Ekopark Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 20, 2017

KANCHLARIA NOTARIALMA Gražyna Popilko (19-200) Sterpe, ul. Jana Pawla H 3CD (d) (024) 275 63 27

REPERTORIUM A NR $\frac{\textstyle \sqrt{3}}{\textstyle \sqrt{3}}$ $/2017$

NOTARIALNY AKT

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące siedcmnastego roku (20-06-2017)przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialnąw Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy-Padlewskiego w Płocku, gdzie o godzinie 10:00 rozpoczęło się Zwyczajne-Zgromadzenie Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie,przy ulicy Józefa Maronia nr 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego-Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział-VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000176582, celem zaprotokołowania uchwałz obrad którego protokół został podpisany w miejscu odbycia Zgromadzenia-Akcjonariuszy.-

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

$\S$ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedziba w $-$ Chorzowie o godzinie 10:00 otworzyl Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarzadu Spółki – informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwolane na podstawie art. 399 § 1, w--związku z art. 402.1 §1 oraz art. 402.2 Kodeksu Spółek Handlowych, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr-44/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym $\frac{1}{1}$ porządkiem obrad:-

1. Otwarcie Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidlowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego--------------------------------------zdolności do podejmowania uchwal.-

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------

5. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-
6. 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-

---

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.

2. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok-and the component of the component of the component of the component of the component of the component of the
   Second Component of the component of the component of the component of the component of the component of the c obrotowy 2016.

3. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności-w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania--Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku—– zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. ------------------------------------

4. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------

a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;---------

b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od-

$str.2$

01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; ------------------------------------

c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016; -- -

d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania-Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego-Spółki za rok 2016;------------------------------------

e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2016, tj. za okres od-01stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; w wielkich w wielkich w wielkich product w wielkich and the control of

f. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku-- $2016;$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązkóww roku 2016; $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\longrightarrow$

h.uzupełnienia składu Rady Nadzorczej .------------------------------------

1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia-antonia antonio antonio antonio antonio antonio antonio antonio antonio anto

Do punktu 2, 3 porządku obrad:

Następnie Pan Jacek Koralewski - Prezes Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna -zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Małgorzata-Patrowicz, a Pani Małgorzata Patrowicz na powyższe wyraziła zgodę.

Pan Jacek Koralewski poddał pod głosowanie uchwałę: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

$8₁$

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzeniepowołuje Malgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego-

Zgromadzenia.

$82$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pan Jacek Koralewski - Prezes Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna stwierdził, żeuchwała została podjęta. Pan Jacek Koralewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych – akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogólem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymującychsię" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-

Pani Małgorzata Patrowicz przyjęła wybór oraz przejęła prowadzenie obrad. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanieprzez akcjonariuszy oraz stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwolane - - - - -

w sposób prawidłowy stosownie do art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 § l oraz $$ art.402.2 Kodeksu Spółek Handlowych. ------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest $3\lambda_{\odot}$ 500 001 akcji reprezentujących 32,99% kapitału zakładowego Spółki z których-przysługuje 32 500 001 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 32,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.-

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,— który został zaproponowany przez zwołującego Walne Zgromadzenie . Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad:-

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałe:-

UCHWALA NUMER 2

______________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

$\S$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze-Komisji Skrutacyjnej.-

$82-$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Przewodnićząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniujawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy-- wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udziałtych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogółem w— liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 32 500-001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbęważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 5 porządku obrad:-

Następnie Przewodnicząca przedstawiła uchwałę w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej:-

UCHWALA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

$8₁$

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

$\S 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. $\frac{1}{1}$

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. --------------

Do punktu 6 porządku obrad :-

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę:------------------------------------

UCHWALA NUMER 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

$\delta$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia: etazona etazona etazona etazona etazona etazona etazona etazona etazona e 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności-- $\overline{\phantom{a}}$ do podejmowania uchwal.-4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ______________________________________ 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. – alemany – alemany alemany alemany alemany alemany alemany alemany a 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spólki za rok obrotowy 2016.-

1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią bieglego rewidenta za rok obrotowy 2016.------------------------------------

2. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rokobrotowy 2016.-

3. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w rokuobrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu— z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.-

4. Podjecie uchwał w sprawach: --

a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; --------

b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od-01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; ----------------------------------

c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;----------------------------------

d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu-Spółki z działalności Spółki w roku 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki-

za rok 2016;-

e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2016, tj. za okres od 01-

)
stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku ;------------------------------------

f. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązkóww roku $2016$ ; $-$

h. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
------------------------------------

1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia-

$\S$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu -jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy-

str $7$

wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udzialtych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogólem w ----liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" lączną liczbę 32 500-001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-

Do punktu 11 porządku obrad:-

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę:-

UCHWALA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych,---w związku art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

$§$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności w 2016 roku.-

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniujawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy- -wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogólem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 32 500 -001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbęważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. $stt$ 9

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek-

Handlowych w związku art.12.1 lit a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:---

$§$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ELKOP-Spólka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na któreskladaja się -

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów ipasywów zamyka się sumą 54888000 zł (pięćdziesiąt cztery miliony osiemsetosiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w przez postawanie w polskiego z osię w przez postawanie w polskich z po

b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia-2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1132000 zł (jeden milion sto—

Árzydzieści dwa tysiące złotych),-

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do-31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 329000 zł--(trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),-

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do-

31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę:--

2373000 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), - - - - - -

e. dodatkowe informacje i objaśnienia.-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwala została podjęta jednomyślnie w głosowaniu: jawnym, Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy--wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udziałtych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 32 500——– 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbęważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.——

UCHWALA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Na podstawie art. 12.1 lit. a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.-

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniujawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy-wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udziałtych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogólem w— liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 32 500 -001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbęważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszon-

UCHWALA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016

Na podstawie art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-

$\S$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z ocenysprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdaniafinansowego za rok 2016.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniujawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosywynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udziałtych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogólem w— liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 32 500—— 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbęważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWALA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Haudlowych oraz art. 12.1lit a) statutu Spółki uchwala się, co następuje:-

$\S$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01stycznia – 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1132074,05 zł (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote pięć groszy) zostanie przeznaczonyna kapital zapasowy.-

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 – 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogólem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniuoddano "za" łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absołutorium

z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych-

w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-

$8₁$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu, absolutoriumz wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibąw Chorzowie w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01stycznia 2016 roku do-31 grudnia 2016 roku .-

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniutajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosywynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udziałtych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogółem wliczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 32 500-001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbęważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3-Kodeksu Spólek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwala, conastepuje:-

$§$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki-ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Panu Mariuszowi Patrowicz-

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia--- ---01stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. $-$ -

$82$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniutajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy—– wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział – tych akcji w kapitale zakładowym wynosi $32,99\%$ , procentowy udział ogólem w— liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę— 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie – zgłoszono.-

UCHWALA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spólka Akcyjna z siedzibą w Chorzowic

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3-Kodeksu Spólek Handlowych w związku, z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwala/conastçpuje:-

$\S$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej-Spólki ELKOP Spólka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Panu Wojciechowi-Hetkowskiemu- absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu – tajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udziałtych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogólem w— liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę——————— 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano $0,$ $\lambda$ aczna liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie $\sim$ zgłoszono.

TICHWALA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3— Kodeksu Spółek Handlowych w związku, art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwala, conastępuje:-

$8₁$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieła Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki -------ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Pani Małgorzacie Patrowiczabsolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia-01stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-

$§$ 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.-Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniutajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy-

and the matter of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the

wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogólem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 32 500 — 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączna liczbeważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -

UCHWALA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3— Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwala, co nastepuje:

$\S$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOPz Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Pani Mariannie Patrowicz absolutoriumz wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku .-

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu – tajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy-wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udziałtych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogólem w— liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę—————— 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0,—–

łaczną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów niezgloszono.

UCHWALA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3— Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwala, co nastepuje^-

$§$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP-Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Panu Damianowi Patrowicz absolutoriumz wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku $$ do 31 grudnia 2016 roku.

$§$ 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniutajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udziałtych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę— 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, -lączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie – zgloszono.

UCHWALA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedziba w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją ze skutkiem na dzień 20 września 2017 roku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pania Martyne Patrowicz.

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 września 2017 roku. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu --tajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosywynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udziałtych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogólem wliczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę-32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0,łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie ______________________________________ zgłoszono. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczaji ego Walnego Zgromadzenia o godzinie 10:45.-Tożsamość Przewodniczącej - Małgorzaty Patrowicz, córki PESEL ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego. ważnego do dnia Do protokołu załączam :---

• listo obecności, -

• wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru --Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art.4 ust.4 -lit."aa" ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U.-z 2007 roku m 168, poz.1186 ze zm./ stan na dzień 20 czerwca 2017 roku, - - - - - -08:46:42 /identyfikator wydruku RP/176582/46/20170620084642/ .- - - - - - - - - - - - - - - - - - -§ 2. Koszty aktu ponosi ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. § 3. Pobralam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004– roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013roku, poz. 237/ w kwocie-

Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.---§ 4. Pobralam tytułem podatku VAT na podstawie art. 41 w zw. z art. 146 a ustawy zdnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011roku, nr 177, poz. 1054 ze zm./ według stawki 23 %w kwocie--

Suma opłat.-

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-

$\overline{\phantom{a}}$

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr ... KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU Grażyna Popiłko - Notariusz Dnia 20 czerwca 2017 roku Wypis ten wydano ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pobralam wynagrodzenia na podstawie §12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ oraz 23 % VAT 1 na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku /Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 /. / Razem. zl.

NOTARIUSZ

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z siedzibą w Chorzowie w dniu 20.06.2017 r. Spółki ELKOP S.A. LISTA OBECNOSCI

Nazwa: PATRO INVEST S.A.

Adres: Płock ul. Piłsudskiego 35.

Liczba akcji i głosów na zgromadzeniu: 32.500.001 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy jeden) akcje zwykłe na okaziciela w wartości nominalnej 0,70 zł. (siedemdziesiąt groszy).

Akcje w formie dokumentu złożone w siedzibie ELKOP S.A. dniu rejestracji.

...... DI DI م کار سیستان (مرکب)
از کار سیستان (مرکب) Podpis:....................................

التصر ب كي ك

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$