ELASER — AGM Information 2021

Jul 28, 2021

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~~聯鈞~~

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• ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

• 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴， 聯鈞光電股份有限公司 股務代理機構 並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止 股務代理部 進入股東會會場。 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆 國 內 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 電話：(02)2361-1300(代表號)營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外) ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 郵資已付 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 台北郵局許可證 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東 台啟
※ (未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
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本次股東常會發放紀念品

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110-1
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第 一 聯 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stoc ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且 並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝 進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限 本次股東常會發放紀念品 聯鈞光電股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 4 1 5	第 一 聯 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stoc ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且 並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝 進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限 本次股東常會發放紀念品 聯鈞光電股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 4 1 5	第 一 聯 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stoc ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且 並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝 進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限 本次股東常會發放紀念品 聯鈞光電股份有限公司 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進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限 本次股東常會發放紀念品 聯鈞光電股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 4 1 5	第 一 聯 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stoc ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且 並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝 進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限 本次股東常會發放紀念品 聯鈞光電股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 4 1 5	第 一 聯 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stoc ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且 並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝 進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限 本次股東常會發放紀念品 聯鈞光電股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 4 1 5	第 一 聯 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stoc ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且 並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝 進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限 本次股東常會發放紀念品 聯鈞光電股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 4 1 5
																																			110-1
	股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： (貴股東如親自出席 第 二 聯 委 託 書 由 股 東 交 付 徵 求 人 或 受 託 代 理 人 者 為 委 託 出 席 。 ※ 出 席 通 知 書 及 委 託 書 二 者 均 簽 章 者 視 為 親 自 出 席 ， 但 聯鈞光電股份有限公司 一一 ○年股東常會 出席通知書 時間：中華民國一一 ○年六月十七日(星期四)上午九時整 地點：新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心) ※ 股東如欲委託徵求人代為出席者，請於110年5月18日至110年6月11日止至徵求場所辦理委託(詳第四聯)，限1,000股(含 束徵求)。或於股東常會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。※本公司委託富邦綜合證券股份有 人，股東如欲委託股務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填具委託姓名並簽名或蓋章後，自110年5月18日至110年6月 許昌街17號2樓)辦理，限1,000股(含)以上之股東。紀念品名稱:[多功能運動雪克杯]，數量不足時，得以等值商品替代之 第 三 聯 填 寫 說 明 詳 右 邊 現 金 股 利 領 取 方 式 登 記 表 現金股利領取方式登記表 請蓋原留印鑑 茲同意本人每年度現金股 利依左列登記資料辦理 戶號 戶名 原 登 記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 支票□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 聯鈞光電股份有限公司 97		聯鈞光電股份有限公司 一一 ○年股東常會 出席通知書																																97
			(貴股東如親自出席 時間：中華民國一一 ○年六月十七日(星期四)上午九時整 地點：新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)																														請填此聯，勿填背面委託書)
			股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：																															親自參加股東常會者請蓋章或簽名
												戶名																				請蓋原留印鑑
					匯 款 領	銀 行 代 號				帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
																																茲同意本人每年度現金股 利依左列登記資料辦理
					取 支票	□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票
		股東印鑑卡 97 聯鈞光電股份有限公司
		國籍/註冊國												戶號														印 鑑		本 股 東 辦 理 各 項 股 務 事 宜 即 日 起 概 以 右 列 印 鑑 為 憑 。	另檢附身分證影本一份 ︵ 蓋 章 ︶
		戶名																	電 話 或 手機號碼
		身分證號碼 或統一編號													出生日期 或設立日期
		戶籍地
		通訊處

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全通事務處理（股）公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

~~聯鈞~~

聯鈞光電股份有限公司 110年股東常會委託書徵求人彙總名單

第 四	股東常會日期110年6月17日	股東常會日期110年6月17日	股東常會日期110年6月17日
	序號	微求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	1	鄭祝良
聯	2	陳泰君	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 【限徵求1,000股(含)以上之股東】
	3	黃文興
	4	簡文益
	5	林坤明
	6	梁聰明

• 註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載 明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	（02）2273-0628
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618
新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（06）221-9015 （07）201-4827
高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司110年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認109年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認109年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司『股東會議事規則』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司『董事選任程序』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 聯鈞光電股份有限公司 授權日期1 1 0 年 月 日 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司110年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認109年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認109年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司『股東會議事規則』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司『董事選任程序』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 聯鈞光電股份有限公司 授權日期1 1 0 年 月 日 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司110年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認109年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認109年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司『股東會議事規則』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司『董事選任程序』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 聯鈞光電股份有限公司 授權日期1 1 0 年 月 日 此 致	110- 97	110- 97	110- 97	110- 97	110- 97	110- 97	110- 97	110- 97
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司110年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認109年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認109年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司『股東會議事規則』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司『董事選任程序』案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 聯鈞光電股份有限公司 授權日期1 1 0 年 月 日 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。
	徵求場所及人員簽章處:								110-1

110-1

徵求場所及人員簽章處:

一一 聯鈞光電股份有限公司 ○年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一一○年六月十七日(星期四)上午九時整，假新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)，召開一一○年股東常 會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度員工酬勞及董事酬勞報 告。2.109年度合併營業報告。3.審計委員會審查109年度決算報告。4.修訂本公司『董事會議事規範』報告。5.修訂本公司『道德行為準則』報告。

• 6.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認109年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修 訂本公司『股東會議事規則』案。2.修訂本公司『董事選任程序』案。(四)臨時動議。

• 二、 本公司109年度盈餘分配業經110年董事會議決議：擬提撥股東現金股利新台幣203,953,934元整，按除息基準日股東名簿之各股東持有股數計算，計算至 元為止(元以下全捨)，每股配發現金股利新台幣1.4元。俟提報股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及相關事宜。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一○年四月十九日起至一一○年六月十七日止為停止股票過戶期間。 四、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委 託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(110年6月11日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證 券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月17日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券 暨期貨巿場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:3450)

• 六、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告 方式為之」。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月18日至110年6月14日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀 行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote. com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席 股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自110年6月22日起至110年6月24日止攜帶身分證明文件影本至富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

• 八、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/ 年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 九、 股東如欲委託徵求人代為出席者，請於110年5月18日至110年6月11日止至徵求場所辦理委託(詳第四聯)，限1,000股(含)以上之股東(各徵求場所得視徵 求狀況提早結束徵求)。或於股東常會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。※本公司委託富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部擔任本次股東常會受託代理人，股東如欲委託股務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填具委託姓名並簽名或蓋章後，自110年5月18日至110年6月 11日至富邦綜合證券股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)辦理，限1,000股(含)以上之股東。紀念品名稱:[多功能運動雪克杯]，數量不足時，得以 等值商品替代之。

• 十、本次股東常會會發放紀念品。

此 致 貴股東

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。

聯鈞光電股份有限公司董事會 敬啟