Eko Export S.A. — Remuneration Information 2021

Jun 2, 2021

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA LATA 2019 – 2020

Bielsko-Biała, dnia 02 czerwca 2021 roku

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej spółki działającej pod firmą Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308459, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

I. DEFINICJE

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

• 1. "Członek Organu" oznacza członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej;
• 2. "Członkowie Rady Nadzorczej" oznacza Członków Rady Nadzorczej Spółki, z wyłączeniem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
• 3. "Członkowie Zarządu" oznacza Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki
• 4. "Instrument finansowy" oznacza instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c oraz lit i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2000 r. poz. 89);
• 5. "Polityka Wynagrodzeń", "Polityka" oznacza politykę wynagrodzeń w Spółce, przyjęta w dniu 15.07.2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
• 6. "Podmiot z Grupy" podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568);
• 7. "Pracownik" – osoba zatrudniona w spółce na podstawie umowy o pracę;
• 8. "Rada Nadzorcza" oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
• 9. "Spółka" oznacza spółkę pod firmą Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308459
• 10. "Ustawa" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia Dz. U. z 2019 r. poz. 623);

11. "Walne Zgromadzenie" – oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;

12. "Zarząd" – oznacza Zarząd Spółki.

II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zarząd pracował w następującym składzie:

a) Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zarząd pracował w następującym składzie:

a) Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu.

W analizowanym okresie, nie nastąpiły żadne zmiany personalne w składzie Zarządu, jak również nie zmieniły się wskazane powyżej funkcje Członka Zarządu.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia o charakterze stałym jak i wynagrodzenia o charakterze zmiennym.

• 1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosło: 530 821,80 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) brutto, na które złożyło się:
  2. a) Wynagrodzenie stałe w wysokości: 528 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
  3. b) W analizowanym okresie Prezes Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego
  4. c) Świadczenie dodatkowe w łącznej wysokości 2 821,80 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) brutto, na które złożyły się:
     • i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 1 294,80 Zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) brutto,
     • ii. Świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 527,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia siedem złotych);
  5. d) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 100 % (słownie: sto procent) wynagrodzenia całkowitego
  6. e) Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu została ustalona w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.12.2016 r. oraz w zawartej umowie przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 31.01.2003 r. wraz z późniejszymi aneksami;
  7. f) W analizowanym okresie, Prezes Zarządu naliczono wynagrodzenie w wysokości 30 303 KZT od Podmiotów z Grupy, które nie zostało wypłacone;
  8. g) W analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy.
• 1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniosło: 530 221,80 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) brutto, na które złożyło się:
  2. a) Wynagrodzenie stałe w wysokości: 528 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
  3. b) W analizowanym okresie Prezes Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego;
  4. c) Świadczenie dodatkowe w łącznej wysokości 2 221,80 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) brutto, na które złożyły się:

• i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 1 294,80 Zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) brutto,
• ii. Świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 927,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem złotych)
• d) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 100 % (słownie: sto procent) wynagrodzenia całkowitego;
• e) Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu została ustalona w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.12.2016 r. oraz w zawartej umowie przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 31.01.2003 r. wraz z późniejszymi aneksami;
• f) W analizowanym okresie, Prezes Zarządu naliczono wynagrodzenie w wysokości 296 224 KZT od Podmiotów z Grupy, które nie zostało wypłacone;
• g) W analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy.

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorczej Spółki pracowała w następującym składzie:

• a) Marek Kwiatek Przewodniczący Rady Nadzorczej
• b) Igor Bokun Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• c) Janusz Hańderek Sekretarz Rady Nadzorczej
• d) Andrzej Hugiel Członek Rady Nadzorczej
• e) Agnieszka Bokun Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rada Nadzorczej Spółki pracowała w następującym składzie:

• a) Marek Kwiatek Przewodniczący Rady Nadzorczej
• b) Igor Bokun Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• c) Janusz Hańderek Sekretarz Rady Nadzorczej
• d) Andrzej Hugiel Członek Rady Nadzorczej
• e) Agnieszka Bokun Członek Rady Nadzorczej
• f) Artur Firganek Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2019 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 10 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwałą nr 5 został odwołany ze stanowiska Pan Artur Firganek, a powołano w jego miejsce Pana Andrzeja Hugiel.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego, w związku z czym ich wynagrodzenie całkowite jest równe wynagrodzeniu stałemu.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Członków Rady Nadzorczej okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:

Tabela 1 – Rada Nadzorcza – wynagrodzenia

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe w okresie	Wynagrodzenie stałe w okresie
	od 01.01.2019 – 31.12.2019	od 01.01.2020 – 31.12.2020
Marek Kwiatek	210 000 zł	210 000 zł
Igor Bokun	0	0 zł
Janusz Hańderek	16 800 zł	16 800 zł
Andrzej Hugiel	12 600 zł	16 800 zł
Agnieszka Bokun	0	0
Artur Firganek	15 800 zł	Nie dotyczy

• a) Wynagrodzenie stałe Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej stanowiło 100% ich wynagrodzenia całkowitego.
• b) Wysokość wynagrodzenia stałego Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej została ustalona na podstawie § 7 Polityki Wynagrodzeń.
• c) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Sekretarz oraz Członek Rady Nadzorczej nie pobrali wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
• d) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Sekretarz oraz Członek Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych świadczeń dodatkowych.

We wskazanym okresie Przewodniczący, Sekretarz oraz Członek Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie stałe w postaci ryczałtu, którego wysokość została określona uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

IV. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ORGANÓW, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ORGANÓW W OKRESIE OD 2014 DO 2020 R.

Stosowanie do art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy, niniejsze Sprawozdanie obejmuje przedstawienie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, wybranych wyników finansowych Spółki oraz średniego wynagrodzenia jej pracowników innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej, w okresie 6 ostatnich lat obrotowych, przy czym, aby umożliwić i ułatwić porównanie w. w. danych, stosowne informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

EKO EXPORT S.A. ul. Strażacka 81 PL 43-382 Bielsko-Biała NIP: PL 5471865541 REGON: 072266443

tel.: +48 33 81 96 288 fax: +48 33 81 96 287 email: info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl

Tabela 2 – zmiana, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów:

Dane w zł		01.01.2014-	01.01.2015-	01.01.2016-	01.01.2017-	01.01.2018-	01.01.2019-	01.01.2020-
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
				Wynagrodzenie Członków Zarządu
Jacek Dziedzic			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
– Prezes	Kwotowo	--------------	180 000	0	0	180 091	-59	1095,80
Zarządu	procentowo	---------------	106,45%	0%	0%	51,59%	-0,01%	0,2%
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej
Marek Kwiatek	Wynagrodzenie	0	0	0	42 218	199 216	210 000	210 000
-	całkowite
Przewodniczący			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Rady	Kwotowo	---------------	nd	nd	42 218	156 997	10 784	0
Nadzorczej	procentowo	---------------	nd	nd	100%	271%	5,41%	0%
Janusz	Wynagrodzenie	0	0	0	3 699	16 440	16 800	16 800
Hańderek -	całkowite
Sekretarz Rady			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Nadzorczej	Kwotowo	---------------	nd	nd	3 699	12 741	360	0
	procentowo	---------------	nd	nd	100%	344,4%	2,2%	0%
Andrzej Hugiel	Wynagrodzenie	0	0	0	0	0	12 600	16 800
-Członek Rady	całkowite
Nadzorczej			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
	Kwotowo	--------------	nd	nd	nd	nd	12 600	4 200
	procentowo	---------------	nd	nd	nd	nd	100%	33,3%
Artur Firganek	Wynagrodzenie	0	0	0	0	0	15 800	----------
–Członek Rady	całkowite
Nadzorczej			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
	Kwotowo	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	15 800	-15 800
	procentowo	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	100%	-100%
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów
			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Pracownicy	Kwotowo		76,21	49,62	600,85	967,20	-50,24	-340,59
Spółki	procentowo		1,55%	0,99%	11,93%	17,15%	-0,76%	-5,20%
				Wyniki Spółki
Dane w tys. zł		24 502 tys. zł	20 431 tys. zł	20 353 tys. zł	25 450 tys. zł	33 694 tys. zł	40 972 tys. zł	35 497 tys. zł
			2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Przychody	Kwotowo		-4 071	-78	5 097	8 244	7 278	-5 475
Spółki	procentowo		-16,61%	-0,38%	25,04%	32,39%	21,6%	-13,36%

Całkowite wynagrodzenie, jakie obowiązują w spółce zarówno w odniesieniu do Zarządu jak i Rady Nadzorczej, pozwalają w długiej perspektywie na osiąganie przez spółkę zadowalających wyników finansowych.

V. INFORMACJE DODATKOWE

W analizowanym okresie, nie wystąpiły jakiekolwiek odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstąpiono od jej czasowego stosowania.

Niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach sporządzonym w Spółce, w związku z czym wymogu z art. 90g ust. 8 Ustawy nie stosuje się.