EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 11, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	13.10.2025
General Assembly Date	11.11.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.11.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul - Hilton İstanbul Kozyatağı Otel

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

9 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin tespiti

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

18 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun bilgisine sunulmuş, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar onaylanmıştır. - Yönetim Kurulu 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetler kapsamında ibra edilmiştir. - Yönetim Kurulu'nun "II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" çerçevesinde 2024 yılı hesap dönemi için dağıtılabilir nitelikte kâr bulunmaması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmamasına yönelik önerisi kabul edilmiştir. - 11.11.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar belirlenmiştir. - Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerdiği Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. genel kurul tarafından onaylanmıştır. - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %0,5 (binde beş)'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir. - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir. - 2024 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, "Ücretlendirme Politikası" ve 2024 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ile ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Eksun Gıda 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	20251111-Hazır Bulunanlar Listesi-KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Kasım 2025 Salı günü saat 11.00'da "Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul" adresinde bulunan Hilton İstanbul Kozyatağı Otel'in toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi duyuru ekimizde sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.