ELASER — AGM Information 2020

Jan 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3450 聯鈞　公司提供

序號	1	發言日期	109/01/17	發言時間	17:22:30
發言人	梁聰明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8245-6186
主旨	董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/01/17
說明	1.董事會決議日期:109/01/17 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1 (正隆廣場辦公大樓國際會議中心)。 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度員工酬勞及董事酬勞報告。 (二)108年度合併營業報告。 (三)審計委員會審查108年度決算報告。 (四)『誠信經營守則』修訂報告。 (五)『誠信經營作業程序及行為指南』修訂報告。 (六)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認108年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。 (二)承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)待下次董事會決議。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項:無。

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