Ekspress Grupp — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

Aktsiaseltsi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaseltsi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaseltsi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 13, 10151
Tallinn, ?Ekspress Grupp") juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise
üldkoosoleku, mis toimub 1. juunil 2026. aastal algusega kell 10:00 Ekspress
Grupi asukohas Tallinnas Narva mnt 13 IV korrusel. Koosolekust osavõtjate
registreerimine algab kell 9:30 koosoleku toimumiskohas.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse
päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 25. mail 2026. aastal, Nasdaq CSD
arvelduspäeva tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul ei osale, saavad hääletada enne
koosoleku toimumist elektrooniliselt. Kestlikkuse edendamise eesmärgil kutsub
juhatus hääletama otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut ning
vältima koosolekule ja tagasi sõitu.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on
lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti Börsi
(https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/news) kui ka Ekspress Grupi kodulehel
(https://www.egrupp.ee/grupist/juhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/). Täidetud
hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga
aadressile [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=nnsC2HK9ZZ9uFplSPYrhqFAeTfBI9XyXxIC0
oEsz35gAA7__9aXn5IWo4ds_q-
5l35TZKnvlqax6R8VZXEFfFpICBOeIVp7_8zlzXGG40UY=) hiljemalt 31. mail 2026. aastal
kella 16:00-ks. Elektroonilise hääletamise kord on lisatud üldkoosoleku
kokkukutsumise teatele eelnimetatud veebilehtedel.

HHL Rühm Osaühing (?Ülevõtja") tegi vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile
Ekspress Grupi aktsionäridele kõigi Ekspress Grupi aktsiate (?Aktsiad"), mis
veel ei kuulunud Ülevõtjale, omandamiseks. Pakkumine algas 25. novembril 2025 ja
lõppes 22. detsembril 2025. Ülevõtja poolt Pakkumise raames pakutud ostuhind oli
1,25 eurot ühe Aktsia kohta. Pakkumise raames otsustasid Pakkumises osalenud
aktsionärid müüa Ülevõtjale kokku 6 982 181 Aktsiat, mis moodustab ligikaudu
22,55% kõigist Aktsiatest. 27. aprilli 2026 seisuga kuulub Ülevõtjale
29 757 623 Ekspress Grupi aktsiat ehk kokku 96,1185% kõikidest Ekspress Grupi
aktsiatest.

Ülevõtja esitas 27. aprillil 2026 vastavalt äriseadustiku § 363(1) Ekspress
Grupi juhatusele taotluse aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumiseks, et
otsustada Ekspress Grupi vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine
õiglase hüvitise eest kooskõlas äriseadustiku §-ga 363(1).

Ekspress Grupi juhatus otsustas otsuste eelnõud lisada aktsionäride korralise
üldkoosoleku päevakorda ning kutsuda kokku korraline üldkoosolek. Vastavalt
Ülevõtja taotlusele lisati päevakorda punktid 1 ja 2 ning üldkoosoleku päevakord
on järgmine:

1. Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest
2. Ekspress Grupi aktsiatega kauplemise lõpetamine Nasdaq Tallinna Börsil
3. Ekspress Grupi 2025. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku
   kinnitamine

Ülevõtja taotles juhatuselt otsuste nr 1 ja 2 esitamist Ekspress Grupi
aktsionäridele ning juhatus esitas korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks
majandusaasta aruande (otsus nr 3). Üldkoosolekul hääletamisele kuuluvate
otsuste eelnõud on järgmised:

OTSUS nr 1 - Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise
hüvitise eest

Kiita heaks ja viia läbi Ekspress Grupi põhiaktsionäri HHL Rühm Osaühing
(registrikood 10743222, aadress Parda tn 6, 10151 Tallinn) poolt Ekspress Grupi
ülejäänud aktsionäridele ("Vähemusaktsionärid") kuuluvate Ekspress Grupi
aktsiate ülevõtmine vastavalt äriseadustiku § 363(1) ja § 363(7) alljärgnevatel
tingimustel:

i. Vähemusaktsionäridele makstav hüvitis on 1,26 eurot iga ülevõetud aktsia
kohta;
ii. Ülevõetavate aktsiate ülekandmise Vähemusaktsionäridelt HHL Rühm
Osaühingule ning hüvitise ülekandmise Vähemusaktsionäridele korraldab Eesti
väärtpaberite registri pidaja (?EVR") Ekspress Grupi juhatuse avalduse
alusel. Nimetatud avalduse esitab juhatus EVR-ile ühe kuu möödumisel
käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Hüvitis kuulub Vähemusaktsionäridele
tasumisele samaaegselt ülevõetavate aktsiate ülekandmisega HHL Rühm
Osaühingule.

OTSUS nr 2 - Ekspress Grupi aktsiatega kauplemise lõpetamine Nasdaq Tallinna
Börsil

Lõpetada Ekspress Grupi aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti
põhinimekirjas ja esitada vastav taotlus Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja
Järelevalvekomisjonile.

OTSUS nr 3 - Ekspress Grupi 2025. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise
ettepaneku kinnitamine

Kinnitada Ekspress Grupi 01.01.2025-31.12.2025 majandusaasta aruanne ja kasumi
jaotamise ettepanek.
Jaotada 1,031 miljonit eurot järgmiselt:

* suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,003 miljoni euro võrra;
* kanda ülejäänud 1,028 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata
kasumisse.

Kõik Ekspress Grupi aktsionäride üldkoosolekut puudutavad dokumendid, sealhulgas
2023-2025 majandusaasta aruanded, ülevõtmisaruanne ja audiitori aruanne, on
kättesaadavad Ekspress Grupi kodulehel (https://www.egrupp.ee/). Nimetatud
dokumendid on aktsionäridele kättesaadavad ka Ekspress Grupi asukohas.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt
kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti
aadressil [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=nnsC2HK9ZZ9uFplSPYrhqGYgMP7ONfAfrn8Q
aeravJppFje7Gz2NO5hDX4Bz9FhY8OSU7RgL8c28zlFITrVYgwBZH9FekOGKZukgsQcOrTU=).

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist,
esitades selle kirjalikult e-posti aadressil [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=nnsC2HK9ZZ9uFplSPYrhqGYgMP7ONfAfrn8Q
aeravJppFje7Gz2NO5hDX4Bz9FhY8OSU7RgL8c28zlFITrVYgwBZH9FekOGKZukgsQcOrTU=).

Ekspress Grupi aktsiakapital 27. aprilli 2026 seisuga on 18 575 605,20 eurot.
Aktsiaid kokku on 30 959 342, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust
ei anna Ekspress Grupile kuuluvad 3030 oma aktsiat.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

* füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust
aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalik
dokument;
* juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav
dokument, volitatud esindajal lisaks kirjalik volikiri. Välisriigis
registreeritud juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv
väljavõte registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest
tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Välisriigi aktsionäri
registriväljavõte ja esindaja volikiri peavad olema legaliseeritud või
kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Ekspress Grupp
võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul
osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja
kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas
ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja
varem määratud esindaja volituste tagasivõtmisest e-posti teel aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]) või toimetades eespool nimetatud
dokumendi(d) Ekspress Grupi kontorisse Narva mnt 13, Tallinn 10151, II korrus
(tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 31. mail 2026 kell 16:00,
kasutades selleks Ekspress Grupi veebilehel (www.egrupp.ee
(http://www.egrupp.ee)) avaldatud blankette. Elektrooniliselt saab üldkoosolekul
hääletada enne üldkoosoleku toimumist vastavalt elektroonilise hääletamise
korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

Lisainfo
Rain Sarapuu
Kontserni finantsjuht
[email protected] (mailto:[email protected])

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja
Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi
peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust
1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.