ELASER — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3450 聯鈞　公司提供

序號	1	發言日期	112/02/23	發言時間	17:03:29
發言人	梁聰明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8245-6186
主旨	董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/23
說明	1.董事會決議日期:112/02/23 2.股東會召開日期:112/06/06 3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號 (馥都飯店三樓會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度員工酬勞及董事酬勞報告。 (二)111年度合併營業報告。 (三)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (四)修訂「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認111年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。 (二)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂『股東會議事規則』案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/08 12.停止過戶截止日期:112/06/06 13.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，自112年3月31日至112年4月10日17時止受理股東提案， 受理處所：新北市中和區橋安街35號10樓；電子郵件信箱： elaser@elaser.com.tw (二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自112年5月6日 至112年6月3日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.