）網址：http://www.yuanta.com.tw 證券代號：3450

股東會紀念品：印花樂山中健行虎站茶色耐熱玻璃保鮮盒

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅含在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用。抽諺資料將依法令或契約之保存期限保存，募股東如欲行使抽股權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵簡
平信
限時
掛號
開會通知請即拆開

股東 台股

133

115-1

133 聯約光電股份有限公司115年股東常會出席簽到十

視點：新北市板橋區程民大道一段180號3樓（股價報名會議室）時間：中華民國115年3月29日（星期五）上午九時整

簽股東，股票人、受託代理人及抵託代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件在本、註冊初報。但出席簽到十及委託書兩者仍需名或蓋章會視為報告出席。如委託書由股東交付股票人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東或代、理人姓名

持有股數：

法人指派書

屈指派

出席費公司本次股東會。

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

出席證號碼：

委託書		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	股東戶號			簽名或蓋章
一、屈委託 號（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會。代理人並依下列股權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1. 承認114年度合併營業報告書及合併財務報告暨保鑣財務報告案：（1）承認(2)及對(3)案權 2. 承認114年度盈餘分配票：（1）承認(2)及對(3)案權 3. 修訂「公司章程」案：（1）暨或(2)及對(3)案權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案：（1）暨或(2)及對(3)案權 5. 修訂「股東會議事規則」案：（1）暨或(2)及對(3)案權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託。但股務代理機構遵循受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到十)寄交代理人收執、如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 聯約光電股份有限公司授權日期 年 月 日				股東戶號			簽名或蓋章
		持有股數
		姓名或名稱
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號
		姓名或名稱
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號
		姓名或名稱
		身分證字號或統一編號
		住址

徵求場所及、
人員簽章處

股務事務電子通知平台

股東印鑑卡表單及注意事項

股利發放集保證金通知，請掃描連結會入並申請同意，即可（-mail）接收股利發放通知。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

133 聯約光電股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東 戶號						股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	西丁號(註)						西丁號(註)						原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料···等更新）帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。

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聯鈞光電股份有限公司115年
股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月29日

| 條號 | 徵求人 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鄭祝良 | 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
電話：(02)2521-2335 |
| 2 | 陳泰君 | 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 |
| 3 | 黃文興 | |
| 4 | | |
| 5 | | |

註：以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上聯鈞公告日期或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓62樓-21	(02) 2311-1376	桃園市桃園區衛八街15號(錢包同段後行)	(03) 335-7025
台北市中正區德寧街42-21號1樓(白彥軟興園料理搜查)	(02) 2331-6372	桃園市八塊區華嘉街69巷21號(固田氏嘉嘉店後巷)	(03) 367-1202
台北市大同區承德路三段206-22號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	新竹市北大區305巷8號(國泰台樂育巷)	(03) 523-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49-25號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135-22號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市鶯原區鶯陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南道嘉路口)	(02) 2706-3889	彰化市中正區二段560巷22號(彰安國中育巷內)	(04) 722-4669
台北市道嘉區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣華屯鎮巡緝街127號(土碧斜對面)	(049) 232-7456
台北市北投區飲酒一路二段117號1樓(彩泰行-碧煙碧房)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號(關井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博米上市)	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(診療居園南)	(06) 221-9015
新北市板橋區華門街30-22號1樓-22(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區朱安街321號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(涟磊市場內)	(02) 2257-2976	高雄市崑金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區壽年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4688	高雄市新興區中正三路98號1樓(服專-中正服務)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀四店育巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區公信路321號	(07) 556-0952
基隆市仁愛區愛三路87號4樓-215(仁愛麥路4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正區131號(秀波服務)	(08) 765-7277

紀念品領取須知

1. 紀念品種類：印花樂山甲健行統治茶色耐熱玻璃保鮮盒（紀念品不足時得以等值商品替代）
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於115年4月29日至115年5月22日（例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）洽徵求人徵求場所辦理。（限徵求1,000股（商）以上）
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
4. 股東如欲委託受託代理人元大證券股份有限公司出席時，請憑委託書簽名或蓋章於115年4月29日至115年5月22日（例假日除外）上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場）辦理及換領紀念品，其餘時間包不受理。
5. 親自參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
6. 紀念品之兌換即不採郵寄方式。
7. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年6月25日至115年6月29日（例假日除外）上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
八、本公司委任元大證券股份有限公司擔任本次股東會受託代理人。

聯鈞光電股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月29日（星期五）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（鼓都廠店會議室），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度員工酬勞及董事酬勞報告。2. 114年度合併營業報告。3. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。（二）承認事項：1. 承認114年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。2. 承認114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「股東會議事規則」案。（四）臨時動議。
二、股利分配主要內容：現金股利新台幣145,681,382元，每股配發1元。
三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

聯鈞光電股份有限公司董事會

敬啟