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ELASER — AGM Information 2023
Jun 7, 2023
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AGM Information
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股票代號: 3450
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聯鈞光電股份有限公司 ELITE ADVANCED LASER CORPORATION
一一二年股東常會 議事手冊
時間:中華民國一一二年六月六日 地點:新北市板橋區縣民大道一段189號 (馥都飯店3樓會議室) 股東會召開方式:實體股東會
目 錄
頁次 壹、開會程序 ............................................................................................. 1 貳、會議議程 ............................................................................................. 2 參、報告事項 ............................................................................................. 3 肆、承認事項 ............................................................................................. 4 伍、討論事項 ............................................................................................. 5 陸、臨時動議 ............................................................................................. 5 柒、散會..................................................................................................... 5 捌、附件..................................................................................................... 6 附件一 一一一年度合併營業報告書 ................................. 6 附件二 審計委員會查核報告書 ..................................... 8 附件三 會計師查核報告暨一一一年度合併財務報表 ................... 9 附件四 會計師查核報告暨一一一年度個體財務報表 .................. 19 附件五 「董事會議事規範」修訂條文對照表 ........................ 29 附件六 「股東會議事規則」修訂條文對照表 ........................ 31 玖、附錄................................................................................................... 49 附錄一 公司章程 ................................................ 49 附錄二 股東會議事規則 .......................................... 55 附錄三 員工酬勞及董事酬勞相關資訊 .............................. 61 附錄四 董事持股情形 ............................................ 62
壹、開會程序
聯鈞光電股份有限公司
一一二年股東常會開會程序
一、大會開始
二、主席致詞
三、報告事項 四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會
-1-
貳、會議議程
聯鈞光電股份有限公司 一一二年股東常會議程
召開方式:實體股東會 時 間:中華民國一一二年六月六日(星期二)上午九時整 地 點:新北市板橋區縣民大道一段189 號 (馥都飯店3 樓會議室)
一、宣布開會(報告出席股數)
二、主席致詞
三、報告事項
(一)一一一年度員工酬勞及董事酬勞報告。
-
(二)一一一年度合併營業報告。
-
(三)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(四)修訂『董事會議事規範』報告。
四、承認事項
- (一)承認一一一年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。 (二)承認一一一年度盈餘分配案。
五、討論事項
(一)修訂『股東會議事規則』案。
六、臨時動議
七、散會
-2-
參、報告事項
第一案
案由:一一一年度員工酬勞及董事酬勞報告,報請 公鑒。
說明:
-
1、本公司章程第三十三條規定員工酬勞為獲利(不含員工酬勞及董事酬勞 之稅前利益)之百分之八至百分之十五;董事酬勞為不超過獲利(不含員 工酬勞及董事酬勞之稅前利益)之百分之三。
-
2、一一一年度員工酬勞擬提撥新台幣34,000,000 元,佔獲利(不含員工酬 勞及董事酬勞之稅前利益)之12.00%,全數以現金發放。董事酬勞擬提 撥新台幣8,000,000 元,佔獲利(不含員工酬勞及董事酬勞之稅前利益) 之2.82%,全數以現金發放。本案業經一一二年三月二十三日之董事會 決議通過,依法於股東會報告。
第二案
案由:一一一年度合併營業報告,報請 公鑒。
說明:請參閱本手冊第 6~7 頁附件一。
第三案
案由:審計委員會審查一一一年度決算表冊報告,報請 公鑒。
說明:請參閱本手冊第 8 頁附件二。
第四案
案由:修訂『董事會議事規範』報告,報請 公鑒。
- 說明:擬修訂『董事會議事規範』,修訂條文對照表請參閱本手冊第 29~30 頁附件 五。
-3-
肆、承認事項
第一案 【董事會提】
- 案由:承認一一一年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案,敬請 承 認。
說明:
-
本公司一一一年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告,業經 一一二年三月二十三日審計委員會查核完竣出具查核報告,並送董事會決 議通過;前述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師及謝 建新會計師查核簽證竣事。
-
一一一年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告,請參閱本手 冊第6~7 頁附件一、第8 頁附件二、第9~28 頁附件三及附件四。
決議:
第二案
【董事會提】
案由:承認一一一年度盈餘分配案,敬請 承認。 說明:
- 1、 本公司一一一年度稅後淨利為新台幣(以下同) 191,824,339 元,擬配發 現金股利每股 0.5 元,擬具一一一年度盈餘分配表如下:
一一一 年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 項 目 | 金額 | 金額 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 本期稅後淨利 本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度 未分配盈餘之數額 減:提列法定盈餘公積 減:提列特別盈餘公積 本期可供分配盈餘 股票股利 (每股0元) 現金股利 (每股0.5元) 期末未分配盈餘 |
1,092,438,345 5,291,885 191,824,339 197,116,224 (19,711,622) (2,416,786) 1,267,426,161 0 (72,840,691) (72,840,691) 1,194,585,470 |
|
| 1,194,585,470 | ||
本次盈餘分配,將優先動用一一一年度本期稅後淨利。
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董事長 : 鄭祝良 總經理 : 宋天增 會計主管 : 蔡麗秋
-4-
-
2、本案業經一一二年三月二十三日審計委員會查核完竣並送董事會決議通 過。俟本案經股東常會通過後,授權董事長另行訂定股利配息基準日暨 後續相關發放事宜。本次現金股利以現金發放至元為止,以下捨去;其 畸零款合計數授權董事長洽特定人調整之。
-
3、俟後如因遇買回本公司股份、庫藏股之轉讓、員工認股權憑證認購普通 股等,致影響流通在外之股份數量,股東配息率因此發生變動者或經主 管機關核示必需變更時,擬提請股東常會授權董事會辦理。
決議:
伍、討論事項
第一案
【董事會提】
-
案由:修訂『股東會議事規則』案,提請公決。
-
說明:配合法令修改,擬建議修訂『股東會議事規則』部份內容,修訂條文對照表 請參閱本手冊第 31~48 頁附件六。
決議:
陸、臨時動議
柒、散會
-5-
附件一
捌、附件
聯鈞光電股份有限公司
一一一年度合併營業報告書
各位股東女士、先生們:
在全球產業環境及疫情瞬息萬變的諸多挑戰中,本公司在各位股東常年的 支持與督導下,經營團隊秉持『前瞻、能力、敏捷、承擔』(Ahead、Able、 Agile、Accountable)之4A 行動方針持續努力改善營運的架構。
一、一一一年度營運成果:
本公司一一一年合併營業額為新台幣(以下同) 6,775,781 仟元,本期 綜合損益總額為648,292 仟元,基本每股盈餘為1.32 元。業主權益之每 股淨值為27.25 元,合併負債占合併資產比率為38.66%,合併流動比率為 180.01%。為因應雷射二極體產業對於高速高功率及影像辨識等新應用領 域的市場需求以及綠色節能產業中對電源管理元件的應用增加,本公司致 力滿足客戶的生產需要並配合客戶開發新產品及新製程,來面對新的市場 需求及挑戰。
二、一一二年度營運計劃概要:
本公司面對全球疫情、經濟貿易衝突及諸多不確定因素,將依據最近 之市場環境變化、客戶營運概況及新產品開發進度及整體產業發展趨勢之 評估,適時調整銷售策略以保持業務穩定。本年度持續發展新產品之研究 開發及擴展生產規模,以保持本公司在光資訊及光通訊雷射封裝及電源管 理元件代工之優勢地位。
重要之產銷政策:
-
A、持續改善生產效率良率,降低成本提升競爭力。
-
B、落實「品質是做出來的觀念」,強化員工能力並創造高品質的生產文 化。
-
C、積極配合客戶開發新產品,並提供成本及品質的優勢,創造雙贏的契 機。
-
D、運用製程技術積極開發新應用及新客戶。
-
E、持續加強售後服務,持續與客戶保持穩定互動及信任。
-
F、建立公司品質及技術高標準,提昇國際形象及知名度。
-
G、建立並強化與國際大廠的合作關係,創造互利雙贏的依存契機。
-6-
綜觀以上,隨著全球產業的變化演進,在整體的市場經濟來看,客戶 競爭已提升至全球平台的運籌及集團企業的資源整合。本公司面對外部激 烈的競爭環境,將致力以適時調整經營銷售政策以保持產業優勢。另外法 規環境的變化快速,本公司也將積極因應以符合法令規範的要求,讓營運 架構更為安全堅固。
本公司將持續以既有優勢之研發及製程能力、運用效率化之經營管理,努 力創造全體股東之最大權益。
敬祝各位
身體健康、萬事如意
董事長:鄭祝良 經理人:宋天增 會計主管:蔡麗秋
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-7-
附件二
聯鈞光電股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司一一一年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財 務報告及盈餘分派議案等,其中合併財務報告暨個體財務報告委託勤業眾信 聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述合併營業報告書、合併 財務報告暨個體財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不 合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上,敬 請 鑒核。
此致 聯鈞光電股份有限公司 112年股東常會
審計委員會召集人:楊吉裕
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中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 廿 三 日
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附件三
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110�12�31� | 110�12�31� | |
|---|---|---|---|
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| 21 - 2 - 13 - 2 - - 5 3 46 - 1 44 2 - - - 1 6 54 100 - - 11 - 12 - 2 - - 1 1 27 3 3 1 - 5 12 39 15 5 7 1 14 22 ( 1) 41 20 61 100 |
-13-
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|---|---|---|---|---|
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� � $ 6,799,765 397,775 7,197,540 ( 5,456,380 ) ( 48,494) ( 5,504,874) 1,692,666 ( 44,165 ) ( 376,568 ) ( 149,862 ) ( 8,674) ( 579,269) - 1,113,397 6,146 12,956 ( 54,188 ) ( 4,252 ) 10,964 ( 28,374) |
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| 94 6 100 ( 76 ) ( 1) (77) 23 ( 1 ) ( 5 ) ( 2 ) - ( 8) - 15 - - - - - - |
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111�� | � 14 ( 4) 10 - - - - - 10 3 7 10 3 7 10 |
110�� | |
|---|---|---|---|---|
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� � $ 1,085,023 ( 294,382) 790,641 2,400 ( 480 ) 2,544 ( 259) 4,205 $ 794,846 $ 371,053 419,588 $ 790,641 $ 374,011 420,835 $ 794,846 $ 2.55 $ 2.51 |
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| 15 ( 4) 11 - - - - - 11 5 6 11 5 6 11 |
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$ 5,812,015 | - | - | ( 203,954 ) |
( 203,954 ) |
( 203,954 ) |
( 203,954 ) |
- | 790,641 | 4,205 | 794,846 | ( 284,571 ) |
( 284,571 ) |
( 57,708 ) |
( 57,708 ) |
6,060,628 | - | - | ( 262,226 ) |
( 262,226 ) |
( 262,226 ) |
( 262,226 ) |
22 | 648,321 | ( 29 ) |
( 29 ) |
648,292 | ( 347,809 ) |
( 347,809 ) |
139,511 | $ 6,238,418 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 1,944,026 | - | - | - | - | 863 | 419,588 | 1,247 | 420,835 | ( 284,571 ) |
( 57,708 ) |
2,023,445 | - | - | - | - | - | 456,497 | ( 2,904 ) |
453,593 | ( 347,809 ) |
139,511 | $ 2,268,740 | |||||||||||||||||||||||||
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$ 3,867,989 | - | - | ( 203,954 ) |
( 203,954 ) |
( 863 ) |
371,053 | 2,958 | 374,011 | - | - | 4,037,183 | - | - | ( 262,226 ) |
( 262,226 ) |
22 | 191,824 | 2,875 | 194,699 | - | - | $ 3,969,678 | �������� | |||||||||||||||||||||||
| � | ������ | �������� | ��������� | ( $ 66,339 ) | - | - | - | - | - | - | 1,038 | 1,038 | - | - | ( 65,301 ) |
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( 2,417 ) |
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$ 712,499 $ 68,091 $1,244,652 |
23,722 - ( 23,722 ) |
- ( 1,752 ) 1,752 |
- - ( 203,954 ) |
23,722 ( 1,752 ) ( 225,924 ) |
- - ( 863 ) |
- - 371,053 |
- - 1,920 |
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736,221 66,339 1,390,838 |
37,211 - ( 37,211 ) |
- ( 1,038 ) 1,038 |
- - ( 262,226 ) |
37,211 ( 1,038 ) ( 298,399 ) |
- - - |
- - 191,824 |
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$ 773,432 $ 65,301 $1,289,555 |
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-16-
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111�� $ 902,676 801,627 4,546 26,458 8,039 ( 16,972 ) 37 ( 14,635 ) ( 2,846 ) 31,481 32,241 ( 158,510 ) 2,962 ( 19 ) - 32,963 13,309 303,786 ( 734 ) 14,698 113,713 100,192 ( 19,844 ) ( 254,453 ) 1,918 ( 814 ) ( 666 ) ( 1,157 ) 465 1,920,461 15,753 |
110�� |
|---|---|---|
| $ 1,085,023 654,815 3,826 8,674 4,252 ( 6,146 ) - ( 10,964 ) 4,597 - 33,682 38,113 5,916 ( 25 ) ( 53,259 ) ( 23,836 ) ( 9,417 ) ( 157,216 ) ( 701 ) ( 11,637 ) ( 174,480 ) ( 118,925 ) ( 4,298 ) 122,715 - 48,776 ( 9,588 ) ( 3,864 ) 389 1,426,422 6,649 |
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-17-
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110�� |
|---|---|---|
| ( $ 4,064 ) ( 176,295) 1,252,712 - ( 1,194,165 ) 40,169 ( 933 ) 1,830 45 ( 4,389 ) ( 37 ) ( 505,322 ) 3,376 (1,659,426) 300,000 ( 38,010 ) 545,630 ( 1,172 ) ( 40,638 ) ( 203,954 ) ( 57,708 ) ( 284,526 ) - 219,622 ( 39,427) ( 226,519 ) 2,297,596 $ 2,071,077 |
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-18-
附件四
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-22-
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111�12�31� � � $ 219,815 4 63,437 1 - - 154,606 3 31,705 1 15,142 - 133,490 3 185,389 4 803,584 16 2,517,612 49 1,729,769 33 44,001 1 1,581 - 58,023 1 5,962 - 4,356,948 84 $ 5,160,532 100 $ 4,322 - 156,886 3 162,394 3 31,973 1 6,419 - 7,734 - 37,732 1 2,038 - 409,498 8 367,268 7 345,733 7 36,773 1 31,562 - 20 - 781,356 15 1,190,854 23 1,456,814 28 452,294 9 773,432 15 65,301 1 1,289,555 25 2,128,288 41 67,718) ( 1) 3,969,678 77 $ 5,160,532 100 |
110�12�31� | 110�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 219,815 63,437 - 154,606 31,705 15,142 133,490 185,389 803,584 2,517,612 1,729,769 44,001 1,581 58,023 5,962 4,356,948 $ 5,160,532 $ 4,322 156,886 162,394 31,973 6,419 7,734 37,732 2,038 409,498 367,268 345,733 36,773 31,562 20 781,356 1,190,854 1,456,814 452,294 773,432 65,301 1,289,555 2,128,288 67,718) 3,969,678 $ 5,160,532 |
� | � $ 342,926 83,811 20,245 321,809 - 16,416 183,770 163,556 1,132,533 2,181,644 1,925,280 39,300 2,794 43,117 34,754 4,226,889 $ 5,359,422 $ 18,995 252,620 224,637 60,816 4,123 5,825 83,054 2,591 652,661 275,936 322,075 33,835 37,712 20 669,578 1,322,239 1,456,814 452,272 736,221 66,339 1,390,838 2,193,398 65,301) 4,037,183 $ 5,359,422 |
� | ||
( |
( |
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-23-
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111�� | |
|---|---|---|
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-24-
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111�� | � - 31 33 16 3) 13 - - - - - 13 |
110�� | |||
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-25-
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( 203,954 ) |
( 203,954 ) |
( 863 ) |
( 863 ) |
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374,011 |
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- | - | ( 262,226 ) |
( 262,226 ) |
( 262,226 ) |
( 262,226 ) |
22 |
191,824 | 2,875 |
194,699 |
$3,969,678 | |||||||||||||||
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( 203,954 ) - |
( 225,924 ) - |
( 863 ) - |
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( 37,211 ) - |
1,038 - |
( 262,226 ) - |
( 298,399 ) - |
- - |
191,824 - |
5,292 ( 2,417 ) |
197,116 ( 2,417 ) |
$1,289,555 ($ 67,718 ) |
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- 23,722 ( 1,752 ) |
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- - - |
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452,272 736,221 66,339 |
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- - - |
- 37,211 ( 1,038 ) |
22 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
$ 452,294 $ 773,432 $ 65,301 |
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-26-
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110�� |
|---|---|---|
| $ 463,352 267,912 1,489 3,216 3,698 ( 85 ) ( 427,549 ) 4,597 - 14,708 10,099 3,639 ( 23 ) ( 53,259 ) 9,956 ( 9,417 ) 50,970 - 8,036 11,302 ( 49,853 ) 1,403 ( 103,014 ) ( 2,385 ) ( 7,311 ) 223 389 202,093 85 |
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-27-
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|---|---|---|
| ( $ 3,510 ) ( 7,875) 190,793 - ( 537,737 ) 38,884 425 ( 2,946 ) ( 37 ) ( 13,035 ) 383,058 ( 131,388) 300,000 ( 38,010 ) ( 573 ) ( 9,990 ) ( 203,954 ) ( 57,708) ( 10,235) ( 9,686) 39,484 303,442 $ 342,926 |
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-28-
附件五
聯鈞光電股份有限公司
「董事會議事規範」修訂條文對照表
| 修訂條文 | 修訂前條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|
| 第三條 董事會至少每季召開一 次,應於開會七日前通知 各董事,並載明開會時 間、地點、召集事由;但 遇緊急情事時得隨時召集 之,董事不得以召集通知 未超過七日而提出異議。 前項召集之通知,經相對人 同意者,得以電子方式或傳 真為之。 本規範第七條第一項各款 之事項,應於召集事由中列 舉,不得以臨時動議提出。 |
第三條 董事會至少每季召開一 次,應於開會七日前通知 各董事,並載明開會時 間、地點、召集事由;但 遇緊急情事時得隨時召集 之,董事不得以召集通知 未超過七日而提出異議。 前項召集之通知,經相對 人同意者,得以電子方式 或傳真為之。 本規範第七條第一項各款 之事項,除有突發緊急情 事或正當理由外,應於召 集事由中列舉,不得以臨 時動議提出。 |
配合111年8月 8日發文字號: 臺證上一字第 1110015595號 函文修訂 |
| 第七條 下列事項應提董事會討 論: 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及須經 會計師查核簽證之第 二季財務報告。 三、依證券交易法(下稱 證交法)第十四條之 一規定訂定或修正內 部控制制度,及內部 控制制度有效性之考 核。 四、依證交法第三十六條 之一規定訂定或修正 取得或處分資產、從 事衍生性商品交易、 資金貸與他人、為他 人背書或提供保證之 重大財務業務行為之 處理程序。 |
第七條 下列事項應提董事會討 論: 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及須經 會計師查核簽證之第 二季財務報告。 三、依證券交易法(下稱 證交法)第十四條之 一規定訂定或修正內 部控制制度,及內部 控制制度有效性之考 核。 四、依證交法第三十六條 之一規定訂定或修正 取得或處分資產、從 事衍生性商品交易、 資金貸與他人、為他 人背書或提供保證之 重大財務業務行為之 處理程序。 |
同上 |
-29-
| 修訂條文 | 修訂前條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|
| 五、募集、發行或私募具 有股權性質之有價證 券。 六、董事會未設常務董事 者,董事長之選任或 解任。 七、財務、會計或內部稽 核主管之任免。 八、對關係人之捐贈或對 非關係人之重大捐 贈。但因重大天然災 害所為急難救助之公 益性質捐贈,得提下 次董事會追認。 九、依證交法第十四條之 三、其他依法令或章 程規定應由股東會決 議或提董事會決議事 項或主管機關規定之 重大事項。 前項第八款所稱關係人,指證券發行 人財務報告編製準則所規範之關係 人;所稱對非關係人之重大捐贈,指 每筆捐贈金額或一年內累積對同一 對象捐贈金額達新臺幣一億元以 上,或達最近年度經會計師簽證之財 務報告營業收入淨額百分之一或實 收資本額百分之五以上者。(外國公 司股票無面額或每股面額非屬新臺 幣十元者,本項有關實收資本額百分 之五之金額,以股東權益百分之二點 五計算之。) |
五、募集、發行或私募具 有股權性質之有價證 券。 六、財務、會計或內部稽 核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對 非關係人之重大捐 贈。但因重大天然災 害所為急難救助之公 益性質捐贈,得提下 次董事會追認。 八、依證交法第十四條之 三、其他依法令或章 程規定應由股東會決 議或提董事會決議事 項或主管機關規定之 重大事項。 前項第七款所稱關係人,指證券發 行人財務報告編製準則所規範之關 係人;所稱對非關係人之重大捐 贈,指每筆捐贈金額或一年內累積 對同一對象捐贈金額達新臺幣一億 元以上,或達最近年度經會計師簽 證之財務報告營業收入淨額百分之 一或實收資本額百分之五以上者。 (外國公司股票無面額或每股面額 非屬新臺幣十元者,本項有關實收 資本額百分之五之金額,以股東權 益百分之二點五計算之。) |
-30-
附件六
聯鈞光電股份有限公司
「股東會議事規則」修訂條文對照表
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第一條 聯鈞光電股份有限公司(以下 簡稱本公司)股東會之議事 規則,除法令或章程另有規 定者外,依本規則行之。 |
第一條 聯鈞光電股份有限公司(以下 簡稱本公司)股東會之議事規 則,除法令或章程另有規定者 外,依本規則行之。 |
|
| 第二條 本公司股東會除法令另有規 定外,由董事會召集之。 本公司股東會召開方式之變 更應經董事會決議,並最遲於 股東會開會通知書寄發前為 之。 本公司應於股東常會開會三 十日前或股東臨時會開會十 五日前,將股東會開會通知 書、委託書用紙、有關承認 案、討論案、選任或解任董事 事項等各項議案之案由及說 明資料製作成電子檔案傳送 至公開資訊觀測站。並於股東 常會開會二十一日前或股東 臨時會開會十五日前,將股東 會議事手冊及會議補充資 料,製作電子檔案傳送至公開 資訊觀測站。 但本公司於最近會計年度 召開股東常會其股東名簿記 載之外資及陸資持股比率合 計達百分之三十以上者,應於 股東常會開會三十日前完成 前開電子檔案之傳送。 股東會開會十五日前,備妥當 次股東會議事手冊及會議補 充資料,供股東隨時索閱,並 陳列於本公司及本公司所委 任之專業股務代理機構。 前項之議事手冊及會議補充 |
第二條 本公司股東會除法令另有規 定外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三 十日前或股東臨時會開會十 五日前,將股東會開會通知 書、委託書用紙、有關承認 案、討論案、選任或解任董事 事項等各項議案之案由及說 明資料製作成電子檔案傳送 至公開資訊觀測站。並於股東 常會開會二十一日前或股東 臨時會開會十五日前,將股東 會議事手冊及會議補充資 料,製作電子檔案傳送至公開 資訊觀測站。 股東會開會十五日前,備妥當 次股東會議事手冊及會議補 充資料,供股東隨時索閱,並 陳列於本公司及本公司所委 任之專業股務代理機構,且應 |
依111年3月8 日臺灣證券交易 所股份有限公司 臺證治理字第 1110004250號 公告修正 |
-31-
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 資料,本公司於股東會開會當 日應依下列方式提供股東參 閱: 一、召開實體股東會時,應 於股東會現場發放。 二、召開視訊輔助股東會 時,應於股東會現場發 放,並以電子檔案傳送 至視訊會議平台。 三、召開視訊股東會時,應 以電子檔案傳送至視訊 會議平台。 通知及公告應載明召集事 由;其通知經相對人同意者, 得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、 減資、申請停止公開發行、董 事競業許可、盈餘轉增資、公 積轉增資、公司解散、合併、 分割或公司法第一百八十五 第一項各款之事項、證券交易 法第二十六條之一、第四十三 條之六、發行人募集與發行有 價證券處理準則第五十六條 之一及第六十條之二之事 項,應在召集事由中列舉並說 明其主要內容,不得以臨時動 議提出。 股東會召集事由已載明全面 改選董事,並載明就任日期, 該次股東會改選完成後,同次 會議不得再以臨時動議或其 他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得向本公 司提出股東常會議案,以一項 為限,提案超過一項者,均不 列入議案。另股東所提議案有 公司法第172 條之1第4 項各 |
於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事 由;其通知經相對人同意者, 得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、 減資、申請停止公開發行、董 事競業許可、盈餘轉增資、公 積轉增資、公司解散、合併、 分割或公司法第一百八十五 第一項各款之事項、證券交易 法第二十六條之一、第四十三 條之六、發行人募集與發行有 價證券處理準則第五十六條 之一及第六十條之二之事 項,應在召集事由中列舉並說 明其主要內容,不得以臨時動 議提出。 股東會召集事由已載明全面 改選董事,並載明就任日期, 該次股東會改選完成後,同次 會議不得再以臨時動議或其 他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得向本公 司提出股東常會議案,以一項 為限,提案超過一項者,均不 |
-32-
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 款情形之一,董事會得不列為 議案。 股東得提出為敦促公司增進 公共利益或善盡社會責任之 建議性提案,程序上應依公司 法第172 條之1 之相關規定以 1 項為限,提案超過1 項者, 均不列入議案。 本公司應於股東常會召開前 之停止股票過戶日前,公告受 理股東之提案、書面或電子受 理方式、受理處所及受理期 間;其受理期間不得少於十 日。 股東所提議案以三百字為 限,超過三百字者,該提案不 予列入議案;提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並 參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知 日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於本條規定之議案 列於開會通知。對於未列入議 案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。 |
列入議案。另股東所提議案有 公司法第172 條之1 第4 項各 款情形之一,董事會得不列為 議案。 股東得提出為敦促公司增進 公共利益或善盡社會責任之 建議性提案,程序上應依公司 法第172 條之1 之相關規定以 1 項為限,提案超過1 項者, 均不列入議案。 本公司應於股東常會召開前 之停止股票過戶日前,公告受 理股東之提案、書面或電子受 理方式、受理處所及受理期 間;其受理期間不得少於十 日。 股東所提議案以三百字為 限,超過三百字者,該提案不 予列入議案;提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並 參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知 日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於本條規定之議案 列於開會通知。對於未列入議 案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。 |
|
| 第三條 股東得於每次股東會,出具本 公司印發之委託書,載明授 權範圍,委託代理人,出席 股東會。 一股東以出具一委託書,並 以委託一人為限,應於股東 會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送 達者為準。但聲明撤銷前委 託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東 |
第三條 股東得於每次股東會,出具本 公司印發之委託書,載明授 權範圍,委託代理人,出席 股東會。 一股東以出具一委託書,並 以委託一人為限,應於股東 會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送 達者為準。但聲明撤銷前委 託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東 |
同上 |
-33-
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 欲親自出席股東會者或欲以 書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前, 以書面向本公司為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委 託代理人出席行使之表決權 為準。 委託書送達本公司後,股東欲 以視訊方式出席股東會,應於 股東會開會二日前,以書面向 本公司為撤銷委託之通知;逾 期撤銷者,以委託代理人出席 行使之表決權為準。 |
欲親自出席股東會者或欲以 書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前, 以書面向本公司為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委 託代理人出席行使之表決權 為準。 |
|
| (股東會召集及開會通知) 第四條 股東會應於本公司所在地或 便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議之開始 時間不得早於上午九時或晚 於下午三時,召開之地點及時 間,應充分考量獨立董事之意 見。 本公司召開視訊股東會時,不 受前項召開地點之限制。 |
(股東會召集及開會通知) 第四條 股東會應於本公司所在地或 便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議之開始 時間不得早於上午九時或晚 於下午三時,召開之地點及時 間,應充分考量獨立董事之意 見。 |
同上 |
| (簽名簿等文件之備置) 第五條 本公司應於開會通知書載明 受理股東、徵求人、受託代理 人(以下簡稱股東)報到時 間、報到處地點,及其他應注 意事項。 前項受理股東報到時間至少 應於會議開始前三十分鐘辦 理之;報到處應有明確標示, 並派適足適任人員辦理之。 股東會視訊會議應於會議開 始前三十分鐘,於股東會視訊 會議平台受理報到,完成報到 之股東,視為親自出席股東 會。 |
(簽名簿等文件之備置) 第五條 本公司應於開會通知書載明 受理股東報到時間、報到處地 點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少 應於會議開始前三十分鐘辦 理之;報到處應有明確標示, 並派適足適任人員辦理之。 |
同上 |
-34-
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 股東應憑出席證、出席簽到卡 或其他出席證件始得出席股 東會,本公司對股東出席所憑 依之證明文件不得任意增列 要求提供其他證明文件;屬徵 求委託書之徵求人並應配帶 身分證明文件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股 東簽到,或由出席股東繳交簽 到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、 出席證、發言條、表決票及其 他會議資料,交付予出席股東 會之股東;有選舉董事者,應 另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股 東會之代表人不限於一人。 法人受託出席股東會時,僅得 指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開時,股 東欲以視訊方式出席者,應於 股東會開會二日前,向本公司 登記。 股東會以視訊會議召開時,本 公司至少應於會議開始前三 十分鐘,將議事手冊、年報及 其他相關資料上傳至股東會 視訊會議平台,並持續揭露至 會議結束。 |
股東本人或股東所委託之代 理人(以下稱股東)應憑出席 證、出席簽到卡或其他出席證 件始得出席股東會,本公司對 股東出席所憑依之證明文件 不得任意增列要求提供其他 證明文件;屬徵求委託書之徵 求人並應配帶身分證明文 件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股 東簽到,或由出席股東繳交簽 到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年 報、出席證、發言條、表決 票及其他會議資料,交付予 出席股東會之股東;有選舉 董事者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席 股東會之代表人不限於一 人。 法人受託出席股東會時,僅得 指派一人代表出席。 |
|
| (召開股東會視訊會議,召集通知應載 事項) 第六條 本公司召開股東會視訊會 議,應於股東會召集通知載明 下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權 |
本條新增 依111年3月8 日臺灣證券交易 所股份有限公司 臺證治理字第 |
-35-
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力 情事致視訊會議平台或以視 訊方式參與發生障礙之處理 方式,至少包括下列事項: (一) 發生前開障礙持續無法排除 致須延期或續行會議之時 間,及如須延期或續行集會時 之日期。 (二) 未登記以視訊參與原股東會 之股東不得參與延期或續行 會議。 (三) 召開視訊輔助股東會,如無法 續行視訊會議,經扣除以視訊 方式參與股東會之出席股 數,出席股份總數達股東會開 會之法定定額,股東會應繼續 進行,以視訊方式參與股東, 其出席股數應計入出席之股 東股份總數,就該次股東會全 部議案,視為棄權。 (四) 遇有全部議案已宣布結果,而 未進行臨時動議之情形,其處 理方式。 三、召開視訊股東會,並應載明對 以視訊方式參與股東會有困 難之股東所提供之適當替代 措施。 |
1110004250號 公告修正 |
|
| (股東會主席、列席人員) 第七條 股東會如由董事會召集者,其 主席由董事長擔任之,董事長 請假或因故不能行使職權 時,由副董事長代理之,無副 董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時,由董事 長指定常務董事一人代理 之;其未設常務董事者,指定 董事一人代理之,董事長未指 定代理人者,由常務董事或董 |
(股東會主席、列席人員) 第六條 股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之,董 事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長亦請 假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人 代理之;其未設常務董事 者,指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者,由 |
條號變更 |
-36-
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董 事代理者,以任職六個月以 上,並瞭解公司財務業務狀況 之常務董事或董事擔任之。主 席如為法人董事之代表人 者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事 長宜親自主持,且宜有董事會 過半數之董事親自出席,及各 類功能性委員會成員至少一 人代表出席,並將出席情形記 載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其 他有召集權人召集者,其主席 由該召集權人擔任之。召集權 人有二人以上時,應互推一人 擔任之。 本公司得指派所委任律師、會 計師或相關人員列席股東會。 |
常務董事或董事互推一人代 理之。 前項主席係由常務董事或董 事代理者,以任職六個月以 上,並瞭解公司財務業務狀況 之常務董事或董事擔任之。主 席如為法人董事之代表人 者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事 長宜親自主持,且宜有董事會 過半數之董事親自出席,及各 類功能性委員會成員至少一 人代表出席,並將出席情形記 載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其 他有召集權人召集者,其主席 由該召集權人擔任之。召集權 人有二人以上時,應互推一人 擔任之。 本公司得指派所委任律師、會 計師或相關人員列席股東會。 |
|
| (股東會開會過程錄音或錄影之存證) 第八條 本公司應於受理股東報到時 起將股東報到過程、會議進行 過程、投票計票過程全程連續 不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一 年。但經股東依公司法第一百 八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。 股東會以視訊會議召開時,本 公司應對股東之註冊、登記、 報到、提問、投票及公司計票 結果等資料進行記錄保存,並 對視訊會議全程連續不間斷 錄音及錄影。 前項資料及錄音錄影,本公司 |
(股東會開會過程錄音或錄影之存證) 第七條 本公司應於受理股東報到時 起將股東報到過程、會議進行 過程、投票計票過程全程連續 不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一 年。但經股東依公司法第一百 八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。 |
條號變更 依111年3月8 日臺灣證券交易 所股份有限公司 臺證治理字第 1110004250號 公告修正 |
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| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 應於存續期間妥善保存,並將 錄音錄影提供受託辦理視訊 會議事務者保存。 股東會以視訊會議召開時,本 公司宜對視訊會議平台後台 操作介面進行錄音錄影。 |
||
| (股東會出席股數之計算與開會) 第九條 股東會之出席及表決,應以股 份為計算之基準;出席股數依 簽名簿或繳交之簽到卡及視 訊會議平台報到股數,加計以 書面或電子方式行使表決權 之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣佈 開會,並同時公布無表決權數 及出席股份數等。 惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席時,主席得 宣佈延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得 超過一小時。延後二次仍不足 有代表已發行股份總數三分 之一以上股東出席時,由主席 宣布流會。 股東會以視訊會議召開時,本 公司另應於股東會視訊會議 平台公告流會。 前項延後二次仍不足額而有 代表已發行股份總數三分之 一以上股東出席時,得依照公 司法第一百七十五條第一項 規定為假決議,並將假決議通 知各股東於一個月內再行召 集股東會。 股東會以視訊會議召開時,股 東欲以視訊方式出席者,應依 第五條向本公司重行登記。 於當次會議未結束前,如出席 股東所代表股數達已發行股 |
(股東會出席股數之計算與開會) 第八條 股東會之出席及表決,應以股 份為計算之基準;出席股數依 簽名簿或繳交之簽到卡,加計 以書面或電子方式行使表決 權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣佈 開會,並同時公布無表決權數 及出席股份數等相關資訊。 惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席時,主席得 宣佈延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得 超過一小時。延後二次仍不足 有代表已發行股份總數三分 之一以上股東出席時,由主席 宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有 代表已發行股份總數三分之 一以上股東出席時,得依照公 司法第一百七十五條第一項 規定為假決議,並將假決議通 知各股東於一個月內再行召 集股東會。 於當次會議未結束前,如出席 股東所代表股數達已發行股 |
同上 |
-38-
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 份總數過半數時,主席得將作 成之假決議,依公司法第一百 七十四條規定重新提請大會 表決。 |
份總數過半數時,主席得將作 成之假決議,依公司法第一百 七十四條規定重新提請大會 表決。 |
|
| (議案討論) 第十條 股東會如由董事會召集者,其 議程由董事會訂定之,相關議 案(包括臨時動議及原議案修 正)均應採逐案票決,會議應 依排定之議程進行,非經股東 會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其 他有召集權人召集者,準用前 項之規定。 前二項排定之議程於議事(含 臨時動議)未終結前,非經決 議,主席不得逕行宣佈散會; 若主席違反議事規則,宣佈散 會,董事會其他成員應迅速協 助出席股東依法定程序,以出 席股東表決權過半數之同意 推選一人擔任主席,繼續開 會。 主席對於議案及股東所提之 修正案或臨時動議,應給予充 分說明及討論之機會,認為已 達可付表決之程度時,得宣告 停止討論,提付表決,並安排 適足之投票時間。 |
(議案討論) 第九條 股東會如由董事會召集者, 其議程由董事會訂定之,相 關議案(包括臨時動議及原 議案修正)均應採逐案票 決,會議應依排定之議程進 行,非經股東會決議不得變 更之。 股東會如由董事會以外之其 他有召集權人召集者,準用前 項之規定。 前二項排定之議程於議事(含 臨時動議)未終結前,非經決 議,主席不得逕行宣佈散會; 若主席違反議事規則,宣佈散 會,董事會其他成員應迅速協 助出席股東依法定程序,以出 席股東表決權過半數之同意 推選一人擔任主席,繼續開 會。 主席對於議案及股東所提之 修正案或臨時動議,應給予充 分說明及討論之機會,認為已 達可付表決之程度時,得宣告 停止討論,提付表決,並安排 適足之投票時間。 |
條號變更 |
| (股東發言) 第十一條出席股東發言時,須先填具發 言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號)及戶名,由主 席指定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發 言者,視為未發言。發言內容 |
(股東發言) 第十條 出席股東發言時,須先填具 發言條載明發言要旨、股東 戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席指定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發 言者,視為未發言。發言內 |
條號變更、 依111年3月8 日臺灣證券交易 所股份有限公司 臺證治理字第 1110004250號 公告修正 |
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| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 與發言條記載不符者,以發言 內容為準。 同一議案每一出席股東發 言,非經主席同意不得超過兩 次,每次不得超過五分鐘,惟 股東發言違反規定或超出議 題範圍者,主席得制止其發 言。 出席股東發言時,其他股東除 經徵得主席及發言股東同意 外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。 法人股東指派二人以上之代 表出席股東會時,同一議案僅 得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自 或指定相關人員答覆。 股東會以視訊會議召開時,以 視訊方式參與之股東,得於主 席宣布開會後,至宣布散會 前,於股東會視訊會議平台以 文字方式提問,每一議案提問 次數不得超過兩次,每次以二 百字為限,不適用第一項至第 五項規定。 前項提問未違反規定或未超 出議案範圍者,宜將該提問揭 露於股東會視訊會議平台,以 為周知。 |
容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。 同一議案每一出席股東發 言,非經主席同意不得超過兩 次,每次不得超過五分鐘,惟 股東發言違反規定或超出議 題範圍者,主席得制止其發 言。 出席股東發言時,其他股東除 經徵得主席及發言股東同意 外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。 法人股東指派二人以上之代 表出席股東會時,同一議案僅 得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自 或指定相關人員答覆。 |
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| (表決股數之計算、廻避制度) 第十二條股東會之表決,應以股份為計 算基準。 股東會之決議,對無表決權股 東之股份數,不算入已發行股 份之總數。 股東對於會議之事項,有自身 利害關係致有害於本公司利 益之虞時,不得加入表決,並 不得代理他股東行使其表決 |
(表決股數之計算、廻避制度) 第十一條股東會之表決,應以股份為 計算基準。 股東會之決議,對無表決權股 東之股份數,不算入已發行股 份之總數。 股東對於會議之事項,有自身 利害關係致有害於本公司利 益之虞時,不得加入表決,並 不得代理他股東行使其表決 |
條號變更 |
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| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 權。 前項不得行使表決灌之股份 數,不算入已出席股東之表決 權數。 除信託事業或經證券主管機 關核准之股務代理機構外,一 人同時受二人以上股東委託 時,其代理之表決權不得超過 已發行股份總數表決權之百 分之三,超過時其超過之表決 權不予計算。 |
權。 前項不得行使表決灌之股份 數,不算入已出席股東之表決 權數。 除信託事業或經證券主管機 關核准之股務代理機構外,一 人同時受二人以上股東委託 時,其代理之表決權不得超過 已發行股份總數表決權之百 分之三,超過時其超過之表決 權不予計算。 |
|
| (議案表決) 第十三條股東每股有一表決權,但受限 制或公司法第一百七十九條 第二項所列無表決權者,不在 此限。 本公司召開股東會時,應採 行以電子方式並得採行以書 面方式行使其表決權;其以 書面或電子方式行使表決權 時,其行使方法應載明於股 東會召集通知。以書面或電 子方式行使表決權之股東, 視為親自出席股東會。但就 該次股東會之臨時動議及原 議案之修正,視為棄權,故 本公司宜避免提出臨時動議 及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使 表決權者,其意思表示應於 股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以 最先送達者為準。但聲明撤 銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使 表決權後,如欲親自或以視訊 方式出席股東會者,應於股東 會開會二日前以與行使表決 |
(議案表決) 第十二條股東每股有一表決權,但受限 制或公司法第一百七十九條 第二項所列無表決權者,不在 此限。 本公司召開股東會時,應採 行以電子方式並得採行以書 面方式行使其表決權;其以 書面或電子方式行使表決權 時,其行使方法應載明於股 東會召集通知。以書面或電 子方式行使表決權之股東, 視為親自出席股東會。但就 該次股東會之臨時動議及原 議案之修正,視為棄權,故本 公司宜避免提出臨時動議及 原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使 表決權者,其意思表示應於 股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以 最先送達者為準。但聲明撤 銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使 表決權後,如欲親自出席股東 會者,應於股東會開會二日前 |
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| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 權相同之方式撤銷前項行使 表決權之意思表示;逾期撤銷 者,以書面或電子方式行使之 表決權為準。如以書面或電子 方式行使表決權並以委託書 委託代理人出席股東會者,以 委託代理人出席行使之表決 權為準。 議案之表決,除公司法及公司 章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過 之。表決時,應逐案由主席或 其指定人員宣佈出席股東之 表決權總數後,由股東逐案進 行投票表決,並於股東會召開 後當日,將股東同意、反對及 棄權之結果輸入公開資訊觀 測站。 同一議案有修正或替代案 時,由主席併同原案定其表決 順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,毋 庸再行表決。 議案表決之監票及計票人 員,由主席指定之,但監票人 員應具股東身份。 股東會表決或選舉議案之計 票作業應於股東會場內公開 處為之,且應於計票完成後, 當場宣布表決結果,包含統計 |
以與行使表決權相同之方式 撤銷前項行使表決權之意思 表示;逾期撤銷者,以書面或 電子方式行使之表決權為 準。如以書面或電子方式行使 表決權並以委託書委託代理 人出席股東會者,以委託代理 人出席行使之表決權為準。 議案之表決,除公司法及公司 章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過 之。表決時,應逐案由主席或 其指定人員宣佈出席股東之 表決權總數後,由股東逐案進 行投票表決,並於股東會召開 後當日,將股東同意、反對及 棄權之結果輸入公開資訊觀 測站。 議案經主席徵詢全體出席 股東無異議者,視為通過,其 效力與投票表決相同;有異議 者,應依前項規定採取投票方 式表決。 同一議案有修正或替代案 時,由主席併同原案定其表決 順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,毋 庸再行表決。 議案表決之監票及計票人 員,由主席指定之,但監票人 員應具股東身份。 股東會表決或選舉議案之計 票作業應於股東會場內公開 |
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| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 之權數,並做成記錄。 本公司召開股東會視訊會 議,以視訊方式參與之股東, 於主席宣布開會後,應透過視 訊會議平台進行各項議案表 決及選舉議案之投票,並應於 主席宣布投票結束前完成,逾 時者視為棄權。 股東會以視訊會議召開時,應 於主席宣布投票結束後,為一 次性計票,並宣布表決及選舉 結果。 本公司召開視訊輔助股東會 時,已依第六條規定登記以視 訊方式出席股東會之股東,欲 親自出席實體股東會者,應於 股東會開會二日前,以與登記 相同之方式撤銷登記;逾期撤 銷者,僅得以視訊方式出席股 東會。 以書面或電子方式行使表決 權,未撤銷其意思表示,並以 視訊方式參與股東會者,除臨 時動議外,不得再就原議案行 使表決權或對原議案提出修 正或對原議案之修正行使表 決權。 |
處為之,且應於計票完成後, 當場宣布表決結果,包含統計 之權數,並做成記錄。 |
|
| (選舉事項) 第十四條股東會有選舉董事時,應依本 公司所訂相關選任規範辦 理,並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事之名單與其當 選權數及落選董事名單及其 獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應由 監票員密封簽字後,妥善保 管,並至少保存一年。但經股 東依公司法第一百八十九條 提起訴訟者,應保存至訴訟終 |
(選舉事項) 第十三條股東會有選舉董事時,應依 本公司所訂相關選任規範辦 理,並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事之名單與其當 選權數及落選董事名單及其 獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應 由監票員密封簽字後,妥善 保管,並至少保存一年。但 經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者,應保存至 |
條號變更 |
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| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 結為止。 | 訴訟終結為止。 | |
| (會議紀錄及簽署事項) 第十五條股東會之議決事項,應作成議 事錄,由主席簽名或蓋章,並 於會後二十日內,將議事錄分 發各股東。議事錄之製作及分 發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式 為之。 議事錄應確實依會議之年、 月、日、場所、主席姓名、決 議方法、議事經過之要領及表 決結果(包含統計之權數)記 載之,有選舉董事時,應揭露 每位候選人之得票權數。在本 公司存續期間,應永久保存。 股東會以視訊會議召開時,其 議事錄除依前項規定應記載 事項外,並應記載股東會之開 會起迄時間、會議之召開方 式、主席及紀錄之姓名,及因 天災、事變或其他不可抗力情 事致視訊會議平台或以視訊 方式參與發生障礙時之處理 方式及處理情形。 本公司召開視訊股東會,除應 依前項規定辦理外,並應於議 事錄載明,對於以視訊方式參 與股東會有困難股東提供之 替代措施。 |
(會議紀錄及簽署事項) 第十四條股東會之議決事項,應作成 議事錄,由主席簽名或蓋 章,並於會後二十日內,將 議事錄分發各股東。議事錄 之製作及分發,得以電子方 式為之。 前項議事錄之分發,得以輸 入公開資訊觀測站之公告方 式為之。 議事錄應確實依會議之年、 月、日、場所、主席姓名、 決議方法、議事經過之要領 及表決結果(包含統計之權 數)記載之,有選舉董事時, 應揭露每位候選人之得票權 數。在本公司存續期間,應 永久保存。 前項決議方法,係經主席徵詢 股東意見,股東對議案無異議 者,應記載「經主席徵詢全體 出席股東無異議通過」;惟股 東對議案有異議時,應載明採 |
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| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 票決方式及通過表決權數與 權數比例。 |
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| (對外公告) 第十六條徵求人徵得之股數、受託代理 人代理之股數及股東以書面 或電子方式出席之股數,本公 司應於股東會開會當日,依規 定格式編造之統計表,於股東 會場內為明確之揭示。 股東會以視訊會議召開時,本 公司至少應於會議開始前三 十分鐘,將前述資料上傳至股 東會視訊會議平台,並持續揭 露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會 議,宣布開會時,應將出席股 東股份總數,揭露於視訊會議 平台。如開會中另有統計出席 股東之股份總數及表決權數 者,亦同。 股東會決議事項,如有屬法令 規定、臺灣證券交易所股份有 限公司規定之重大訊息者,本 公司應於規定時間內,將內容 傳輸至公開資訊觀測站。 |
(對外公告) 第十五條徵求人徵得之股數及受託代 理人代理之股數,本公司應 於股東會開會當日,依規定 格式編造之統計表,於股東 會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令 規定、臺灣證券交易所股份有 限公司規定之重大訊息者,本 公司應於規定時間內,將內容 傳輸至公開資訊觀測站。 |
條號變更、 依111年3月8 日臺灣證券交易 所股份有限公司 臺證治理字第 1110004250號 公告修正 |
| (會場秩序之維護) 第十七條辦理股東會之會務人員應佩 戴識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人 員協助維持會場秩序。糾察員 或保全人員在現場協助維持 秩序時,應佩戴「糾察員」字 樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者,股東非 以本公司配置之設備發言 時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主 席糾正,妨礙會議之進行經制 |
(會場秩序之維護) 第十六條辦理股東會之會務人員應佩 戴識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人 員協助維持會場秩序。糾察 員或保全人員在現場協助維 持秩序時,應佩戴「糾察員」 字樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者,股東 非以本公司配置之設備發言 時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主 席糾正,妨礙會議之進行經 |
條號變更 |
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| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 止不從者,得由主席指揮糾察 員或保全人員請其離開會場。 |
制止不從者,得由主席指揮 糾察員或保全人員請其離開 會場。 |
|
| (休息、續行集會) 第十八條會議進行中,主席得酌定時間 宣告休息。發生不可抗拒之情 事時,主席得裁定暫時停止會 議,並視情況宣佈續行開會之 時間。 股東會排定之議程於議事(含 臨時動議)未終結前,開會之 場地屆時未能繼續使用,得由 股東會決議另覓場地繼續開 會。 股東會得依公司法第一百八 十二條之規定,決議五日內延 期或續行集會。 |
(休息、續行集會) 第十七條會議進行中,主席得酌定時 間宣告休息。發生不可抗拒 之情事時,主席得裁定暫時 停止會議,並視情況宣佈續 行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議)未終結前,開 會之場地屆時未能繼續使 用,得由股東會決議另覓場 地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八 十二條之規定,決議五日內 延期或續行集會。 |
條號變更 |
| (視訊會議之資訊揭露) 第十九條股東會以視訊會議召開時,本 公司應於投票結束後,即時將 各項議案表決結果及選舉結 果,依規定揭露於股東會視訊 會議平台,並應於主席宣布散 會後,持續揭露至少十五分 鐘。 |
本條新增、 依111年3月8 日臺灣證券交易 所股份有限公司 臺證治理字第 1110004250號 公告修正 |
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| (視訊股東會主席及紀錄人員之所在 地) 第二十條本公司召開視訊股東會時,主 席及紀錄人員應在國內之同 一地點,主席並應於開會時宣 布該地點之地址。 |
同上 | |
| (斷訊之處理) 第二十一條股東會以視訊會議召開 時,主席應於宣布開會時,另 行宣布除公開發行股票公司 |
同上 |
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| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 股務處理準則第四十四條之 二十第四項所定無須延期或 續行集會情事外,於主席宣布 散會前,因天災、事變或其他 不可抗力情事,致視訊會議平 台或以視訊方式參與發生障 礙,持續達三十分鐘以上時, 應於五日內延期或續行集會 之日期,不適用公司法第一百 八十二條之規定。 發生前項應延期或續行會 議,未登記以視訊參與原股東 會之股東,不得參與延期或續 行會議。 依第一項規定應延期或續行 會議,已登記以視訊參與原股 東會並完成報到之股東,未參 與延期或續行會議者,其於原 股東會出席之股數、已行使之 表決權及選舉權,應計入延期 或續行會議出席股東之股份 總數、表決權數及選舉權數。 依第一項規定辦理股東會延 期或續行集會時,對已完成投 票及計票,並宣布表決結果或 董事當選名單之議案,無須重 行討論及決議。 本公司召開視訊輔助股東 會,發生第一項無法續行視訊 會議時,如扣除以視訊方式出 席股東會之出席股數後,出席 股份總數仍達股東會開會之 法定定額者,股東會應繼續進 行,無須依第一項規定延期或 續行集會。 發生前項應繼續進行會議之 情事,以視訊方式參與股東會 股東,其出席股數應計入出席 |
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| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 股東之股份總數,惟就該次股 東會全部議案,視為棄權。 本公司依第一項規定延期或 續行集會,應依公開發行股票 公司股務處理準則第四十四 條之二十第七項所列規定,依 原股東會日期及各該條規定 辦理相關前置作業。 公開發行公司出席股東會使 用委託書規則第十二條後段 及第十三條第三項、公開發行 股票公司股務處理準則第四 十四條之五第二項、第四十四 條之十五、第四十四條之十七 第一項所定期間,本公司應依 第一項規定延期或續行集會 之股東會日期辦理。 |
||
| (數位落差之處理) 第二十二條本公司召開視訊股東會 時,應對於以視訊方式出席股 東會有困難之股東,提供適當 替代措施。 |
同上 | |
| 第二十三條本規則未定事項,悉依公司 法、證券交易法、本公司章程 及其他相關法令規定辦理。 |
第十八條本規則未定事項,悉依公司 法、證券交易法、本公司章程 及其他相關法令規定辦理。 |
條號變更 |
| 第二十四條本規則經股東會通過後施 行,修正時亦同。 |
第十九條 本規則經股東會通過後施 行,修正時亦同。 |
條號變更 |
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一 附錄
玖、附錄
==> picture [183 x 90] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
聯鈞光電股份有限公司
公司章程
第一章總則
----- End of picture text -----
- 第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為『聯鈞光電股份有限公司』(英文名稱為 Elite Advanced Laser Corporation)。
第二條:本公司所營業務如下:
-
一、 CC01080 電子零組件製造業。
-
二、 F119010 電子材料批發業。
-
三、 F219010 電子材料零售業。
-
四、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條:本公司得因業務需要對外保證。
-
第四條:本公司轉投資不受公司法第十三條所訂投資總額不得超過實收資本額百分之四十 之限制。
-
第五條:本公司設總公司於新北市,必要時由董事會決議,得於其他適當地點設立分支機 構。
第六條:本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
第二章股份
-
第七條:本公司資本總額定為新台幣参拾億元,分為参億股,每股面額新台幣壹拾元,授 權董事會分次發行。
-
本公司得發行員工認股權憑證,在前項股份總額內保留壹仟萬股為發行員工認股 權憑證之股份。
-
第八條:本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證,應 有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會,出席股東表決權三分之二以上 同意後,始得發行。
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第九條:本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工之員工庫藏股,應於轉讓前, 提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三 分之二以上同意。
-
第十條:本公司股票應由代表公司之董事簽名或蓋章加蓋本公司圖記,並依法簽證後發行 之。本公司得免印製股票,惟需洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份,並 依該機構之規定辦理。
-
第十一條:股東應將其印鑑式樣送交本公司備查,以後股東向本公司領取股息或以書面行 使其股權時,概以本公司所留之印鑑為憑,股票之轉讓、贈與、質權設立及解 除、遺失、毀損或其他股務等事宜,悉依「公開發行股票公司股務處理準則」 及其他有關法令規定辦理。
-
第十二條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日 內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
第三章股東會
- 第十三條:本公司股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次,於會計年度終結後六 個月內由董事會召開之,臨時會於必要時依法召集之。股東會得以視訊會議或 其他經中央主管機關公告之方式為之。
第十四條:本公司各股東,除法令另有規定外,每股有一表決權。
-
第十五條:本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權;其以書面或電 子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。
-
第十六條:股東會之主席由董事長任之,董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之,董 事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。股東會由董事會以外之其他召集 權人召集時,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
-
第十七條:股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十八條:股東會之議決事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章並於會後二十日內將議事 錄分發各股東。議事錄應記載之年、月、日、場所、主席姓名及決議結果,議 事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存。
前項議事錄之分發,得以公告方式為之。
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第四章董事會
-
第十九條:本公司設董事五至九人組織董事會,採候選人提名制度,由股東會就候選人名 單中選任之,任期三年,連選得連任。本公司全體董事合計持股比例,依證券 主管機關之規定。
-
第二十條:本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人。有關獨立董事之專業資 格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之 相關規定辦理。
-
第二十一條:本公司依據證券交易法規定設置審計委員會,審計委員會應由全體獨立董事 組成,審計委員會及其成員負責行使公司法、證券交易法、暨其他法令規定 有關監察人之職權。
-
第二十二條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意 互推一人為董事長,董事長對外代表本公司。本公司必要時得設副董事長, 由董事會以同一方式互選一人為副董事長。
第二十三條:董事會之職權如下:
一、修訂公司章程之擬議。
-
二、分支機構之設置及裁撤。
-
三、年度預算之核可及年度決算之審議,含年度業務計劃之審議與監督執行。 四、公司轉投資其他事業之核可或股份之讓受。
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五、公司簽證會計師之選聘、解聘。
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六、公司財產或營業之全部或其重要部份之典讓、出售、出租、出質、抵押 其他方式之處分之擬議。
-
七、公司資金貸予他人之核可。
-
八、公司向金融機構或第三人申請融資、保證、承兌及其他任何授信、舉債, 其金額在實收資本額百分之十 (含) 以上之核可。
-
九、超過實收資本額百分之十 (含) 以上之資本性支出之核可。
-
十、以公司名義為背書、保證、承兌之核可。
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十一、金額在實收資本額百分之十 (含) 以上合約之核可。
-
十二、公司與關係人 (包括關係企業) 實收資本額百分之十 (含) 以上交易之 核可。
-
十三、專門技術及商標權、著作權及專利權之取得、轉讓、授與及技術合作 契約之核可、修訂及終止。
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十四、行使其他依法令規章及股東會決議賦予之職權。
前項第八及第九款之規定事項,如使用於同一交易者,不得拆細訂約、申請 或逕行支出。
- 第二十四條:董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之,以董事長為主席,董事長請 假或因故不能行使職權時,依公司法第二O八條規定代理之。
前項召集之通知得以電子方式或傳真為之。
-
第二十五條:董事會之決議除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,以出席董事過 半數之同意行之。
-
第二十六條:董事因故不能出席董事會時,得委託其他董事代理出席,但董事代理出席董 事會時,以受一人之委託為限。
-
第二十七條:董事長及董事之報酬及車馬費,不論公司營業盈虧,依其對本公司營運參與 之程度及貢獻之價值,並參酌國內外業界水準,授權董事會議定之。
第二十八條:本公司得為董事於其任期內,就執行業務範圍購買責任保險。
第二十九條:本公司董事會得另設其他功能性委員會,其組織規程由董事會制定之。
第五章經理人
第三十條:本公司設總經理一人,其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。
第六章會計
第三十一條:本公司會計年度定為自一月一日起至十二月三十一日止。
第三十二條:本公司年終決算後董事會應造具下列表冊提交股東常會請求承認:
一、營業報告書。
- 二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第三十三條:本公司年度如有獲利,應提撥百分之八至百分之十五為員工酬勞,由董事會 決議以股票或現金分派發放。
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本公司依上開獲利數額,應提撥不超過百分之三為董事酬勞,由董事會決議 後以現金分派發放。
倘公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董事酬勞。
員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。
- 第三十四條:本公司年度決算後如有盈餘,依法繳納稅捐及彌補以往年度虧損,並加計稅 後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額,次提百分之十法定盈餘公積, 必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積,並加計前年度累計未分配盈餘作為可 供分派盈餘,由董事會視營運需要酌予保留後,擬訂盈餘分配議案提請股東 會決議分派之。
前項法定盈餘公積,如已達本公司實收資本額時,得不再提列。
提列特別盈餘公積時,若前期未分配盈餘不足提列,將自當期稅後淨利加計 稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。
本公司股利政策係評估公司未來之資金需求、財務結構及盈餘等情形。由於 本公司處於企業成長階段且所屬產業景氣及發展趨勢變遷快速,需持續投 資、研究開發及健全財務結構以創造競爭優勢。未來盈餘將視公司經營狀況, 適度採用股票股利或現金股利方式發放,股利總額至少應為當年度可供分派 盈餘之百分之五,其中現金股利不低於股利總額百分之二十。
- 第三十五條:本公司員工庫藏股、員工認股權憑證、員工酬勞、員工承購新股、限制員工 權利新股等給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,其條件授 權董事會決定之。
第七章附則
第三十六條:本公司組織規程及辦事細則另訂之。
第三十七條:本章程未規定事項悉依公司法及相關法令之規定辦理。
第三十八條:本章程訂立於民國八十九年九月二十日。 第一次修正於民國八十九年十月十四日。 第二次修正於民國八十九年十二月 六 日。 第三次修正於民國九十年七月三十一日。 第四次修正於民國九十一年六月十一日。 第五次修正於民國九十二年十二月十九日。 第六次修正於民國九十三年六月 一 日。
-53-
第七次修正於民國九十四年五月 十 日。 第八次修正於民國九十四年十二月二十二日。 第九次修正於民國九十四年十二月二十二日。 第十次修正於民國九十五年三月十四日。 第十一次修正於民國九十五年六月二十九日。 第十二次修正於民國九十六年六月十三日。 第十三次修正於民國九十七年六月十九日。 第十四次修正於民國九十七年十月二十一日。 第十五次修正於民國一O一年六月十三日。 第十六次修正於民國一O二年六月二十五日。 第十七次修正於民國一O四年六月二十四日。 第十八次修正於民國一O五年六月六日。 第十九次修正於民國一O六年六月十四日。 第二十次修正於民國一O八年六月六日。 第二十一次修正於民國一O九年六月十一日。 第二十二次修正於民國一一一年六月二十九日。
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聯 鈞 光 電 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 鄭 祝 良
-54-
附錄二
聯鈞光電股份有限公司 股東會議事規則
- 第一條 聯鈞光電股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會之議事規則,除法令或章程另有 規定者外,依本規則行之。
第二條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通 知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一 日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及 會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代 理機構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉 增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之 事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證 券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明 其主要內容,不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成 後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議 案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法 第172 條之1 第4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促 公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第172 條 之1 之相關規定以1 項為限,提案超過1 項者,均不列入議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面 或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東 應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規 定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明 未列入之理由。
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-
第三條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人, 出席股東會。
-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公 司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會者或欲以書面或電子方式行使表 決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤 銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
(股東會召集及開會通知)
- 第四條 股東會應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議之 開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分考量獨 立董事之意見。
(簽名簿等文件之備置)
-
第五條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之。
-
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他 出席證件始得出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要 求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應配帶身分證明文件,以備核 對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付 予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。
法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。
(股東會主席、列席人員)
-
第六條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務 狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事親自 出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會 議事錄。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之。召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-56-
本公司得指派所委任律師、會計師或相關人員列席股東會。
(股東會開會過程錄音或錄影之存證)
-
第七條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全 程連續不間斷錄音及錄影。
-
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。
-
(股東會出席股數之計算與開會)
-
第八條 股東會之出席及表決,應以股份為計算之基準;出席股數依簽名簿或繳交之簽 到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
-
已屆開會時間,主席應即宣佈開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相 關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣佈延後開 會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足 有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。
-
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得 依照公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一 個月內再行召集股東會。
-
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
(議案討論)
-
第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及 原議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得 變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣 佈散會;若主席違反議事規則,宣佈散會,董事會其他成員應迅速協助出席股東 依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機 會,認為已達可付表決之程度時,得宣告停止討論,提付表決,並安排適足之 投票時間。
(股東發言)
-
第十條 出席股東發言時,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及 戶名,由主席指定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。
-
同一議案每一出席股東發言,非經主席同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
(表決股數之計算、廻避制度)
第十一條股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入 表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股 東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過 時其超過之表決權不予計算。
(議案表決)
第十二條股東每股有一表決權,但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權 者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權; 其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以 書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之 修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達 公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不 在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會 二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷 者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並 以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後, 由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權 之結果輸入公開資訊觀測站。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通 過,其效力與投票表決相同;有異議者,應依前項規定採取投票方式表決。
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同一議案有修正或替代案時,由主席併同原案定其表決順序。如其中一案已獲 通過時,其他議案即視為否決,毋庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具股東身份。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並做成記錄。
(選舉事項)
- 第十三條股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉 結果 , 包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
(會議紀錄及簽署事項)
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第十四條股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
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議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之 要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選 人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。
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前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者,應記載「經主 席徵詢全體出席股東無異議通過」;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方式 及通過表決權數與權數比例。
(對外公告)
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第十五條徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依 規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
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股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大 訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
(會場秩序之維護)
-
第十六條辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
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主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在現場協 助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
-
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。
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股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席 指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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(休息、續行集會)
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第十七條會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。發生不可抗拒之情事時,主席得裁定 暫時停止會議,並視情況宣佈續行開會之時間。
-
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使 用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議五日內延期或續行集會。
-
第十八條本規則未定事項,悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他相關法令規定辦 理。
第十九條本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄三
員工酬勞及董事酬勞相關資訊
-
一、公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之有關資訊請詳附錄一。
-
二、董事會通過擬議配發之員工酬勞及董事酬勞之金額等資訊:
本公司一一一年度盈餘分配,經一一二年三月二十三日董事會通過,擬 配發之員工現金酬勞新台幣 34,000,000 元及董事酬勞新台幣 8,000,000 元。上述董事酬勞、員工現金酬勞金額已於一一一年度費用化,其費用 列帳金額與董事會擬議配發之金額並無重大差異。
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附錄四
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聯鈞光電股份有限公司
董事持股情形
----- End of picture text -----
依「證券交易法」第 26 條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施 規則」第二條第 1 項第 3 款及第 2 項之規定,本公司全體董事最低應持有成數 為 6%。
本公司全體董事 ( 不含獨立董事 ) 最低應持有股數及持有成數如下:
| 項目 | 股數 | 持有成數 |
|---|---|---|
| 本公司已發行股份總數 | 145,681,382股 | |
| 全體董事(不含獨立董事)應持有法定股數/成數 | 8,740,882股 | 7.77% |
註:本公司已設置審計委員會,故無監察人。
截至本次股東常會停止過戶日(112 年 4 月 7 日)全體董事持股情形,詳見下表:
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 持有股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭祝良 | 111.06.29 | 8,650,747 |
| 董 事 |
黃文興 | 111.06.29 | 500,000 |
| 董 事 |
陳泰君 | 111.06.29 | 2,097,440 |
| 董 事 |
梁聰明 | 111.06.29 | 72,596 |
| 獨立董事 | 楊吉裕 | 111.06.29 | - |
| 獨立董事 | 歐晋德 | 111.06.29 | - |
| 獨立董事 | 陳漢杰 | 111.06.29 | 402,142 |
| 全體董事持有股數 | 11,722,925 |
註:本公司已設置審計委員會,故無監察人。
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==> picture [76 x 14] intentionally omitted <==