ELAN — AGM Information 2017

Jun 27, 2017

義隆電子股份有限公司一○六年股東常會

各項議案參考資料

報告事項

一、一○五年度營業報告

二、審計委員會審查一○五年度決算表冊報告

三、一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

四、庫藏股執行情形報告

承認事項

第一案： (董事會提)

案 由：一○五年度決算表冊，提請 承認

說 明：1.本公司一○五年度及一○四年度個體財務報告，營運決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮、高渭川會計師查核，出具無保留意見之查核報告，且於一○六年三月十日經董事會決議通過，並送交審計委員會查核竣事。

2.謹檢附經會計師查核簽證之財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊附件三（第11頁），提請 承認。

第二案：(董事會提)

案 由：本公司一○五年度盈餘分配，提請 承認

說 明：1.本公司一○五年度盈餘分配案，業經一○六年三月十日董事會議決議通過。

2.依公司章程規定，本公司一○五年度稅後純益除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損，並提撥法定盈餘公積，擬每股配發現金股利0.998元，本次盈餘分配優先分配一○四年度盈餘。

3.如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

4.本公司一○五年度盈餘分派表如本手冊附件四（第27頁）說明所列，提請 承認。

討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：討論資本公積配發現金案，提請核議

說 明：1.擬依公司法第241條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」之資本公積，股東按原持有股份之比例每股配發現金股利0.572元，共新台幣248,313,692元。

其中來自(1)庫藏股股票交易溢價所產生之資本公積為新台幣203,722,422元，(2)員工認股權逾期失效所產生之資本公積為新台幣23,988,928元，及(3)以普通股發行溢價產生之資本公積為新台幣20,602,342 元。

2.配發股東之現金計算至元為止，元以下捨去不計，不足一元不予分配，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3.如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

4.有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，擬請股東會授權董事長依法令全權處理。提請核議。

第二案：(董事會提)

案 由：修訂本公司章程案，提請核議

說 明：為健全公司經營體質及配合相關法規之規範，擬納入董事候選人提名制度，故修訂本公司章程。章程修訂條文對照表如如本手冊附件五（第28頁）說明所列，提請核議。

第三案：(董事會提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請核議

說 明：依據金融監督管理委員會證券期貨局106年2月9日金管證發字第10600012965號函辦理，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」辦法，如本手冊附件六（第29頁）說明所列，提請核議。

第四案：(董事會提)

案 由：修訂「董事選舉辦法」案，提請核議

說 明：配合公司章程第十七條修正，修訂本公司「董事選舉辦法」，修正條文對照表如下：

修正後	修正前	修正理由
第 四 條 本公司董事選舉，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。	第 四 條 本公司獨立董事選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。	配合章程修訂董事選舉皆採候選人提名制度

其他議案及臨時動議