Ekspress Grupp

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 9, 2024

---

title: Microsoft Word - Document1
author: Taimi Rosenberg
date: 2024-09-20 09:55:00+00:00

---

HÄÄLETUSSEDEL

ASi EKSPRESS GRUPP AKTSIONÄRIDE OTSUSE VASTUVÕTMISEKS ERAKORRALIST ÜLDKOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA.
TÄHTAEG 31. OKTOOBER 2024 KELL 9:00.

Otsuste eelnõu kohta hääletan järgmiselt (hääle märgin otsuse eelnõu juures, valides rippmenüüst vastavalt „poolt“ või „vastu“):

Täidetud hääletussedel saatke 1) digiallkirjastatult või 2) omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 31. oktoobril 2024. aastal kell 9:00.

Aktsionäri nimi
Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood
(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)
Aktsionäri esindaja nimi (juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)
Aktsionäri esindaja isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev) (juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)
Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus,
nt juhatuse liige, prokurist, volikiri vms.
NB! Hääletussedeliga koos tuleb saata esindusõigust tõendav dokument!
Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.

| Audiitori valimine perioodiks 01.01.2024.–31.12.2026

Valida ASi Ekspress Grupp audiitoriks perioodiks 01.01.2024–31.12.2026 OÜ KPMG Baltics (registrikood 10096082) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt OÜga KPMG Baltics sõlmitavale lepingule.
| |
| --- | --- |