ELASER — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3450 聯鈞　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/19	發言時間	18:24:41
發言人	梁聰明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8245-6186
主旨	董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1 (正隆廣場辦公大樓國際會議中心)。 4.召集事由一、報告事項: (一)109年度員工酬勞及董事酬勞報告。 (二)109年度合併營業報告。 (三)審計委員會審查109年度決算報告。 (四)修訂本公司『董事會議事規範』報告。 (五)修訂本公司『道德行為準則』報告。 (六)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認109年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。 (二)承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司『股東會議事規則』案。 (二)修訂本公司『董事選任程序』案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.