ELAN — AGM Information 2018

Apr 17, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2458 義隆　公司提供

序號	3	發言日期	107/04/17	發言時間	16:39:30
發言人	劉代銘	發言人職稱	處長	發言人電話	6101
主旨	董事會決議召開股東會-新增討論事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/17
說明	1.董事會決議日期:107/04/17 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣創新一路十二號(本公司一樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司一○六年度營業狀況。 (2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 (3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○六年度決算表冊案。 (2)承認一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。(新增) (2)討論資本公積配發現金案。 (3)擬辦理現金減資退還股東股款案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第九屆董事案 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項:民國107年4月3日起至107年4月13日止為受理股東提案期間， 受理處所為義隆電子股份有限公司（地址：新竹科學園區新竹縣創新一路12號， 107年4月3日早上九時起至107年4月13日下午五時止）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.