ELAN — AGM Information 2015

Mar 3, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2458 義隆　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/03	發言時間	14:08:29
發言人	劉代銘	發言人職稱	處長	發言人電話	6101
主旨	董事會決議召開股東會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/03
說明	1.董事會決議日期:104/03/03 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣創新一路十二號(本公司一樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)報告本公司一○三年度營業狀況。 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (三)員工認股權憑證發行情形報告。 (四)庫藏股執行情形報告。 (五)訂定公司誠信經營守則報告。 (六)訂定道德行為準則報告。 (七)訂定企業社會責任實務守則。 二、承認事項 (一)承認一○三年度決算表冊案。 (二)承認一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)討論資本公積配發現金案 (二)修訂本公司章程案 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (四)修訂「股東會議事規則」案 (五)修訂「取得或處分資產處理程序辦法」案 (六)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (七)修訂「背書保證辦法」案 四、選舉事項 改選本公司第八屆董事案 五、其他議案及臨時動議 解除董事競業禁止之限制 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:民國104年3月23日起至104年4月2日止為受理股東提案期間， 受理處所為義隆電子股份有限公司(地址：新竹科學園區新竹縣創新一路12號， 104年3月23日早上九時起至104年4月2日下午五時止)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.