Ekopark Spolka Akcyjna

AGM Information • May 30, 2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark S.A.

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedziby w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000537011, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA) na dzień 28.06.2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

• Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zarządu z działalności Spółki w roku 2018, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018, przeznaczenia zysku netto za rok 2018 w całości na zwiększenie kapitału zapasowego, udzielenia Panu Wojciechowi Januszowi Trawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018, udzielenia Panu Michałowi Janowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018, udzielenia Pani Justynie Trawińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018, udzielenia Panu Pawłowi Rzeszot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018, udzielenia Panu Mariuszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018, udzielenia Pani Annie Strzyżewskiej - Grabiało absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018, udzielenia Pani Dorocie Annie Lendzioszek absolutorium z wykonania przez nig obowigzków w roku 2018, udzielenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Lipienicy hipotekami do sumy wynoszącej łącznie 5.000.000,- (pięć milionów) złotych.

• 1. Wolne głosy i wnioski.
• Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Ządanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: info@eko-park.org. W języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem WZA. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem WZA zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: info@eko-park.org projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu prawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporzgdzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu WZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający

wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@eko-park.org dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu i adresu poczły elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZA. Po przybyciu na WZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na WZA. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na WZA jest dzień przypadający na 16 dni przed WZA, to jest dzień 12.06.2019 r. ("Dzień Rejestracji")

Prawo uczestniczenia w WZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu WZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 13.06.2019 r., podmiot prowadzący rachunek papierów warłościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZA będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12.06.2019 r. oraz

b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem WZA.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA nieodpłatnie poczłą elektroniczną, podając własny adres poczły elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona WZA wraz z projekłami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania WZA, zgodnie z art. 402³§ 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące WZA dostępne są na stronie spółki: www.eko-park.org

Prezes Wojciech Trawi as 1999 a de j nych Przedsiębiorstwo (5) 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 214 Centrum Logistyczne: 87-410 Lipienica 12 NIP: 5030077990 Regon: 360397688 KRS: 0000537011

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [[imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / [nazwa osoby prawnej, nr KRS]] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej]] akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28.06.2019 r.

Prezes Wojciech Trawiński

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 214 Centrum Logistyczne: 87-410 Lipienica 214
NIP: 5030077990 Regar 2020-410 Lipienica 12 erszania 20gistyczne: 87-410 Lipienica 12
NIP: 5030077990 Regon: 360397688 KRS: 0000537011