El paso del Virrey S.A. — AGM Information 2021

Jun 23, 2021

$64M₃$ THIS DE NITE El que syscripe Juez de Minas y en le Comercial de Registre habilita el presento Sibro mergentil de conformidad al Art. 53 del Cédigo de Comercia,-LIBRO; A $SAYB$ $10110s: 200$ giesde hasta 200 N SOCIEDAD: INSCRIPTA; Libro; $\sqrt{2}$ いいっ $\propto$ As. No de fecha; SEDE SOCIAL; $\overline{z}$ $SNP$ DURACION; $99$ 2505 Libro anterior habilitado; N^. Folios .......................... L II 160608 .............. Observaciones; . . . . . . . . . . . . Salta FER LO COMERCIAL $OQ$ TOO DE WINAS RIVEANA ROBLES DE REBUFFI Dr. DANIEL ENRIQUE MARCHETTI JUEZ DE Minas y en lo Comercial de Registre

EL PASO DEL VIRREY S.A. Asamblea General Ordinaria del 23 de Febrero de 2021

ACTA DE ASAMBLEA

En Salta, a los 23 días del mes de Febrero de 2021, siendo las dieciséis horas, en sede social de Ruta Provincial Nº 29, km 14, Paso de Las Carretas, Provincia de Salta, se reúne la Asamblea Ordinaria Anual de "EL PASO DEL VIRREY S.A.", con la asistencia de la totalidad de los Accionistas que firman y figuran a fojas 45 del libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Nº Uno", que representa la totalidad del Capital Social de pesos Trescientos Mil (\$ 300.000.-). Se encuentran presentes la totalidad de los Señores Directores. Con la Presidencia del Señor Gerardo Fabián Zanotti se declara abierto el acto pasándose a desarrollar el orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Elección de Directores. Al punto PRIMERO: Se designan a las Señores Gerardo Fabián Zanotti y María Paz Zanotti para que firmen el Acta. Al punto SEGUNDO: El Sr. Presidente informa que ha caducado el mandato de los actuales directores. Después de una serie de deliberaciones y por unanimidad se designa como directores por el término de tres ejercicios al Señor Gerardo Fabian Zanotti DNI Nº 13.329.000; a la Señora Claudia Chanferoni, DNI. Nº 14.192.821; al Señor Emiliano Zanotti, DNI Nº 30.346.744; y al Señor Diego German Goico DNI Nº 25.930.163, quienes hallándose presentes prestan conformidad a la designación, declaran bajo juramento no estar comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades previstos en el art. 264 de la ley 19.550 para ejercer el cargo y fijan domicilio especial en calle Martín Cornejo Nº 66, de la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, conforme Art. 256 L.S.C. Luego de un breve cuarto intermedio resuelven distribuirse los cargos de la siguiente manera: PRESIDENTE: Gerardo Fabian Zanotti, VICE-PRESIDENTE: Claudia Chanferoni, DIRECTOR TITULAR: Diego German Goico DIRECTOR SUPLENTE: Emiliano Zanotti. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, siendo las diecisiete horas en el lugar y fecha indicados, dejando constancia de que la Asamblea revistió el carácter de unánime al haberse cumplimentado lo dispuesto en el art. 237 in-fine de la ley 19.550.

Marialez Zopotti.

En mi calidad de Notario Publico yo Santiago Nicolás CARAMUTI; adscripto al Registro 350 con asiento en esta Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. CERTIFICO: que El texto adjunto es copia fiel de Acta de Asamblea, de fecha 23/02/2021 que obra en el folio 58 del Libro de Actas de ESCRIBAN&Sanjibleas de la firma EL PASO DEL VIRREY S.A; que Consta de 200 Folios; rubricado en el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro de fecha 25/04/2003.

Por el responsable Dr. Daniel Enrique Marchetti, en la ciudad de Salta. Se Utilizo Marbete de Actuación Notarial Numero 0100440004684595. Río Cuarto 10 de Mayo del 2021. La Presente certificación no Juzga el contenido del documento, Dejando constancia que el Mismo no es de autoria del escribano certificacnte.

ESCRIBANO Adsc. Reg. 350 CUARTO - CE