ELAN — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2458 義隆　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/12	發言時間	17:03:06
發言人	劉代銘	發言人職稱	處長	發言人電話	6101
主旨	董事會決議召開股東會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/12
說明	1.董事會決議日期:108/03/12 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:本公司ㄧ樓會議室(新竹科學園區創新ㄧ路十二號)舉行。 4.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司一○七年度營業狀況。 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○六年度盈餘分配修正案。 (2)承認一○七年度決算表冊案。 (3)承認一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論資本公積配發現金案。 (2)修訂本公司章程案。 (3)修訂取得或處分資產處理程序案。 7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一名案 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.其他應敘明事項: (1)民國108年4月3日起至108年4月15日止為受理股東提案期間，受理處所為義隆電子 股份有限公司（地址：新竹科學園區新竹縣創新一路12號，108年4月3日早上九時 起至108年4月15日下午五時止）。 (2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自一○八年五月十一日至一○八年 六月七日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。 【網址：http://www.stockvote.com.tw】

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