ELAN — AGM Information 2015

Jul 23, 2015

義隆電子股份有限公司一○四年股東常會

各項議案參考資料

報告事項

一、營業報告

二、監察人審查報告

三、員工認股權憑證發行情形報告

四、庫藏股執行情形報告

五、訂定公司誠信經營守則報告

六、訂定道德行為準則報告

七、訂定企業社會責任實務守則

承認事項

第一案： (董事會提)

案 由：一○三年度決算表冊，提請 承認

說 明：1.本公司一○三年度及一○二年度個體財務報告，營運決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮、魏興海會計師查核，分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告，且於一○四年三月三日經董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。

2.謹檢附經會計師查核簽證之財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊附件六，提請 承認。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：本公司一○三年度盈餘分配，提請 承認

說 明：1.本公司一○三年度盈餘分配案，業經一○四年三月三日董事會議決議通過。

2.依公司章程規定，本公司一○三年度稅後純益除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損，並提撥法定盈餘公積，擬每股配發現金股利3.03元，本次盈餘分配優先分配一○二年度盈餘。

3.如嗣後因買回本公司股份轉讓或註銷，或本公司所交付予員工之認股權憑證行使認股權，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理，提請核議。

4.本公司一○三年盈餘分派表如本手冊附件七說明所列，提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：討論資本公積配發現金案，提請核議

說 明：1.擬依公司法第241條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」之資本公積(以超過面額發行普通股溢價產生之資本公積)新台幣251,452,562元，按股東原有股份之比例發放現金，即每股配發現金股利0.57元，配發股東之現金計算至元為止，元以下捨去不計，不足一元不予分配(分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入)。

2.如嗣後因買回本公司股份轉讓或註銷，或本公司所交付予員工之認股權憑證行使認股權，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。

3.有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，擬議股東會授權董事會依法令全權處理。提請核議。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：修訂本公司章程案，提請核議

說 明：為配合相關法規之規範，擬修訂本公司章程部份條文。檢附本公司章程修訂條文與原條文對照表，如本手冊附件八。

決 議：

第三案：(董事會提)

案 由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請核議

說 明：配合本公司設置審計委員會之規劃修訂部分條文，並將辦法名稱由「董事及監察人選舉辦法」修訂為「董事選舉辦法」。修正條文對照表如本手冊附件九。

決 議：

第四案：(董事會提)

案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請核議

說 明：配合本公司設置審計委員會之規劃修訂部分條文。修正條文對照表如本手冊附件十。

決 議：

第五案：(董事會提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請核議

說 明：配合本公司設置審計委員會之規劃修訂部分條文。修正條文對照表如本手冊附件十一。

決 議：

第六案：(董事會提)

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請核議

說 明： 配合本公司設置審計委員會之規劃及營運所需修訂部分條文。修正條文對照表如本手冊附件十二。

決 議：

第七案：(董事會提)

案 由：修訂「背書保證辦法」案，提請核議

說 明：配合本公司設置審計委員會之規劃修訂部分條文。修正條文對照表如本手冊附件十三（第50頁）。

決 議：

選舉事項

改選本公司第八屆董事案，提請核議

說 明：一、本公司第七屆董事及監察人任期將於104年6月12日屆滿，經全體董事及監察人同意提前進行改選董事七席(含獨立董事三席)，任期為自本年股東常會召開日起三年，提請　討論。

二、本公司為推動公司治理之需要，擬依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會取代監察人之職權，並配合修訂公司章程。依經濟部商業司九十五年六月二十一日經商一字第09502320300號函規定，若本次股東常會通過公司章程修訂案，則依生效後章程規定，於本次改選無需選任監察人。

三、敬請 改選

四、本公司獨立董事候選人名單及簡歷如下：

獨立董事候選人名單及簡歷
姓 名	陳厚銘	林茂桂	林憲銘
學 歷	台灣大學商學研究所行銷博士	國立政治大學企研所企業家班	交通大學電子計算機與控制工程學士
經 歷	台灣大學國企系教授 財團法人商業發展研究院院長 國立中興大學社會暨管理學院院長 國立中興大學企管系主任 國立暨南國際大學教授 中華經濟研究院副研究員	群光電子(股)公司副董事長兼總經理 展達通訊(股)公司董事長兼執行長 有康電子(股)公司董事長兼總經理 群光電能科技(股)公司副董事長兼執行長 高效電子(股)、群經電能(股)、廣盛投資(股)副董事長兼總經理 藍天電腦(股)董事 好而優工業(股)、新世紀光電(股)、安國國際科技(股)董事	緯創資通(股)公司董事長暨執行長 緯創軟體(股)公司董事長 全景軟體(股)公司董事長 緯穎科技服務(股)公司董事長 遊戲橘子數位科技(股)公司董事 台灣典範半導體(股)公司獨立董事 新日光能源科技(股)公司獨立董事
持有股數	0股	0股	0股

選舉結果：

其他議案及臨時動議

案 由：解除董事競業禁止之限制，提請核議

說 明：1.依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應提請股東會決議其競業許可。

2.本公司董事可能有兼營與本公司所營事業項目類似或相同者，擬依公司法規定提請股東會同意，解除董事及其代表人有關公司法第209條之董事競業限制。

決 議：