ELASER — AGM Information 2023

Jun 7, 2023

~~聯鈞~~

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1 0 0 4 1 5 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內 為處理或利用，其相關資料將依法令之 保存期限及規定保存。 聯鈞光電股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 富邦證券智能客服 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/ 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

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國 內 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 郵資已付 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

112-1 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 聯鈞光電股份有限公司 一一二年 股東常會 97 出席通知書 時間：中華民國一一二年六月六日(星期二)上午九時整 地點：新北市板橋區縣民大道一段189號(馥都飯店三樓會議室) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※ 股東如欲委託徵求人代為出席者，請於112年5月8日至112年5月31日止至徵求場所辦理委託(詳第四聯)，限1,000股(含)以上之股東(各徵求場所得視徵求狀況提早結 束徵求)。或於股東常會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。 ※ 本公司委託富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會受託代理人，股東如欲委託股務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填具委託姓名並簽名或蓋 章後，自112年5月8日至112年5月31日至富邦綜合證券股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓、1樓)辦理，限1,000股(含)以上之股東。紀念品名稱:[珪藻土洗漱墊 ]，數量不足時，得以等值商品替代之。

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97 聯鈞光電股份有限公司 現金股利領取方式登記表 聯鈞光電股份有限公司現金股利領取方式登記表 97
一、 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以
股東本人帳號為限。
戶號 戶名 請蓋原留印鑑 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須
將此通知書寄回。
三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本
原 登 記 申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉
讓支票。
銀行帳號 四、 本申請書請填妥蓋章後於公司股務代理機構。 1 1 2 年6 月6 日 前寄達本
銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 股 務 表 單 e 通 知
集保結算所將於112年6月底建置「股東e服
務平台」協助發送股利發放電子通知。若
茲同意本人每年度現金股 股東同意將股利發放紙本通知改為接收電
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 子通知者，請於112年6月30日19時起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
現 填
金
股 寫
利 說
領
第
取 明
三 方式 詳 新變 匯款領
聯 登記 右 更登 取
記
表 邊
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委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷

委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

• 9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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~~聯鈞~~

第 四		聯鈞光電股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月6日	聯鈞光電股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月6日	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)
	序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	地址	電話	地址	電話
				台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
	1	鄭祝良		台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
聯			全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 【限徵求1,000股(含)以上之股東】	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
	2	陳泰君
				台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
	3	黃文興		台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
				台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
	4	梁聰明
				台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
	5	陳漢杰
				台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
	6	楊君琦		台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
				新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06)635-0786
	7	施惠喜
				新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
	8	簡嘉佑		新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
				新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
	9	黃自強
				宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
	註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載 明公告日報或證基會網站（https://freesfiorgtw/）查詢。			桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

• 註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載 明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司112年6月6日舉行之 股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認111年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告 案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂『股東會議事規則』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯鈞光電股份有限公司 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司112年6月6日舉行之 股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認111年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告 案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂『股東會議事規則』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯鈞光電股份有限公司 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司112年6月6日舉行之 股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認111年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告 案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂『股東會議事規則』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯鈞光電股份有限公司 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	112- 97	112- 97	112- 97	112- 97	112- 97	112- 97	112- 97	112- 97
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司112年6月6日舉行之 股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認111年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告 案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂『股東會議事規則』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯鈞光電股份有限公司 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	三 。 查 證 授權日期1 1 2 年 月 日
	徵求場所及人員簽章處:								112-1

112-1

徵求場所及人員簽章處:

聯鈞光電股份有限公司 一一二年 股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一一二年六月六日(星期二)上午九時整，假新北市板橋區縣民大 道一段189號(馥都飯店三樓會議室)，召開一一二年 股東常會。本次會議受理股東 開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容： (一)報告事項：1.111年度員工酬勞及董事酬勞報告。2.111年度合併營業報告。 3.審計委員會審查111年度決算表冊報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。(二) 承認事項：1.承認111年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。 2.承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂『股東會議事規則』案。(四) 臨時動議。

• 二、 本公司111年度盈餘分配業經112年董事會議決議：擬提撥股東現金股利新台幣 72,840,691元整，按除息基準日股東名簿之各股東持有股數計算，計算至元為止 (元以下全捨)，每股配發現金股利新台幣0.5元。俟提報股東常會通過後授權董事 長另訂配息基準日及相關事宜。

• 三、 茲依公司法第一六五條規定自民國一一二年四月八日起至一一二年六月六日止為 停止股票過戶期間。

• 四、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上 簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人 出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五 日前(112年5月31日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年5月5日上傳至 證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場 發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告資料免費查詢』，輸入 查詢條件即可。 (證券代號:3450)

• 六 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名 股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為 之」。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6 月3日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商 憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投 票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子 方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自112年7月5日起至112年7月 7日止攜帶身分證明文件影本至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

• 八 、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳 閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東 會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 九、 股東如欲委託徵求人代為出席者，請於112年5月8日至112年5月31日止至徵求場所 辦理委託(詳第四聯)，限1,000股(含)以上之股東(各徵求場所得視徵求狀況提早 結束徵求)。或於股東常會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕 不補發。※本公司委託富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會 受託代理人，股東如欲委託股務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填具委託 姓名並簽名或蓋章後，自112年5月8日至112年5月31日至富邦綜合證券股務代理部 (台北市中正區許昌街17號2樓、1樓)辦理，限1,000股(含)以上之股東。紀念品名 稱:[珪藻土洗漱墊]，數量不足時，得以等值商品替代之。

• 十 、 本次股東常會發放紀念品。

此 致

貴股東

聯鈞光電股份有限公司董事會 敬啟