Ekopark Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 6, 2020

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 06.02.2020 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28.02.2020 r. Wniesiono o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmiany statutu Spółki.

Uwzględniając dokonane uzupełnienie, aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28.02.2020 r. jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podaje proponowane zmiany w ramach punktu 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§ 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w spółkę akcyjną w trybie art. 584¹i in. kodeksu spółek handlowych.

§ 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Nazwa Spółki brzmi EKOPARK Spółka Akcyjna.

§ 1. pkt 3 zostaje dodany i otrzymuje brzmienie:

1. Spółka może używać skróconej firmy EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

Dotychczasowe brzmienie § 1. statutu Spółki przedstawiało się w poniższy sposób:

§ 1.

• 1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w spółkę Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna w trybie art. 584¹i in. kodeksu spółek handlowych.
• 1. Spółka może używać skróconej firmy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.