ELASER — AGM Information 2022

Mar 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3450 聯鈞　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/24	發言時間	18:16:20
發言人	梁聰明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8245-6186
主旨	董事會決議召開111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/24
說明	1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓 (台北新板希爾頓酒店)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度員工酬勞及董事酬勞報告。 (二)110年度合併營業報告。 (三)審計委員會審查110年度決算報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認110年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。 (二)承認110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司『公司章程』案。 (二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 8.召集事由四、選舉事項: 董事及獨立董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 其他討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自111年4月22日至 111年5月3日17時止受理股東提案及董事、獨立董事候選人提名， 受理處所：新北市中和區橋安街35號10樓；電子郵件信箱： elaser@elaser.com.tw (二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自111年5月28日 至111年6月26日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.