ELAN — AGM Information 2017

Mar 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2458 義隆　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/10	發言時間	17:03:00
發言人	劉代銘	發言人職稱	處長	發言人電話	6101
主旨	董事會決議召開股東會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/10
說明	1.董事會決議日期:106/03/10 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣創新一路十二號(本公司一樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○五年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)庫藏股執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○五年度決算表冊案。 (2)承認一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論資本公積配發現金案 (2)修訂本公司章程案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂「董事選舉辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項:民國106年4月10日起至106年4月20日止為受理股東提案期間， 受理處所為義隆電子股份有限公司（地址：新竹科學園區新竹縣創新一路12號， 106年4月10日早上九時起至106年4月20日下午五時止）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.