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ELASER AGM Information 2022

Jul 1, 2022

52329_rns_2022-07-01_ba541cbe-8e73-4595-9726-46fe55df4e1b.pdf

AGM Information

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股票代號: 3450

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聯鈞光電股份有限公司 ELITE ADVANCED LASER CORPORATION

一一一年股東常會

議事手冊

時間:中華民國一一一年六月二十九日 地點:新北市板橋區民權路88號3樓 (台北新板希爾頓酒店)

目 錄

頁次 壹、開會程序 ............................................................................................. 1 貳、會議議程 ............................................................................................. 2 參、報告事項 ............................................................................................. 3 肆、承認事項 ............................................................................................. 4 伍、討論事項 ............................................................................................. 5 陸、選舉事項 ............................................................................................. 5 柒、其他討論事項 ...................................................................................... 6 捌、臨時動議 ............................................................................................. 6 玖、散會..................................................................................................... 6 拾、附件..................................................................................................... 7 附件一 一一O年度合併營業報告書 ................................. 7 附件二 審計委員會查核報告書 ..................................... 9 附件三 會計師查核報告暨一一O年度合併財務報表 .................. 10 附件四 會計師查核報告暨一一O年度個體財務報表 .................. 20 附件五 「公司章程」修訂條文對照表 .............................. 30 附件六 「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表 ................ 32 附件七 第九屆董事、獨立董事候選人名單 .......................... 37 拾壹、附錄 ............................................................................................... 38 附錄一 公司章程 ................................................ 38 附錄二 股東會議事規則 .......................................... 43 附錄三 董事選任程序 ............................................ 48 附錄四 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 .. 50 附錄五 員工酬勞及董事酬勞相關資訊 .............................. 51 附錄六 董事持股情形 ............................................ 52

壹、開會程序

聯鈞光電股份有限公司

一一一年股東常會開會程序

一、大會開始

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • 四、承認事項

  • 五、討論事項

  • 六、選舉事項

  • 七、其他討論事項

  • 八、臨時動議

  • 九、散會

-1-

貳、會議議程

聯鈞光電股份有限公司

一一一年股東常會議程

召開方式:實體股東會

  • 時 間:中華民國一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整

  • 地 點:新北市板橋區民權路88 號3 樓 (台北新板希爾頓酒店)

  • 一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

  • (一)一一O年度員工酬勞及董事酬勞報告。

  • (二)一一O年度合併營業報告。

  • (三)審計委員會審查一一O年度決算報告。

四、承認事項

  • (一)承認一一O年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。 (二)承認一一O年度盈餘分配案。

五、討論事項

(一)修訂本公司『公司章程』案。

  • (二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

六、選舉事項

董事及獨立董事全面改選案。

七、其他討論事項

解除新任董事競業禁止之限制案。

八、臨時動議

九、散會

-2-

參、報告事項

第一案

案由:一一O年度員工酬勞及董事酬勞報告,報請 公鑒。

說明:

  • 1、本公司章程第三十三條規定員工酬勞為獲利(不含員工酬勞及董事酬勞 之稅前利益)之百分之八至百分之十五;董事酬勞為不超過獲利(不含員 工酬勞及董事酬勞之稅前利益)之百分之三。

  • 2、一一O年度員工酬勞擬提撥新台幣55,500,000 元,佔獲利(不含員工酬 勞及董事酬勞之稅前利益)之10.39%,全數以現金發放。董事酬勞擬提 撥新台幣15,500,000 元,佔獲利(不含員工酬勞及董事酬勞之稅前利益) 之2.90%,全數以現金發放。本案業經一一一年三月二十四日之董事會 決議通過,依法於股東會報告。

第二案

案由:一一O年度合併營業報告,報請 公鑒。

說明:請參閱本手冊第 7~8 頁附件一。

第三案

案由:審計委員會審查一一O年度決算報告,報請 公鑒。

說明:請參閱本手冊第 9 頁附件二。

-3-

肆、承認事項

第一案

【董事會提】

  • 案由:承認一一O年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案,敬請 承 認。

說明:

  • 1、本公司一一O年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告,業 經董事會通過,並送請審計委員會查核完竣;前述財務報表業經勤業眾 信聯合會計師事務所張耿禧會計師及謝建新會計師查核簽證竣事。

  • 2、一一O年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告,請參閱本 手冊第7~8 頁附件一、第10~29 頁附件三及附件四。

決議:

第二案

【董事會提】

案由:承認一一O年度盈餘分配案,敬請 承認。 說明:

  • 1、本公司一一O年度稅後淨利為新台幣(以下同) 371,053,521 元,擬配發 現金股利每股 1.8 元,擬具一一O年度盈餘分配表如下:

一一O年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目 金額 金額
期初未分配盈餘
確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額
本期稅後淨利
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度
未分配盈餘之數額
減:提列法定盈餘公積
減:迴轉特別盈餘公積
本期可供分配盈餘
股票股利 (每股0元)
現金股利 (每股1.8元)
期末未分配盈餘
1,018,727,126
1,920,323
(862,762)
371,053,521
372,111,082
(37,211,108)
1,037,732
1,354,664,832
0
(262,226,487)
(262,226,487)
1,092,438,345
1,092,438,345

本次盈餘分配,將優先動用一一0年度本期稅後淨利。

董事長 : 鄭祝良 總經理 : 宋天增 會計主管 : 蔡麗秋

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-4-

  • 2、本案業經一一一年三月二十四日董事會決議通過,並送請審計委員會查 核完竣。俟本案經股東常會通過後,授權董事長另行訂定股利配息基準 日暨後續相關發放事宜。本次現金股利以現金發放至元為止,以下捨去; 其畸零款合計數授權董事長洽特定人調整之。

  • 3、俟後如因遇買回本公司股份、庫藏股之轉讓、員工認股權憑證認購普通 股等,致影響流通在外之股份數量,股東配息率因此發生變動者或經主 管機關核示必需變更時,擬提請股東常會授權董事會辦理。

決議:

伍、討論事項

第一案 【董事會提】

案由:修訂本公司『公司章程』案,提請公決。

  • 說明:配合法令修改,擬建議修訂本公司『公司章程』部份內容,修訂條文對照表 請參閱本手冊第 30~31 頁附件五。

決議:

第二案

【董事會提】

  • 案由:修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案,提請公決。

  • 說明:配合法令修改,擬建議修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份內容, 修訂條文對照表請參閱本手冊第 32~36 頁附件六。

決議:

陸、選舉事項

【董事會提】

案由:董事及獨立董事全面改選案,提請 選舉。

說明:

  • 1、本公司第八屆董事及獨立董事任期將於民國(以下同)一一一年六月五日 屆滿,應於一一一年股東常會全面改選。

  • 2、依本公司『公司章程』規定,本公司設董事五至九人,上述董事名額中, 獨立董事人數不得少於三人。為因應事實需要,擬訂第九屆董事為七人,

-5-

其中包含獨立董事三人。應選舉之第九屆董事及獨立董事,任期均為三 年,自一一一年股東常會當選就任時起算。

  • 3、依本公司章程規定,本公司董事採候選人提名制度,由股東會就候選人名 單中選任之。

  • 4、董事及獨立董事候選人相關資料請參閱本手冊第 37 頁附件七。

  • 5、敬請 改選。

選舉結果:

柒、其他討論事項

【董事會提】

案由:解除新任董事競業禁止之限制案,提請 公決。

  • 說明:依公司法第二O九條規定,提請一一一年股東常會同意於第九屆全面改選之 新任董事,自該董事就任之日起,在無損及本公司利益之前提下,解除其競 業禁止之限制。

決議:

捌、臨時動議

玖、散會

-6-

附件一

拾、附件

聯鈞光電股份有限公司

一一O年度合併營業報告書

各位股東女士、先生們:

在全球產業環境及疫情瞬息萬變的諸多挑戰中,本公司在各位股東常年的 支持與督導下,經營團隊秉持『前瞻、能力、敏捷、承擔』(Ahead、Able、 Agile、Accountable)之4A 行動方針持續努力改善營運的架構。

一、一一O年度營運成果:

本公司一一O年合併營業額為新台幣(以下同) 7,197,540 仟元,本期綜合 損益總額為794,846 仟元,基本每股盈餘為2.55 元。業主權益之每股淨 值為27.71 元,合併負債占合併資產比率為38.98%,合併流動比率為 171.48%。為因應雷射二極體產業對於高速高功率及影像辨識等新應用領 域的市場需求,及綠色節能產業中對電源管理元件的應用增加下,本公司 致力滿足客戶的生產需要外,並配合客戶開發新產品、新製程,來迎接新 應用的市場需求及挑戰。

二、一一一年度營運計劃概要:

本公司面對全球疫情、經濟貿易衝突及諸多不確定因素,將依據最近之市 場環境變化、客戶營運概況、新產品開發進度及整體產業發展趨勢之評 估,適時調整銷售策略以保持業務之成長。本年度除持續發展新產品之研 究開發及擴展生產規摸,以保持本公司在光資訊、光通訊雷射封裝及電源 管理元件代工之領先地位。

重要之產銷政策:

  • A、持續改善生產效率良率,降低成本提升競爭力。

  • B、落實「品質是做出來的觀念」,強化員工能力及工作態度,創造高品 質的生產文化。

  • C、積極配合客戶開發新產品,並提供成本及品質的優勢,創造雙贏的契 機。

  • D、運用製程技術積極開發新應用及新客戶。

  • E、持續加強售後服務,與客戶保持穩定互動及信任。

  • F、建立公司品質及技術高標準,提昇國際形象及知名度。

  • G、建立及強化與國際大廠的合作關係,創造互利雙贏的依存契機。

-7-

綜觀以上,隨著全球產業版塊的快速演進,在整體的市場經濟來看,客戶 競爭已提升至全球平台的運籌及集團企業的資源整合。本公司面對外部激 烈的競爭環境,將致力適時調整經營銷售政策,以保持產業優勢。另外法 規環境的變化快速,本公司也將以積極的態度因應,以全面符合法令規範 的要求,讓營運架構更為安全堅固。

本公司將持續以領先之研發、製程能力及效率化之經營管理以創造全體股 東之最大權益。

敬祝各位

身體健康 萬事如意

董事長 : 鄭祝良

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總經理 : 宋天增 會計主管 : 蔡麗秋

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-8-

附件二

聯鈞光電股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一一O年度合併營業報告書、合併財務報告暨個 體財務報告及盈餘分派議案等,其中合併財務報告暨個體財務報告委託勤業 眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述合併營業報告書、 合併財務報告暨個體財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚 無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如 上,敬請 鑒核。

聯鈞光電股份有限公司

審計委員會召集人:楊吉裕

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一 一 一 中 華 民 國 年 三 月 廿 四 日

-9-

附件三

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-13-

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20,245
-
10,828
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1,328,772
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1,171,258
14
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8,717
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177,486
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1210
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110
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1220
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1,674
-
10,914
-
130X
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472,483
5
332,320
4
1410
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305,960

3

187,432

2
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4,595,982
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4,375,260
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1550
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88,869
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81,718
1
1600
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4,362,364
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3,149,548
38
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172,661
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1
1760
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-
-
1780
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6,523
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5,983
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1990
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572,954

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494,212

6
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$ 9,931,867
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$ 8,307,017
100







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2130
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$ 28,134
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$ 32,432
-
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11
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11
2200
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12
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10
2230
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171,053
2
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1
2250
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34,123
-
37,795
-
2280
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35,670
-
40,681
1
2300
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98,151
1
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1
2320
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83,054

1

8,010

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2,680,263
27
2,023,912
24
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2540
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1
2570
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325,885
3
296,887
4
2580
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2640
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37,712
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39,723
1
2670
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455,279

5

5,859

-
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1,190,976
12

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6
2XXX
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39
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30
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15
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452,272

5

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736,221
7
712,499
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1
68,091
1
3350
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1,390,838
14
1,244,652
15
3300
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2,193,398
22
2,025,242
24
3400
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(
65,301)
(
1)
(
66,339)
(
1)
31XX
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4,037,183
41
3,867,989
47
36XX
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2,023,445
20
1,944,026
23
3XXX
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6,060,628
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28
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14
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2
-
-
4

2
53
1
38
1
-
-
1

6
47
100
-
11
10
1
-
1
1

-
24
1
4
-
1

-

6
30
18

6
8
1
15
24
(
1)
47
23
70
100

-14-

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5000
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5900
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6100
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6000
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94

6
100
( 76 )
(
1)
(77)
23
(
1 )
(
5 )
(
2 )

-
(
8)
15
-
-
-
-

-

-
109��


$ 6,799,765

397,775

7,197,540
(
5,456,380 )
(
48,494)
(
5,504,874)

1,692,666
(
44,165 )
(
376,568 )
(
149,862 )
(
8,674)
(
579,269)

1,113,397
6,146
12,956
(
54,188 )
(
4,252 )

10,964
(
28,374)


$ 5,885,186

323,390

6,208,576
(
4,767,542 )
(
14,561)
(
4,782,103)

1,426,473
(
45,635 )
(
348,501 )
(
147,213 )

3,068
(
538,281)

888,192
16,637
13,036
(
110,287 )
(
3,987 )

11,247
(
73,354)
95

5
100
( 77 )

-
(77)
23
(
1 )
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6 )
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2 )

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9)
14
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2 )
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1)

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(

















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31,309
85
4,133
3,974
(
3,698 )

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-25-

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110��
109��







7070
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$ 427,549
18
$ 345,722
7000
��������
��

432,043
18

345,805
7900
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463,352
19
307,684
7950
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92,299)
(
4)
(
66,802)
8200
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371,053
15

240,882
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4,573 )
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480 )
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1,990
8380
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259)

-
(
438)
8300
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2,958

-
(
1,906)
8500
���������
$ 374,011
15
$ 238,976
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��������
9710
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$ 2.55
$ 1.65
9810
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$ 2.51
$ 1.62
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15
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-
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-
10

-26-

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145,681 )
(
145,681 )
(
145,681 )
(
145,681 )
9,429 240,882 (
1,906 )
(
1,906 )

238,976

3,867,989
- - (
203,954 )
(
203,954 )
(
203,954 )
(
203,954 )
(
863 )
371,053
2,958

374,011
$4,037,183 $4,037,183



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$1,211,149
($ 68,091 )
(
23,923 )
-
(
34,117 )
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(
145,681 )

-
(
203,721 )

-
-
-
240,882
-
(
3,658 )

1,752

237,224

1,752

1,244,652
(
66,339 )
(
23,722 )
-
1,752
-
(
203,954 )

-
(
225,924 )

-
(
863 )
-
371,053
-

1,920

1,038

372,973

1,038
$1,390,838
($ 65,301 )
��������
���������� ������� ��110 ��109 �1 �1 ��12 �31 �





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������
$ 442,843
$ 688,576
$ 33,974
-
23,923
-
-
-
34,117

-

-

-

-

23,923

34,117
9,429
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

452,272

712,499

68,091
-
23,722
-
-
-
(
1,752 )

-

-

-

-

23,722
(
1,752 )
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

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$ 452,272
$ 736,221
$ 66,339
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$1,456,814 - -
-

-
- -
-

-

1,456,814
- -
-

-
- -
-

-
$1,456,814
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-27-

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A20900
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A22400
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��������
A22500
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A23700
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A24100
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A29900
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A29900
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A29900
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A30000
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A31130
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A31160
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A31180
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A31200
��
A31230
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A32125
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A32200
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A32230
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A32240
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A33000
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A33100
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A33300
�����
A33500
������
AAAA
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$ 463,352
267,912
1,489
3,216
3,698
(
85 )
(
427,549 )
4,597
14,708
10,099
3,639
(
23 )
(
53,259 )
9,956
(
9,417 )
50,970
-
8,036
11,302
(
49,853 )
1,403
(
103,014 )
(
2,385 )
(
7,311 )
223

389
202,093
85
(
3,510 )
(
7,875)

190,793
109��
$ 307,684
256,939
1,299
(
875 )
2,432
(
161 )
(
345,722 )
10
8,481
2,962
3,546
(
9 )
(
15,046 )
6,358
(
6,786 )
(
22,478 )
49
3,862
(
34,383 )
(
62,651 )
750
76,392
26,055
-
84

368
209,160
161
(
2,587 )
(
26,427)

180,307

������

-28-

������



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B02400
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B02700
�����������
B02800
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B03800
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B04500
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B05350
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B07100
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B07600
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C01700
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C03100
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C03800
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C04500
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C05400
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CCCC
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E00100
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E00200
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537,737 )
38,884
425
(
2,946 )
(
37 )
(
13,035 )

383,058
(
131,388)
300,000
(
38,010 )
(
573 )
-
(
9,990 )
(
203,954 )
(
57,708)
(
10,235)
(
9,686)
39,484

303,442
$ 342,926
109��
$ 145,086
(
145,039 )
-
1,420
(
1,146 )
(
210 )
(
82,083 )

230,333

148,361
97,000
(
213,808 )
-
(
22 )
(
13,159 )
(
145,681 )

-
(
275,670)
(
5,504)
47,494

255,948
$ 303,442

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-29-

附件五

聯鈞光電股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表

修訂條文 現行條文 說明
第十三條:
本公司股東會分常會及臨時會兩種,
常會每年開會一次,於會計年度終結
後六個月內由董事會召開之,臨時會
於必要時依法召集之。股東會得以視
訊會議或其他經中央主管機關公告之
方式為之。
第十三條:
本公司股東會分常會及臨時會兩種,
常會每年開會一次,於會計年度終結
後六個月內由董事會召開之,臨時會
於必要時依法召集之。
參照110.12.29
華總一經字第
11000115851號
令)公司法條文
修正第一百七
十二條之二、第
三百五十六條
之八。
第三十四條:
本公司年度決算後如有盈餘,依法繳
納稅捐及彌補以往年度虧損,並加計
稅後淨利以外項目計入當期未分配盈
餘之數額,次提百分之十法定盈餘公
積,必要時依法提列或迴轉特別盈餘
公積,並加計前年度累計未分配盈餘
作為可供分派盈餘,由董事會視營運
需要酌予保留後,擬訂盈餘分配議案
提請股東會決議分派之。
前項法定盈餘公積,如已達本公司實
收資本額時,得不再提列。
提列特別盈餘公積時,若前期未分配
盈餘不足提列,將自當期稅後淨利加
計稅後淨利以外項目計入當期未分配
盈餘之數額提列。
本公司股利政策係評估公司未來之資
金需求、財務結構及盈餘等情形。由
於本公司處於企業成長階段且所屬產
業景氣及發展趨勢變遷快速,需持續
投資、研究開發及健全財務結構以創
造競爭優勢。未來盈餘將視公司經營
狀況,適度採用股票股利或現金股利
方式發放,股利總額至少應為當年度
可供分派盈餘之百分之五,其中現金
股利不低於股利總額百分之二十。
第三十四條:
本公司年度決算後如有盈餘,依法繳
納稅捐及彌補以往年度虧損,次提百
分之十法定盈餘公積,必要時依法提
列或迴轉特別盈餘公積,並加計前年
度累計未分配盈餘作為可供分派盈
餘,由董事會視營運需要酌予保留
後,擬訂盈餘分配議案提請股東會決
議分派之。
前項法定盈餘公積,如已達本公司實
收資本額時,得不再提列。
本公司股利政策係評估公司未來之資
金需求、財務結構及盈餘等情形。由
於本公司處於企業成長階段且所屬產
業景氣及發展趨勢變遷快速,需持續
投資、研究開發及健全財務結構以創
造競爭優勢。未來盈餘將視公司經營
狀況,適度採用股票股利或現金股利
方式發放,股利總額至少應為當年度
可供分派盈餘之百分之五,其中現金
股利不低於股利總額百分之二十。
依金融監督管
理委員會110年
3 月31 日之金
管證發字第
1090150022 號
令,為維持公司
財務結構之健
全與穩定,避免
盈餘分派侵蝕
資本,損及股東
權益,依法應提
列之特別盈餘
公積不得分派。
第三十八條: 第三十八條: 依本公司股東

-30-

修訂條文 現行條文 說明
本章程訂立於民國八十九年九月
二十日。
第一次修正於民國八十九年十月
十四日。
第二次修正於民國八十九年十二月

日。
第三次修正於民國九十年七月三
十一日。
第四次修正於民國九十一年六月
十一日。
第五次修正於民國九十二年十二月
十九日。
第六次修正於民國九十三年六月

日。
第七次修正於民國九十四年五月

日。
第八次修正於民國九十四年十二月二
十二日。
第九次修正於民國九十四年十二月二
十二日。
第十次修正於民國九十五年三月
十四日。
第十一次修正於民國九十五年六月二
十九日。
第十二次修正於民國九十六年六月
十三日。
第十三次修正於民國九十七年六月
十九日。
第十四次修正於民國九十七年十月二
十一日。
第十五次修正於民國一O一年六月
十三日。
第十六次修正於民國一O二年六月二
十五日。
第十七次修正於民國一O四年六月二
十四日。
第十八次修正於民國一O五年六月
六日。
第十九次修正於民國一O六年六月
十四日。
第二十次修正於民國一O八年六月
六日。
第二十一次修正於民國一O九年六月
十一日。
第二十二次修正於民國一一一年六月
二十九日。
本章程訂立於民國八十九年九月
二十日。
第一次修正於民國八十九年十月
十四日。
第二次修正於民國八十九年十二月

日。
第三次修正於民國九十年七月三
十一日。
第四次修正於民國九十一年六月
十一日。
第五次修正於民國九十二年十二月
十九日。
第六次修正於民國九十三年六月

日。
第七次修正於民國九十四年五月

日。
第八次修正於民國九十四年十二月二
十二日。
第九次修正於民國九十四年十二月二
十二日。
第十次修正於民國九十五年三月
十四日。
第十一次修正於民國九十五年六月二
十九日。
第十二次修正於民國九十六年六月
十三日。
第十三次修正於民國九十七年六月
十九日。
第十四次修正於民國九十七年十月二
十一日。
第十五次修正於民國一O一年六月
十三日。
第十六次修正於民國一O二年六月二
十五日。
第十七次修正於民國一O四年六月二
十四日。
第十八次修正於民國一O五年六月
六日。
第十九次修正於民國一O六年六月
十四日。
第二十次修正於民國一O八年六月
六日。
第二十一次修正於民國一O九年六月
十一日。
常會通過日期
修訂

-31-

附件六

聯鈞光電股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表

修訂條文 現行條文 說明
第五條
本公司取得之估價報告或會計
師、律師或證券承銷商之意見書,該
專業估價者及其估價人員、會計師、
律師或證券承銷商應符合下列規定:
一、未曾因違反證券交易法、公司
法、銀行法、保險法、金融控股
公司法、商業會計法,或有詐欺、
背信、侵占、偽造文書或因業務
上犯罪行為,受一年以上有期徒
刑之宣告確定。但執行完畢、緩
刑期滿或赦免後已滿三年者,不
在此限。
二、與交易當事人不得為關係人或有
實質關係人之情形。
三、本公司如應取得二家以上專業估
價者之估價報告,不同專業估價
者或估價人員不得互為關係人或
有實質關係人之情形。
前項人員於出具估價報告或意見
書時,應依其所屬各同業公會之自律
規範及下列事項辦理:
一、承接案件前,應審慎評估自身專
業能力、實務經驗及獨立性。
二、執行案件時,應妥善規劃及執行
適當作業流程,以形成結論並據
以出具報告或意見書;並將所執
行程序、蒐集資料及結論,詳實
登載於案件工作底稿。
三、對於所使用之資料來源、參數及
資訊等,應逐項評估其適當性及
合理性,以做為出具估價報告或
意見書之基礎。
四、聲明事項,應包括相關人員具備
專業性與獨立性、已評估所使用
之資訊為適當且合理及遵循相關
第五條
本公司取得之估價報告或會計
師、律師或證券承銷商之意見書,該
專業估價者及其估價人員、會計師、
律師或證券承銷商應符合下列規定:
一、未曾因違反證券交易法、公司
法、銀行法、保險法、金融控股
公司法、商業會計法,或有詐欺、
背信、侵占、偽造文書或因業務
上犯罪行為,受一年以上有期徒
刑之宣告確定。但執行完畢、緩
刑期滿或赦免後已滿三年者,不
在此限。
二、與交易當事人不得為關係人或有
實質關係人之情形。
三、本公司如應取得二家以上專業估
價者之估價報告,不同專業估價
者或估價人員不得互為關係人或
有實質關係人之情形。
前項人員於出具估價報告或意見
書時,應依下列事項辦理:
一、承接案件前,應審慎評估自身專
業能力、實務經驗及獨立性。
二、查核案件時,應妥善規劃及執行
適當作業流程,以形成結論並據
以出具報告或意見書;並將所執
行程序、蒐集資料及結論,詳實
登載於案件工作底稿。
三、對於所使用之資料來源、參數及
資訊等,應逐項評估其完整性、
正確性及合理性,以做為出具估
價報告或意見書之基礎。
四、聲明事項,應包括相關人員具備
專業性與獨立性、已評估所使用
之資訊為合理與正確及遵循相關
法令等事項。
配合金融監督
管理委員會111
年1月28日金管
證發字第
1110380465號
令修正發布修
訂相關內容

-32-

修訂條文 現行條文 說明
法令等事項。
第八條
取得或處分不動產、設備或
其使用權資產
一、(略)
二、不動產、設備或其使用權資產估
價報告 :
(一)~(二) (略)。
(三)專業估價者之估價結果有下
列情形之一,除取得資產之
估價結果均高於交易金額,
或處分資產之估價結果均低
於交易金額外,應洽請會計
師對差異原因及交易價格之
允當性表示具體意見:
1.估價結果與交易金額差距
達交易金額之百分之二十
以上。
2.二家以上專業估價者之估
價結果差距達交易金額百
分之十以上。
(以下略)
第八條
取得或處分不動產、設備或
其使用權資產
一、(略)
二、不動產、設備或其使用權資產估
價報告:
(一)~(二)(略)。
(三)專業估價者之估價結果有下
列情形之一,除取得資產之
估價結果均高於交易金額,
或處分資產之估價結果均低
於交易金額外,應洽請會計
師依財團法人中華民國會計
研究發展基金會(以下簡稱
會計研究發展基金會)所發
布之審計準則公報第二十號
規定辦理,並對差異原因及
交易價格之允當性表示具體
意見:
1.估價結果與交易金額差距
達交易金額之百分之二十
以上。
2.二家以上專業估價者之估
價結果差距達交易金額百
分之十以上。
(以下略)
配合金融監督
管理委員會111
年1月28日金管
證發字第
1110380465號
令修正發布修
訂相關內容
第九條 取得或處分有價證券
一、評估及作業程序(略)
二、取得專家意見
(一) 本公司取得或處分有價證
券,應於事實發生日前取具標
的公司最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報表作為
評估交易價格之參考,另交易
金額達公司實收資本額百分
之二十或新臺幣三億元以上
者,應於事實發生日前洽請會
計師就交易價格之合理性表
示意見。但該有價證券具活絡
第九條 取得或處分有價證券
一、評估及作業程序(略)
二、取得專家意見
(一)本公司取得或處分有價證
券,應於事實發生日前取具標
的公司最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報表作為
評估交易價格之參考,另交易
金額達公司實收資本額百分
之二十或新臺幣三億元以上
者,應於事實發生日前洽請會
計師就交易價格之合理性表
示意見,會計師若需採用專家
配合金融監督
管理委員會111
年1月28日金管
證發字第
1110380465號
令修正發布修
訂相關內容

-33-

修訂條文 現行條文 說明
市場之公開報價或金融監督
管理委員會另有規定者,不在
此限。
(以下略)
報告者,應依會計研究發展基
金會所發布之審計準則公報
第二十號規定辦理。但該有價
證券具活絡市場之公開報價
或金融監督管理委員會另有
規定者,不在此限。
(以下略)
第十條
取得或處分無形資產或其
使用權資產或會員證
一、評估及作業程序(略)
二、無形資產或其使用權資產或會
員證專家評估意見報告
(一)~(二)(略)
(三)本公司取得或處分無形資產
或其使用權資產或會員證
之交易金額達公司實收資
本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者,除與國內政
府機關交易外,應於事實發
生日前洽請會計師就交易
價格之合理性表示意見。
(以下略)
第十條
取得或處分無形資產或其
使用權資產或會員證
一、評估及作業程序(略)
二、無形資產或其使用權資產或會
員證專家評估意見報告
(一)~(二)(略)
(三)本公司取得或處分無形資產
或其使用權資產或會員證
之交易金額達公司實收資
本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者,除與國內政
府機關交易外,應於事實發
生日前洽請會計師就交易
價格之合理性表示意見,會
計師並應依會計研究發展
基金會所發布之審計準則
公報第二十號規定辦理。
(以下略)
配合金融監督
管理委員會111
年1月28日金管
證發字第
1110380465號
令修正發布修
訂相關內容
第十二條關係人交易
一、(略)
二、評估及作業程序(略)
(一)~(七)(略)
前述交易金額之計算,應依第十
五條第二項規定辦理,且所稱一
年內係以本次交易事實發生之
日為基準,往前追溯推算一年,
已依本程序規定提交審計委員
會及董事會及股東會通過部分
免再計入。
本公司與母公司、子公司,或直
接或間接持有百分之百已發行
股份或資本總額之子公司彼此
間從事下列交易,董事會得授權
第十二條 關係人交易
一、(略)
二、評估及作業程序(略)
(一)~(七)(略)
前述交易金額之計算,應依第十
五條第二項規定辦理,且所稱一
年內係以本次交易事實發生之
日為基準,往前追溯推算一年,
已依本程序規定提交審計委員
會及董事會通過部分免再計入。
本公司與母公司、子公司,或直
接或間接持有百分之百已發行
股份或資本總額之子公司彼此
間從事下列交易,董事會得授權
董事長在一定額度內先行決
配合金融監督
管理委員會111
年1月28日金管
證發字第
1110380465號
令修正發布修
訂相關內容

-34-

修訂條文 現行條文 說明
董事長在一定額度內先行決
行,事後再提報最近期之董事會
追認:
(一)取得或處分供營業使用之
設備或其使用權資產。
(二)取得或處分供營業使用之
不動產使用權資產。
本項規定提報董事會討論時,應
充分考量各獨立董事之意見,獨
立董事如有反對意見或保留意
見,應於董事會議事錄載明。
本項規定提報審計委員會討論
時,應經全體成員二分之一以上
同意,並提董事會決議,準用第
六條第三項及第四項規定。
本公司或其非屬國內公開發行
公司之子公司有前項交易,交易
金額達本公司總資產百分之十
以上者,本公司應將第二項所列
各款資料提交股東會同意後,始
得簽訂交易契約及支付款項。但
本公司與其母公司、子公司,或
其子公司彼此間交易,不在此
限。
(以下略)
行,事後再提報最近期之董事會
追認:
(一)取得或處分供營業使用之
設備或其使用權資產。
(二)取得或處分供營業使用之
不動產使用權資產。
本項規定提報董事會討論時,應
充分考量各獨立董事之意見,獨
立董事如有反對意見或保留意
見,應於董事會議事錄載明。
本項規定提報審計委員會討論
時,應經全體成員二分之一以上
同意,並提董事會決議,準用第
六條第三項及第四項規定。
(以下略)
第十五條 資訊公開
一、本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依規定格
式,於事實發生之即日起算二
日內將相關資訊於主管機關指
定網站辦理公告申報:
(一)~(六)(略)
(七)除前六款以外之資產交
易、金融機構處分債權或從
事大陸地區投資,其交易金
額達公司實收資本額百分
之二十或新臺幣三億元以
上。但下列情形不在此限:
1.買賣國內公債或信用評
等不低於我國主權評等
第十五條 資訊公開
一、本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依規定格
式,於事實發生之即日起算二
日內將相關資訊於主管機關指
定網站辦理公告申報:
(一)~(六)(略)
(七)除前六款以外之資產交
易、金融機構處分債權或從
事大陸地區投資,其交易金
額達公司實收資本額百分
之二十或新臺幣三億元以
上。但下列情形不在此限:
1.買賣國內公債。
2.以投資為專業者,於證券
配合金融監督
管理委員會111
年1月28日金管
證發字第
1110380465號
令修正發布修
訂相關內容

-35-

修訂條文 現行條文 說明
等級之外國公債。
2.以投資為專業者,於證券
交易所或證券商營業處
所所為之有價證券買
賣,或於初級市場認購外
國公債或募集發行之普
通公司債及未涉及股權
之一般金融債券(不含次
順位債券),或申購或買
回證券投資信託基金或
期貨信託基金,或申購或
賣回指數投資證券。
3.買賣附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證
券投資信託事業發行之
貨幣市場基金。
(以下略)
交易所或證券商營業處
所所為之有價證券買
賣,或於初級市場認購募
集發行之普通公司債及
未涉及股權之一般金融
債券(不含次順位債
券),或申購或買回證券
投資信託基金或期貨信
託基金。
3.買賣附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證
券投資信託事業發行之
貨幣市場基金。
(以下略)

-36-

附件七

聯鈞光電股份有限公司

第九屆董事、獨立董事候選人名單

候選人
類別
候選人
姓名
學歷 經歷 現職 持有股份
數額
(單位:股)
所代表之
政府或法
人名稱
董事 鄭祝良 美國新澤西
州立羅格斯
大學電機工
程博士
光寶電子副總經理
PCO光電晶片處長
AT&T Bell Lab研究員
聯鈞光電股份有限公司
董事長/策略長
捷敏股份有限公司董事

三菱電機捷敏功率半導
體(合肥)有限公司副
董事長
合鈞科技股份有限公司
董事長/總經理
8,650,747
董事 黃文興 中原大學電
子工程系
宏塑工業(股)副總經

光寶電子處長
聯鈞光電股份有限公司
副董事長
捷敏股份有限公司副董
事長
合鈞科技股份有限公司
副董事長
687,661
董事 陳泰君 實踐大學 QC, Consolidate
Graphics Inc. CA, USA
聯鈞光電股份有限公司
董事
捷敏股份有限公司董事
現代婦女基金會董事
合鈞科技股份有限公司
董事
2,020,440
董事 梁聰明 台大高級管
理研究班
清華大學動
力機械學士
光寶電子處長 聯鈞光電股份有限公司
董事/副總經理
72,596
獨立
董事
楊吉裕 政治大學財
務管理系碩
台瀚科技(股)公司財
務長
聯鈞光電股份有限公司
獨立董事
聯亞光電工業股份有限
公司董事暨財務長
富鼎先進電子股份有限
公司董事
0
獨立
董事
歐晋德 美國凱斯大
學土壤力學
博士
台灣高速鐵路(股)公
司董事長及執行長
台北智慧卡公司董事

台北市政府副市長
行政院公共工程委員
會主任委員
聯鈞光電股份有限公司
獨立董事
世正開發股份有限公司
董事
亞洲水泥股份有限公司
董事
財團法人天主教善牧社
會福利基金會董事長
文藻外語大學董事
實踐大學董事
0
獨立
董事
陳漢杰 東海大學企
管系
經濟日報記者
旺報財經副總編輯
天鉞電子股份有限公
司監察人
經濟日報編務委員 402,142

-37-

附錄一

拾壹、附錄

聯鈞光電股份有限公司

公司章程

第一章總則

  • 第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為『聯鈞光電股份有限公司』(英文名稱為 Elite Advanced Laser Corporation)。

第二條:本公司所營業務如下:

  • 一、 CC01080 電子零組件製造業。

  • 二、 F119010 電子材料批發業。

  • 三、 F219010 電子材料零售業。

  • 四、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條:本公司得因業務需要對外保證。

  • 第四條:本公司轉投資不受公司法第十三條所訂投資總額不得超過實收資本額百分之四十 之限制。

  • 第五條:本公司設總公司於新北市,必要時由董事會決議,得於其他適當地點設立分支機 構。

  • 第六條:本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章股份

  • 第七條:本公司資本總額定為新台幣参拾億元,分為参億股,每股面額新台幣壹拾元,授 權董事會分次發行。

  • 本公司得發行員工認股權憑證,在前項股份總額內保留壹仟萬股為發行員工認股 權憑證之股份。

  • 第八條:本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證,應 有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會,出席股東表決權三分之二以上 同意後,始得發行。

  • 第九條:本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工之員工庫藏股,應於轉讓前, 提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三 分之二以上同意。

-38-

  • 第十條:本公司股票應由代表公司之董事簽名或蓋章加蓋本公司圖記,並依法簽證後發行 之。本公司得免印製股票,惟需洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份,並 依該機構之規定辦理。

  • 第十一條:股東應將其印鑑式樣送交本公司備查,以後股東向本公司領取股息或以書面行 使其股權時,概以本公司所留之印鑑為憑,股票之轉讓、贈與、質權設立及解 除、遺失、毀損或其他股務等事宜,悉依「公開發行股票公司股務處理準則」 及其他有關法令規定辦理。

  • 第十二條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日 內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章股東會

  • 第十三條:本公司股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次,於會計年度終結後六 個月內由董事會召開之,臨時會於必要時依法召集之。

第十四條:本公司各股東,除法令另有規定外,每股有一表決權。

  • 第十五條:本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權;其以書面或電 子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。

  • 第十六條:股東會之主席由董事長任之,董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之,董 事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。股東會由董事會以外之其他召集 權人召集時,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

  • 第十七條:股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十八條:股東會之議決事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章並於會後二十日內將議事 錄分發各股東。議事錄應記載之年、月、日、場所、主席姓名及決議結果,議 事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存。 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。

第四章董事會

  • 第十九條:本公司設董事五至九人組織董事會,採候選人提名制度,由股東會就候選人名 單中選任之,任期三年,連選得連任。本公司全體董事合計持股比例,依證券 主管機關之規定。

  • 第二十條:本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人。有關獨立董事之專業資 格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之 相關規定辦理。

  • 第二十一條:本公司依據證券交易法規定設置審計委員會,審計委員會應由全體獨立董事 組成,審計委員會及其成員負責行使公司法、證券交易法、暨其他法令規定 有關監察人之職權。

-39-

  • 第二十二條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意 互推一人為董事長,董事長對外代表本公司。本公司必要時得設副董事長, 由董事會以同一方式互選一人為副董事長。

第二十三條:董事會之職權如下:

一、修訂公司章程之擬議。

  • 二、分支機構之設置及裁撤。

  • 三、年度預算之核可及年度決算之審議,含年度業務計劃之審議與監督執行。

  • 四、公司轉投資其他事業之核可或股份之讓受。

  • 五、公司簽證會計師之選聘、解聘。

  • 六、公司財產或營業之全部或其重要部份之典讓、出售、出租、出質、抵押 其他方式之處分之擬議。

  • 七、公司資金貸予他人之核可。

  • 八、公司向金融機構或第三人申請融資、保證、承兌及其他任何授信、舉債, 其金額在實收資本額百分之十 (含) 以上之核可。

  • 九、超過實收資本額百分之十 (含) 以上之資本性支出之核可。

  • 十、以公司名義為背書、保證、承兌之核可。

  • 十一、金額在實收資本額百分之十 (含) 以上合約之核可。 十二、公司與關係人 (包括關係企業) 實收資本額百分之十 (含) 以上交易之 核可。

  • 十三、專門技術及商標權、著作權及專利權之取得、轉讓、授與及技術合作 契約之核可、修訂及終止。

  • 十四、行使其他依法令規章及股東會決議賦予之職權。

  • 前項第八及第九款之規定事項,如使用於同一交易者,不得拆細訂約、申請 或逕行支出。

  • 第二十四條:董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之,以董事長為主席,董事長請 假或因故不能行使職權時,依公司法第二O八條規定代理之。 前項召集之通知得以電子方式或傳真為之。

  • 第二十五條:董事會之決議除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,以出席董事過 半數之同意行之。

  • 第二十六條:董事因故不能出席董事會時,得委託其他董事代理出席,但董事代理出席董 事會時,以受一人之委託為限。

  • 第二十七條:董事長及董事之報酬及車馬費,不論公司營業盈虧,依其對本公司營運參與 之程度及貢獻之價值,並參酌國內外業界水準,授權董事會議定之。

第二十八條:本公司得為董事於其任期內,就執行業務範圍購買責任保險。

第二十九條:本公司董事會得另設其他功能性委員會,其組織規程由董事會制定之。

第五章經理人

第三十條:本公司設總經理一人,其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

-40-

第六章會計

第三十一條:本公司會計年度定為自一月一日起至十二月三十一日止。

  • 第三十二條:本公司年終決算後董事會應造具下列表冊提交股東常會請求承認: 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第三十三條:本公司年度如有獲利,應提撥百分之八至百分之十五為員工酬勞,由董事會 決議以股票或現金分派發放。

  • 本公司依上開獲利數額,應提撥不超過百分之三為董事酬勞,由董事會決議 後以現金分派發放。

  • 倘公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董事酬勞。

  • 員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

  • 第三十四條:本公司年度決算後如有盈餘,依法繳納稅捐及彌補以往年度虧損,次提百分 之十法定盈餘公積,必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積,並加計前年度累 計未分配盈餘作為可供分派盈餘,由董事會視營運需要酌予保留後,擬訂盈 餘分配議案提請股東會決議分派之。

  • 前項法定盈餘公積,如已達本公司實收資本額時,得不再提列。 本公司股利政策係評估公司未來之資金需求、財務結構及盈餘等情形。由於 本公司處於企業成長階段且所屬產業景氣及發展趨勢變遷快速,需持續投 資、研究開發及健全財務結構以創造競爭優勢。未來盈餘將視公司經營狀況, 適度採用股票股利或現金股利方式發放,股利總額至少應為當年度可供分派 盈餘之百分之五,其中現金股利不低於股利總額百分之二十。

  • 第三十五條:本公司員工庫藏股、員工認股權憑證、員工酬勞、員工承購新股、限制員工 權利新股等給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,其條件授 權董事會決定之。

第七章附則

第三十六條:本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第三十七條:本章程未規定事項悉依公司法及相關法令之規定辦理。

  • 第三十八條:本章程訂立於民國八十九年九月二十日。 第一次修正於民國八十九年十月十四日。 第二次修正於民國八十九年十二月 六 日。 第三次修正於民國九十年七月三十一日。 第四次修正於民國九十一年六月十一日。 第五次修正於民國九十二年十二月十九日。 第六次修正於民國九十三年六月 一 日。

-41-

第七次修正於民國九十四年五月 十 日。 第八次修正於民國九十四年十二月二十二日。 第九次修正於民國九十四年十二月二十二日。 第十次修正於民國九十五年三月十四日。 第十一次修正於民國九十五年六月二十九日。 第十二次修正於民國九十六年六月十三日。 第十三次修正於民國九十七年六月十九日。 第十四次修正於民國九十七年十月二十一日。 第十五次修正於民國一O一年六月十三日。 第十六次修正於民國一O二年六月二十五日。 第十七次修正於民國一O四年六月二十四日。 第十八次修正於民國一O五年六月六日。 第十九次修正於民國一O六年六月十四日。 第二十次修正於民國一O八年六月六日。 第二十一次修正於民國一O九年六月十一日。

聯 鈞 光 電 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 鄭 祝 良

==> picture [73 x 75] intentionally omitted <==

-42-

附錄二

聯鈞光電股份有限公司 股東會議事規則

  • 第一條 聯鈞光電股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會之議事規則,除法令或章程另有 規定者外,依本規則行之。

  • 第二條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通 知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一 日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及 會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代 理機構,且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉 增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之 事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證 券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明 其主要內容,不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成 後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議 案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法 第172 條之1 第4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促 公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第172 條 之1 之相關規定以1 項為限,提案超過1 項者,均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面 或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東 應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規 定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明 未列入之理由。

第三條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,

-43-

出席股東會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公 司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會者或欲以書面或電子方式行使表 決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤 銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

(股東會召集及開會通知)

  • 第四條 股東會應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議之 開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分考量獨 立董事之意見。

(簽名簿等文件之備置)

  • 第五條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他 出席證件始得出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要 求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應配帶身分證明文件,以備核 對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付 予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。

法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。

(股東會主席、列席人員)

  • 第六條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務 狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事親自 出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會 議事錄。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之。召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 本公司得指派所委任律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • (股東會開會過程錄音或錄影之存證)

-44-

  • 第七條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全 程連續不間斷錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。

(股東會出席股數之計算與開會)

  • 第八條 股東會之出席及表決,應以股份為計算之基準;出席股數依簽名簿或繳交之簽 到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

  • 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相 關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣佈延後開 會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足 有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得 依照公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一 個月內再行召集股東會。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

(議案討論)

  • 第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及 原議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得 變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣 佈散會;若主席違反議事規則,宣佈散會,董事會其他成員應迅速協助出席股東 依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機

  • 會,認為已達可付表決之程度時,得宣告停止討論,提付表決,並安排適足之 投票時間。

(股東發言)

  • 第十條 出席股東發言時,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及 戶名,由主席指定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 同一議案每一出席股東發言,非經主席同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

-45-

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

(表決股數之計算、廻避制度)

第十一條股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入 表決,並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股 東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過 時其超過之表決權不予計算。

(議案表決)

第十二條股東每股有一表決權,但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權 者,不在此限。

本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權; 其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以 書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之 修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達 公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不 在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會 二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷 者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並 以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後, 由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權 之結果輸入公開資訊觀測站。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通 過,其效力與投票表決相同;有異議者,應依前項規定採取投票方式表決。

同一議案有修正或替代案時,由主席併同原案定其表決順序。如其中一案已獲 通過時,其他議案即視為否決,毋庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具股東身份。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並做成記錄。

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(選舉事項)

  • 第十三條股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉 結果 , 包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • (會議紀錄及簽署事項)

  • 第十四條股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

  • 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之 要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選 人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。

  • 前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者,應記載「經主 席徵詢全體出席股東無異議通過」;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方式 及通過表決權數與權數比例。

(對外公告)

  • 第十五條徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依 規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

  • 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大 訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

(會場秩序之維護)

  • 第十六條辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在現場協 助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

  • 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。

  • 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席 指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

  • (休息、續行集會)

  • 第十七條會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。發生不可抗拒之情事時,主席得裁定 暫時停止會議,並視情況宣佈續行開會之時間。

  • 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使 用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議五日內延期或續行集會。

  • 第十八條本規則未定事項,悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他相關法令規定辦 理。

  • 第十九條本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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附錄三

聯鈞光電股份有限公司 董事選任程序

  • 第一條 本公司董事之選舉,除法令或章程另有規定者外,依本程序辦理之。

  • 第二條 本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化 並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限 於以下二大面向之標準:

  • 、 。

  • 一、基本條件與價值:性別 年齡、國籍及文化等

  • 、 、 、 、 、

  • 二、專業知識技能:專業背景(如法律 會計 產業 財務 行銷或科技) 專 。

  • 業技能及產業經驗等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之 能力如下:

  • 一、 營運判斷能力。

  • 二、 會計及財務分析能力。

  • 三、 經營管理能力。

  • 四、 危機處理能力。

  • 五、 產業知識。

  • 六、 國際市場觀。

  • 七、 領導能力。

  • 八、 決策能力。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者,獨立董事 人數不得少於四人,但董事席次超過十五人者,獨立董事人數不得少於五人, 並應有過半數董事未兼任員工或經理人。

本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。

第三條 本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦 法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦 法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上 櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第四條 本公司董事之選舉,均應依照公司法第一百九十二條之一及公司章程所規定之 候選人提名制度程序為之。

董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額 達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一

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次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股 東臨時會補選之。

  • 本公司違反第二條第四項規定者,應自事實發生之日起三個月內改正。

  • 第五條 本公司董事之選舉,應採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之 選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。

  • 第六條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東 會之股東,選舉人之記名,得以在選票上所印出席證號碼代之。

  • 第七條 本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權, 由所得選舉票代表選舉權較多者,分別依次當選,如有二人以上得權數相同而 超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

  • 第八條 選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人,執行各 項有關職務。

  • 投票櫃由董事會製備,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第九條 選舉票有下列情事之一者無效:

  • 不用有召集權人製備之選票。

  • 以空白選票投入票櫃者。

  • 字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。

  • 除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。

  • 第十條 投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣佈,包含董事當選名單與其當 選權數。

  • 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第十一條當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

  • 第十二條本程序由股東會通過後施行,修正時亦同。

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附錄四

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司不需公開

民國一一一年度財務預測資訊,故營業績效變化情形、擬制性每股盈餘及 本益比相關資訊不適用。

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附錄五

員工酬勞及董事酬勞相關資訊

  • 一、公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之有關資訊請詳附錄一。

  • 二、董事會通過擬議配發之員工酬勞及董事酬勞之金額等資訊:

本公司一一O年度盈餘分配,經一一一年三月二十四日董事會 通過,擬配發之員工現金酬勞新台幣 55,500,000 元及董事酬 勞新台幣 15,500,000 元。上述董事酬勞、員工現金酬勞金額 已於一一O年度費用化,其費用列帳金額與董事會擬議配發之 金額並無重大差異。

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附錄六

聯鈞光電股份有限公司
董事持股情形
聯鈞光電股份有限公司
董事持股情形
項目 股數
本公司已發行股份總數 145,681,382股

截至本次股東常會停止過戶日(111年4月29日)全體董事持股情形,詳見下表:

職稱 姓名 選任日期 持有股數 持股成數
董事長 鄭祝良 108.06.06 8,650,747 5.94%

黃文興 108.06.06 687,661 0.47%

陳泰君 108.06.06 2,020,440 1.39%

梁聰明 108.06.06 72,596 0.05%
獨立董事 楊吉裕 108.06.06 - -
獨立董事 葉均蔚 108.06.06 - -
獨立董事 歐晋德 108.06.06 - -
全體董事持有股數及成數 11,431,444 7.85%
  • 註:1.本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。

  • 2.依「證券交易法」第 26 條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施 規則」之規定,本公司全體董事最低應持有股數為 8,740,882 股。

  • 3 本公司全體董事持股已達法定成數標準。

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