AGM Information • Jun 29, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Kwiatka (Marek Kwiatek).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
Przedstawienie i rozpatrzenie:
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
a) zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020
d) pokrycie straty za rok obrotowy 2020
e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020
f) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za lata 2019-2020
g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Uchwała nr 3
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanego przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 składającego się z następujących części:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 93 100 022,61 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sto tysięcy dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy),
sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2020 wykazujący wynik netto w wysokości - 23 606 529,20 zł (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy),
sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości - 23 606 529,20 zł (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy),
sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2020 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 26 465 292,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy),
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73 459,58 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 składającego się z następujących części:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 75 032 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2020 wykazujący wynik netto w wysokości -16 538 000 zł (słownie: minus szesnaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2020 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 4 539 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122 000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie - 23 606 529,20 zł (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) z kapitału zapasowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2¹ KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za lata 2019-2020 opiniuje to Sprawozdanie pozytywnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2 913 840 (dwa miliony dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, co stanowi 22,16% (dwadzieścia dwa procent szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4 223 840 (cztery miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Kwiatek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Januszowi Hańderek Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Pani Agnieszce Bokun członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2684175 (dwóch milionów sześćset osiemdziesięciu czterech tysięcy stu siedemdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 20,41% (dwadzieścia procent czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 3994175 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Andrzejowi Hugiel członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.