Ekopark Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Aug 8, 2018

FORMULARZ¹

pozwalający na wykonywa prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Akcjonariusz - Mocodawca
Imię i nazwisko2/Firma3
Adres zamieszkania2/siedziby3	Kraj:
	Miejscowość:
	Kod pocztowy:
	Ulica:
	Numer domu i lokalu:
PESEL2/REGON3
NIP
Nazwa i numer dowodu	Nazwa dowodu tożsamości:
tożsamości2	Seria i numer dowodu
	tożsamości:
Numer KRS i Sąd rejestrowy3	Numer KRS
	Sąd rejestrowy
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych
	Uprzywilejowanych co do
	prawa głosu
	Rodzaj uprzywilejowania
Ilość przysługujących głosów
Pełnomocnik Akcjonariusza
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania	Kraj:
	Miejscowość:
	Kod pocztowy:
	Ulica:
	Numer domu i lokalu:
PESEL
NIP
Nazwa i numer dowodu
tożsamości
Data udzielenia
pełnomocnictwa

UMOCOWANIE

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu ___________________ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELKOP Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28.09.2018 roku o godz. 10:00 w Płocku /09-402/, przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy
potwierdzający fakt udzielania	___
pełnomocnictwa

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały5		Ilość oddanych
			głosów
Uchwała nr 1	Za	❑
	Przeciw	❑	____
	Wstrzymujące się	❑
	Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 2	Za	❑
	Przeciw	❑	____
	Wstrzymujące się	❑
	Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 3	Za	❑
	Przeciw	❑	____
	Wstrzymujące się	❑
	Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 4	Za	❑
	Przeciw	❑	____
	Wstrzymujące się	❑
	Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 5	Za	❑
	Przeciw	❑	____
	Wstrzymujące się	❑
	Zgłoszenie sprzeciwu	❑

Podpis Mocodawcy
potwierdzający fakt udzielania	____
pełnomocnictwa

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 28.09.2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje ……………….., PESEL:………………..zamieszkałą / zamieszkałego w:, ……………… legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ………………. wydanym przez Prezydenta ……………… - ważnym do dnia ……… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem () właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 28.09.2018 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 28.09.2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

§ 2

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ……………;

2. ……………;

3. ……………;

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 28.09.2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a.Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 28.09.2018 roku zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku na podstawie 385 § 1 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do/ odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana …………………. .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.