ELASER — AGM Information 2022

Jul 1, 2022

~~聯鈞~~

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1 0 0 4 1 5 ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子 投票行使表決權。 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口 罩且應全程佩戴，並配合量測體溫， 聯鈞光電股份有限公司 股務代理機構 倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 股務代理部 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 國 內 電話：(02)2361-1300(代表號) ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外) 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 郵資已付 保存期限及規定保存。 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 台北郵局許可證 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 本次股東常會發放紀念品 111-1 聯鈞光電股份有限公司 一一一年股東常會 97 出席通知書 時間：中華民國一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整 地點：新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※股東如欲委託徵求人代為出席者，請於111年5月28日至111年6月23日至徵求人場所辦理委託(詳見第四聯，徵求人得視徵求狀況提早結 束徵求)，限1,000股(含)以上之股東；或於股東常會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足得以等值商 品替代。〔紀念品：修甲美容組〕

97 聯鈞光電股份有限公司 現金股利領取方式登記表 聯鈞光電股份有限公司現金股利領取方式登記表 97 一、 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下 列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。 戶號 戶名 請蓋原留印鑑 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須 將此通知書寄回。 三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本 原 登 記 申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉 讓支票。 銀行帳號 四、 本申請書請填妥蓋章後於 1 1 1 年6 月2 9 日 前寄達本 公司股務代理機構。 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。 匯款銀行代號及帳號位數如下： 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 花旗(台灣)銀行 (14位) 005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位) 茲同意本人每年度現金股 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位) 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位) 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位)

委託書使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

2. 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

7. 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

8. 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

9. 9.委託書格式詳如第五聯。

10. 10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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~~聯鈞~~

聯鈞光電股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 111 年 6 月 29 日

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

	股東常會日期 111 年 6 月 29 日	股東常會日期 111 年 6 月 29 日	股東常會日期 111 年 6 月 29 日	股東常會日期 111 年 6 月 29 日	股東常會日期 111 年 6 月 29 日	股東常會日期 111 年 6 月 29 日	股東常會日期 111 年 6 月 29 日	(全省徵求點請參照網站www	.acsc.com	.tw及Line官方帳號搜尋全通事	務)
第 四	序 號 徵 求 人 委 任 股 擬支持董事 被選舉人名單 董事被選舉人 之經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱							地 址	電 話	地 址	電 話
	序 號	徵 求 人	委 任 股	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
								台北市中正區武昌街一段8號（滿憶亭）	0933-226-015	桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
								台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
			東			一、 福邦證券股份有限公司股務代理部
									1		1
聯	1	︻ 簡 稱 ： 福 邦 證 券 或 福 邦 證 ︼ 福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部	1 . 鄭祝良 2 . 陳泰君 3 . 黃文興 4 . 梁聰明 5 . 陳漢杰 6 . 楊君琦 7 . 宋天增	董事被選舉人： 1.鄭祝良 2.黃文興 3.陳泰君 4.梁聰明 5.楊吉裕 (獨立董事) 6.歐晋德 (獨立董事) 7.陳漢杰 (獨立董事)	以領先之研 發、製程能 力及效率化 之經營，創 造全體股東 最大權益。	地址： 台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址： 台北市大同區承德路三段206 之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-689	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-768
								台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
								台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
								台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
								台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
								台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
								台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
								台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
								新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
								新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
								新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
								新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
								基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

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111- 97
委託 人 （股東） 編 號
委 託 書 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
本股東代理人，出席本公司111年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授
權行使股東權利： 姓名或名稱
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列
議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
1.承認110年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶 號
2.承認110年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司『公司章程』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
姓名或名稱
4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.董事及獨立董事全面改選案。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
6.解除新任董事競業禁止之限制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理
機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 姓名或名稱
行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 身分證字號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 或統一編號
屬有效（限此一會期）。
此 致
住 址
聯鈞光電股份有限公司
授權日期1 1 1 年 月 日
第 一 二
、 、
五 禁 發 屬
止 現 實
聯 交 違 者
付 法 ，
現 取 最
金 得 高
或 及 給
其 使 予
他 用 檢
利 委 舉
益 託 獎
之 書 金
價 ， 十
購 可 萬
委 檢 元
託 附 ，
書 具 檢
行 體 舉
為 事 電
。 證向 話：○(
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經 三
查 三
證 。
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111-1
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徵求場所及人員簽章處:

聯鈞光電股份有限公司 一一一年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整，假新北市板橋區民權路88號3樓 (台北新板希爾頓酒店)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時 三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度員工酬勞及董 事酬勞報告。2.110年度合併營業報告。3.審計委員會審查110年度決算報告。(二)承認事項： 1.承認110年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。2.承認110年度盈餘分配 案。(三)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程 序』案。(四)選舉事項：董事及獨立董事全面改選案。(五)其他討論事項：解除新任董事競業 禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、 本公司110年度盈餘分配業經111年董事會議決議：擬提撥股東現金股利新台幣262,226,487 元整，按除息基準日股東名簿之各股東持有股數計算，計算至元為止(元以下全捨)，每股配 發現金股利新台幣1.8元。俟提報股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及相關事宜。

• 三、 本次股東會選任董事七席(含獨立董事三席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：鄭祝 良、黃文興、陳泰君、梁聰明；獨立董事：楊吉裕、 歐晋德 、陳漢杰。投資人如欲查詢候選 人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查 詢』輸入查詢資料。

• 四、 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新 選任董事競業禁止之限制。

• 五、 茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年五月一日起至一一一年六月二十九日止為停止股 票過戶期間。

• 六、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章 後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名 或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(111年6月23日) 送(寄)達本公 司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 七 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月27日上傳至證券暨期 貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網 址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (證券代號 :3450)

• 八 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一 仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

• 九、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月28日至111年6月26日 止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期 貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網 址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表 決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股 東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自111 年7月6日起至111年7月8日止攜帶身分證明文件影本至富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部領取。

十 、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資 訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本 資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 十一 、 本公司委託福邦證券擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託股務代理機構出席者，請於 委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自111年5月28日至111年6月23日止(徵求 人得視徵求狀況提早結束徵求)至徵求場所(詳第四聯)領取紀念品，若股東只需領取紀念品 者，請於開會當日會議結束前至會場領取紀念品(會後恕不郵寄，恕不補發)。本次股東常會 紀念品為：修甲美容組。

十二 、 本次股東常會會發放紀念品。

此 致

貴股東

聯鈞光電股份有限公司董事會 敬啟