ELAN — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

義隆電子股份有限公司一○二年股東常會

各項議案參考資料

報告事項

一、營業報告

二、監察人審查報告

三、首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告

四、員工認股權憑證發行情形報告

五、庫藏股執行情形報告

承認事項

第一案： (董事會提)

案 由：一○一年度決算表冊，提請 承認

說 明：1.本公司一○一年度營運決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮、魏興海會計師查核竣事，並出具修正式無保留意見書，且於一○二年三月十八日經董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。

2.謹檢附經會計師查核簽證之財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊附件三，提請 承認。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：本公司一○一年度盈餘分配，提請 承認

說 明：1.本公司一○一年度盈餘分配案，業經一○二年三月十八日董事會議決議通過。

2.依公司章程規定，本公司一○一年度稅後純益除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損，並提撥法定盈餘公積、董監事酬勞及員工紅利外，擬每股配發現金股利2.45元，本次盈餘分配優先分配一○一年度盈餘，不足之數，以以前年度盈餘分配之。

3.如嗣後因買回本公司股份轉讓或註銷，或本公司所交付予員工之認股權憑證行使認股權，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理，提請核議。

4.本公司一○一年盈餘分派表如本手冊附件四說明所列，提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：討論資本公積配發現金案，提請核議

說 明：1.擬依公司法第241條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」之資本公積(以超過面額發行普通股溢價產生之資本公積)新台幣249,364,830元，按股東原有股份之比例發放現金，即每股配發現金股利0.585207元，配發股東之現金計算至元為止，元以下捨去不計，不足一元不予分配。

2.如嗣後因買回本公司股份轉讓或註銷，或本公司所交付予員工之認股權憑證行使認股權，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。

3.有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，擬議股東會授權董事會依法令全權處理。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：修正本公司章程案，提請核議

說 明：因應公司產品研發測試需求，擬增加營業項目，申請電信管制射頻器材經營許可執照，故修正本公司章程。檢附本公司章程修訂條文與原條文對照表，如本手冊附件五。

決 議：

第三案：(董事會提)

案 由：修訂本公司資金貸與他人作業程序案

說 明：依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證發字第1010029874號函，修訂本公司資金貸與他人作業程序，修正條文對照表如本手冊附件六。

決 議：

第四案：(董事會提)

案 由：修訂本公司股東會議事規則案，提請核議

說 明：為強化股東會作業，保障股東權益，使股東會程序順利進行以減少爭議，茲依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國102年2月27日臺證上一字第1020003468號規定，修訂本公司股東會議事規則。檢附本公司股東會議事規則修訂條文與原條文對照表如本手冊附件七。

決 議：

第五案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案，提請核議

說 明：因應法令擬刪除但書部份，明定本公司取得或處分資產處理程序有關非以交易為目的之契約損失上限金額，提請核議。檢附本公司取得或處分資產處理程序辦法修訂條文與原條文對照表如本手冊附件八。

決 議：

其他議案及臨時動議