ELAN — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

義隆電子股份有限公司一○五年股東常會

各項議案參考資料

討論事項(一)

第一案：(董事會提)

案 由：修訂本公司章程案，提請核議

說 明：為配合公司法第235條之1並修正第235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定及配合公司已成立審計委員會，並具體明確訂定股利政策，故修改公司章程。檢附本公司章程修訂條文與原條文對照表，如本手冊附件一（第7頁）。

決 議：

報告事項

一、一○四年度營業狀況報告

二、審計委員會審查一○四年度決算表冊報告

三、一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

四、庫藏股執行情形報告

承認事項

第一案： (董事會提)

案 由：一○四年度決算表冊，提請 承認

說 明：1.本公司一○四年度及一○三年度個體財務報告，營運決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮、高渭川會計師查核，出具修正式無保留意見之查核報告，且於一○五年三月十日經董事會決議通過，並送交審計委員會查核竣事。

2.謹檢附經會計師查核簽證之財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊附件四（第12頁），提請 承認。

第二案：(董事會提)

案 由：本公司一○四年度盈餘分配，提請 承認

說 明：1.本公司一○四年度盈餘分配案，業經一○五年三月十日董事會議決議通過。

2.依公司章程規定，本公司一○四年度稅後純益除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損，並提撥法定盈餘公積，擬每股配發現金股利1.58元，本次盈餘分配優先分配一○三年度盈餘。

3.如嗣後因買回本公司股份轉讓或註銷，或本公司所交付予員工之認股權憑證行使認股權，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。

4.本公司一○四年度盈餘分派表如本手冊附件五（第22頁）說明所列，提請 承認。

決 議：

討論事項(二)

第一案：(董事會提)

案 由：討論資本公積配發現金案，提請核議

說 明：1.擬依公司法第241條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」之資本公積(以超過面額發行普通股溢價產生之資本公積)新台幣185,280,835元，按股東原有股份之比例發放現金，即每股配發現金股利0.42元，配發股東之現金計算至元為止，元以下捨去不計，不足一元不予分配(分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入)。

2.如嗣後因買回本公司股份轉讓或註銷，或本公司所交付予員工之認股權憑證行使認股權，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。

3.有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，授權董事會依法令全權處理。提請核議。

決 議：

其他議案及臨時動議